Ухвала суду № 84766183, 02.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/27137/19

1-кс-13718/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середи Остапа Богдановича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

01 жовтня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середи О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Т-Облік» (ЄДРПОУ 39230544), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «АЙТІЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 31752423), ТОВ «АКВІЛА ПАРД» (код ЄДРПОУ 38441229), ТОВ «ТОП-КАРТ» (код ЄДРПОУ 38672444),ТОВ «КСІНЕКСО» (код ЄДРПОУ 36049302), ТОВ «ПРОФІ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36755874), ТОВ «ІНТЕЛН`ЮС ТАКОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 30859194), ТОВ «ТД КОМСПЕК» (код ЄДРПОУ 34288118), ТОВ "ПАРТСКОМ" (ЄДРПОУ 39394678),ТОВ "ГОТТЕНТОТ" (ЄДРПОУ 40932153), ТОВ "ЛЮМ`Є" (ЄДРПОУ 35000198),ТОВ "СЕРВІС ПРИНТ" (ЄДРПОУ 41770957), ТОВ"ГЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40839195), ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ),ТОВ "НЬЮ ВІН" (ЄДРПОУ 42415540), ТОВ "НОРЕКСГРУП" (ЄДРПОУ 39671766), ТОВ "ТДВ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35708980),ТОВ "КМ АЕРОТЕК" (ЄДРПОУ 39235013), ТОВ "УКРТЕХТОРГ" (ЄДРПОУ 41925410), ТОВ "ДІТРІКС-М" (ЄДРПОУ 42727703), ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819), ТОВ «АРВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 41925342), ТОВ «УКРІНВЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41844651), ТОВ «ПОДОЛ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ40262218), ТОВ «НИКО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39142317),завідомо неправдивих відомостей, та в умисному, за попередньою змовою групою осіб, поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Допитаний свідок засновник та директор ТОВ "ПАРТСКОМ" (ЄДРПОУ 39394678), ТОВ "ГОТТЕНТОТ" (ЄДРПОУ 40932153),ТОВ "ЛЮМ`Є" (ЄДРПОУ 35000198), ТОВ "СЕРВІС ПРИНТ" (ЄДРПОУ 41770957), ТОВ "ГЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40839195), ТОВ "НЬЮ ВІН" (ЄДРПОУ 42415540), ТОВ "НОРЕКС ГРУП" (ЄДРПОУ 39671766), ТОВ "ТДВ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35708980), ТОВ "КМ АЕРОТЕК" (ЄДРПОУ 39235013), ТОВ "УКРТЕХ ТОРГ" (ЄДРПОУ 41925410), ТОВ "ДІТРІКС-М" (ЄДРПОУ 42727703) ОСОБА_2 показала, що на прохання свого знайомого за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписала реєстраційні документи вказаних підприємств та фізичної особи - підприємця для їх створення (придбання), жодного відношення до фінансово - господарської діяльності не має.

Вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначених підприємств та фізичної особи - підприємця, з метою вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Оглядом «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що у АТ «КІБ» у ТОВ "ГЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40839195) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, можна прийти до висновку, що у АТ «КІБ» знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ГЕРА ГРУП" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- документи щодо відкриття та користування рахунком підприємством ТОВ "ГЕРА ГРУП";

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ "ГЕРА ГРУП" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ГЕРА ГРУП" та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "ГЕРА ГРУП" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ "ЛЮМ`Є" та подальший їх рух та перетворення у готівкову форму.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Слідчий подав до суду заяву, в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчим у клопотанні зазначено, що доступ до оригіналів документів необхідний з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, вимоги клопотання підлягають задоволенню лише в частині надання доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «КІБ», а саме щодо документів стосовно відкриття та користування рахунків ТОВ «Гера Груп» - заяв, карток із зразками підписів, банківських договорів (із додатками), а також грошових чеків та квитанцій.

У іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки для проведення експертизи необхідні оригінали документів, а інші документи, до яких слідчий просить надати доступ, в оригіналах у банку відсутні.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середи Остапа Богдановича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середі Остапу Богдановичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченку Євгену Володимировичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «КІБ» (МФО 322540), за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ГЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40839195) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме до наступних документів:

- документів щодо відкриття та користування вказаних рахунків ТОВ «ГЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40839195) (заяв, карток із зразками підписів та банківських договорів (із додатками);

- грошових чеків, квитанцій на отримання готівкових коштів по вказаним рахункам ТОВ «ГЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40839195), за період з 01 січня 2019 року по 02 жовтня 2019 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: