Ухвала суду № 84765634, 07.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6490/19

ун. № 759/18436/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100080003743 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. про надання старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Коваль Анні Андріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.05.2019 по 01.06.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.05.2019 по

01.06.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з 23 години 05 хвилин 24.05.2019 до 00 годин 30 хвилин 25.05.2019, знаходячись в підземному переході між зупинками громадського транспорту «вул. Невська» по пр. Перемоги в м. Києві між буд. № 73/1 та № 94/1 по пр. Перемоги в м. Києві, за попередньою змовою з невстановленими особами, застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном останніх та заволоділа ним.

Крім цього, 25.05.2019, приблизно о 23 годині, у приміщенні КМКЛШМД, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 3, було виявлено труп гр. ОСОБА_3 без видимих ознак насильницької смерті.

Крім цього, ОСОБА_2 27.07.2019, приблизно в 06 годин, знаходячись по пр. Леся Курбаса, 7-Б в м. Києві, будучи особою, яка раніше вчинила розбій, за попередньою змовою з ОСОБА_6 застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_7 , з метою заволодіння майном останнього та заволоділа ним.

27.07.2019 в 08 годин 15 хвилини, за підозрою у вчиненні даних злочинів відповідно до ст. 208 КПК України затримана ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 27.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України.

Також досудовим розслідуванням установлено, що у причетності їх до вчинення за попередньою змовою з ОСОБА_2 злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном шляхом розбою, зокрема щодо громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обґрунтовано

підозрюються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактичне місцезнаходження яких на даний час встановлюється.

Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що увечері 24.05.2019, поблизу супермаркету «Фуршет», розташованого по пр. Перемоги, 94/1 в м. Києві, вони, а також їх знайомий ОСОБА_3 , познайомились з чоловіком кавказької національності на імя ОСОБА_10 та двома дівчатами, з якими в подальшому розпивали пиво по пр. Перемоги, 73/1 в м. Києві. Після вживання пива вони втратили свідомість. Опритомнівши лише в лікарні, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дізнались, що їх отруїли речовиною психотропної дії, та було викрадено їхнє майно.

Вжитими заходами було також установлено, що після вчинення даного злочину сім-картка ОСОБА_4 з належним йому абонентським номером НОМЕР_1 працювала в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_2 .

31.05.2019 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Сенька М.Ф. надано тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл», що містить дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік абонентських номерів, які використовувались в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_2 в період часу з 24.05.2019 по дату виконання ухвали, та цим встановлено, що в зазначений період в даному мобільному терміналі працювали наступні сім-картки з абонентськими номерами:

-НОМЕР_3 ( з 24.05.2019 до 16 год. 25 хв. 24.05.2019);

-НОМЕР_4 ( з 00 год. 21 хв. 25.05.2019 до 03 год. 17 хв. 25.05.2019);

-НОМЕР_5 ( в 01 год. 45 хв. 28.05.2019);

-НОМЕР_6 ( з 01 год. 19 хв. 29.05.2019 до 02 год.44 хв. 29.05.2019).

При цьому з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 здійснювались дзвінки на телефони банківських установ «ПриватБанку», «Альфа-Банку», банку «ПУМБ», що може свідчити, що саме ці абонентські номери були фінансовими телефонами, закріпленими за банківськими картками, та вказані дзвінки пов`язані з отриманням доступу до карткових рахунків.

Вжитими заходами установлено наступне.

Абонентський номер НОМЕР_6 належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , який повідомив, що в нічний час з 28.05.2019 на 29.05.2019 біля магазину «АТБ» по бул. Чоколівському, 39 в м. Києві невідомі чоловіки побили його та забрали належні йому мобільний телефон та гаманець з грошима та банківською карткою «ПриватБанку».

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа

досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019100080003743 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.05.2019 по 01.06.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.05.2019 по

01.06.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay», в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць