Ухвала суду № 84766182, 02.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/27249/19

1-кс-13766/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченка Євгена Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

01 жовтня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченка Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Т-Облік» (ЄДРПОУ 39230544), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «АЙТІЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 31752423), ТОВ «АКВІЛА ПАРД» (код ЄДРПОУ 38441229), ТОВ «ТОП-КАРТ» (код ЄДРПОУ 38672444),ТОВ «КСІНЕКСО» (код ЄДРПОУ 36049302), ТОВ «ПРОФІ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36755874), ТОВ «ІНТЕЛН`ЮС ТАКОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 30859194), ТОВ «ТД КОМСПЕК» (код ЄДРПОУ 34288118), ТОВ "ПАРТСКОМ" (ЄДРПОУ 39394678),ТОВ "ГОТТЕНТОТ" (ЄДРПОУ 40932153), ТОВ "ЛЮМ`Є" (ЄДРПОУ 35000198),ТОВ "СЕРВІС ПРИНТ" (ЄДРПОУ 41770957), ТОВ"ГЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40839195), ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ),ТОВ "НЬЮ ВІН" (ЄДРПОУ 42415540), ТОВ "НОРЕКСГРУП" (ЄДРПОУ 39671766), ТОВ "ТДВ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35708980),ТОВ "КМ АЕРОТЕК" (ЄДРПОУ 39235013), ТОВ "УКРТЕХТОРГ" (ЄДРПОУ 41925410), ТОВ "ДІТРІКС-М" (ЄДРПОУ 42727703), ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819), ТОВ «АРВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 41925342), ТОВ «УКРІНВЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41844651), ТОВ «ПОДОЛ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ40262218), ТОВ «НИКО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39142317),завідомо неправдивих відомостей, та в умисному, за попередньою змовою групою осіб, поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Допитаний свідок, засновник та директор ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819) ОСОБА_3 показав, що на прохання свого знайомого за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписав реєстраційні документи вказаного підприємства для його створення (придбання), жодного відношення до фінансово - господарської діяльності не має.

Вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначених підприємств та фізичної особи - підприємця, з метою вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Оглядом «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819)відкрито банківські рахунки в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), а саме:

- ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819) відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів службових осіб ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819), оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, щодо осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб банківської установи призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, за для забезпечення вказаної мети.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Слідчий подав до суду заяву, в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчим у клопотанні зазначено, що доступ до оригіналів документів необхідний з метою проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.

Разом з тим, вимоги клопотання підлягають задоволенню лише в частині надання доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «МТБ БАНК», а саме щодо документів стосовно відкриття та користування рахунків ТОВ «Титул-Агро» - заяв, карток із зразками підписів, банківських договорів (із додатками), а також грошових чеків та квитанцій.

У іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки для проведення експертизи необхідні оригінали документів, а інші документи, до яких слідчий просить надати доступ, в оригіналах у банку відсутні.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченка Євгена Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченку Євгену Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середі Остапу Богдановичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819) по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме до наступних документів:

- документів щодо відкриття та користування вказаних рахунків ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819) (заяв, карток із зразками підписів та банківських договорів (із додатками);

- грошових чеків, квитанцій на отримання готівкових коштів по вказаним рахункам ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819), за період з 01 січня 2016 року по 02 жовтня 2019 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: