Ухвала суду № 84766175, 03.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/27280/19

1-кс-13780/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

03 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової Анастасії Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федоровій Анастасії Ігорівні, Фурсі Олександрі Олексіївні, Коцюбко Катерині Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Сергійку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), наданих для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ «Макаронна Фабрика» (ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), в ПАТ «Мелон» (код ЄДРПОУ 38196980), а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2016 року, а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 08 жовтня 2019 року о 09 годині 40 хвилин.

Суддя: