Ухвала суду № 84766265, 02.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37797/19

Провадження № 1-кс/761/26012/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Пархоменко Ольги Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за № 42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Пархоменко О.А., по кримінальному провадженню за № 42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в ході виконання завдань, спрямованих на захист об`єктів критичної інфраструктури та недопущення завдання шкоди економічним інтересам держави, отримано дані щодо налагодження протиправного механізму незаконного виділення з державного земельного фонду земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства посадовими особами Головного управління Держгеокадастру в Київській області, визначеними приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами.

Зокрема встановлено, що протягом грудня 2016 року визначеними нотаріусами було видано та внесено до реєстру понад 250 довіреностей від фізичних осіб на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з правом розпорядження земельними ділянками на території Київської області.

В подальшому, рішенням Головного управління Держгеокадастру в Київській області особам, які нібито оформили довіреності на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , передано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 600 га.

При цьому, фактично фізичні особи-набувачі земельних ділянок вищевказані довіреності не видавали та не подавали до державних органів жодних заяв про надання земельних ділянок.

Попередньо працівниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено кадастрові номери земельних ділянок, що були виділені на підставних осіб.

Поряд з тим, у період березень-квітень 2017 року земельні ділянки передано у власність за фіктивними нотаріально посвідченими приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_1 договорами купівлі-продажу.

Зокрема ОСОБА_1 посвідчено договори купівлі продажу укладеними між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_2 видала ОСОБА_4 довіреності на представлення інтересів ряду громадян України, що ніби надали згоду представляти їх інтереси з усіх без винятку питань, пов`язаних з реалізацією права власності на землю.

Відповідно до вищезазначених договорів земельні ділянки перейшли у власність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В подальшому вказані земельні ділянки на підставі заяв громадянина України ОСОБА_7 № 1629 від 11.05.2017, № 1626 від 11.05.2017, № 1632 від 11.05.2017, № 1322 від 12.04. 2017, № 1376 від 12.04.2017, № 1379 від 12.04.2017, завірених приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_1, об`єднано в земельні ділянки з кадастровими номерами 3220483500:01: 003 :0032 - 74 га, Білоцерківський район Київської області; 3220483500:01:006:0051 - 136 га, Білоцерківський район Київської області; 3220483500:01:007:0005 - 74 га, Білоцерківський район Київської області; 3224080300:02:001:0041 - 46 га, Сквирський район Київської області; 3224086800:03:003:0053 - 10 га, Сквирський район Київської області; 3224086800:03:005:0032 - 148,2 га, Сквирський район Київської області відповідно, а також на підставі заяв громадянина України ОСОБА_6 № 1387 від 21.04.2017, № 1390 від 21.04.2017, № 690 від 27.03.2017, № 1080 від 04.04.2017, завірених приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_1, об`єднано в земельні ділянки з кадастровими номерами 3224080300: 02 :025:0010 - 21,2 га, Сквирський район Київської області; 3224080300:02:003:0040 - 54 га, Сквирський район Київської області; 3224086600:06:001:0022 - 16 га, Сквирський район Київської області; 3224083200:04:025:0061 - 12 га, Сквирський район Київської області відповідно.

В подальшому земельні ділянки 3220483500:01 : 003 :0032 , 3220483500:01:006 :0051 , 3220483500:01:007:0005 передано в оренду

ТОВ «Агрофірма Матюші», а земельні ділянки 3224080300:02 : 001:0041, 3224080300:02:003 : 0040, 3224080300:02:025:0010 - ФГ «Вікторія» село Шкарівка та іншим суб`єктам господарської діяльності

Крім того, ОСОБА_7 передав частину земельних ділянок у заставу за договором позики ОСОБА_8 - директору ТОВ «Агро-Еко-Граунд» (код ЄДРПОУ 40738781).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять нотаріальну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Пархоменко Ольги Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за № 42019100000000058 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Пархоменко Ользі Анатоліївні та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 42019100000000058 від 25.01.2019, а саме: Онищенку Олександру Сергійовичу , Загородньому Олександру Андрійовичу , Охремчуку Леоніду Дмитровичу , Гергая Христині Автандилівні , Охрименко Володимиру Олексійовичу та оперативному працівникові ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Кишиченку Володимиру Романовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме довіреностей, які в грудні 2016 року були видані ОСОБА_4 приватним нотаріусом ОСОБА_2 на представлення інтересів ряду громадян України, що ніби надали згоду представляти їх інтереси з усіх без винятку питань, пов`язаних з реалізацією права власності на землю, зокрема ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та документів, які стали підставою для видачі та посвідчення вказаних довіреностей.

Службовим особам приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 , яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мамай Ірині Володимирівні, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Мамай Ірина Володимирівна, яка відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.