Ухвала суду № 84766560, 07.10.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/2976/18

(1-кс/199/2338/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Щербина - Почтовик І.В.,

за участю: секретаря судового засідання - Синчило П.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Спесивцевим А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12018040630000899 від 24.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

за участю:

заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції - Штопенка Д.Г.

ВСТАНОВИВ:

До суду 04.10.2019 року надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенко Д.Г., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Спесивцевим А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄДРПОУ 33857949, який був відкритий в філії у місті Дніпро АТ «Укрексімбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_1 , що мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 2017 - 2018 року, під час виконання робіт з ремонту та утримання доріг місцевого значення по вул. Саранська, вул . Солончакова, вул. Вітчизняна в Амур - Нижньодніпровському районі м. Дніпро, службові особи шляхом зловживання службовим становищем, привласнили грошові кошти.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року між КП «УРЕА» ДМР ЄРДПОУ 03341641 та ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄРДПОУ 33857949, були укладені 11 договорів, предметом яких є поточний ремонт доріг та тротуарів на території Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро на загальну суму на загальну суму 1634724 грн., яка була сплачена на рахунок КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» ЄРДПОУ 03341641.

В межах даного кримінального провадження було встановлено що ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄДРПОУ 33857949 використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 Філія АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄДРПОУ 33857949, який був відкритий в філії у місті Дніпро АТ «Укрексімбанк» за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄДРПОУ 33857949 за договорами підряду, отримання яких можливе лише з дозволу суду.

Заступник начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Штопенко Д.Г. у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити за викладених у ньому підстав.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, враховуючи позицію слідчого, вважаю необхідним задовольнити клопотання, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться в Філія АТ «Укрексімбанк», що охороняється законом, може становити банківську таємницю та може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 4 ст. 163, ч. 2 ст. 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Спесивцевим А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12018040630000899 від 24.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, заступнику начальника слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Штопенко Дмитру Геннадійовичу, або слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Гасанову Руслану Шахіновичу, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 УПК України, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄДРПОУ 33857949, який був відкритий в філії у місті Дніпро АТ «Укрексімбанк» за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.В. Щербина-Почтовик

07.10.2019