Ухвала суду № 84765595, 02.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.10.2019
Номер справи
759/18125/19
Номер документу
84765595
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/6296/19

ун. № 759/18125/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., розглянувши в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000481 від 01.07.2019 року, порушеному за ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

02.10.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинов Олександр Сергійович, погоджене прокурором Прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, яке належить на праві власності ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000481 від 01.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Житомирської області діє протиправна група осіб, яка у періоди з 2016-2018 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену приховування та маскування джерел походження грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансових операцій, повязаних із перерахуванням грошових коштів ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО 24235063), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4), ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) на карткові рахунки ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7) та ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8), які в подальшому були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою в розмірі понад 189,68 млн.грн.

Отримані доходи зазначеними фізичними особами у періоди з 2016 по даний час не задекларовані, тим самим ОСОБА_8 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 1 млн.грн..

Крім того, на карткові рахунки ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8) від ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) перераховано грошові кошти у сумі понад 95 млн грн.. Отримані доходи зазначені фізичною особою підприємцем у періоди з 2016 по 2019 задекларовані у сумі 290 000 грн, що не відповідають фактично отриманим доходам, в наслідок чого ОСОБА_11 ухилилася від сплати податків у розмірі понад 4 млн.грн., що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Судом встановлено, що 01.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32019100000000481, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи та майно, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинов О.С. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинову О.С., Плигач Т.О., Ігнатенко Н.В., Тарасенко Р.І., дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщення та магазині за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «Маркасон» (37118680) та зберігає докази протиправної діяльності, та яке належить на праві власності ТОВ «Укрдонмаш» (код ЄДРПОУ 33340244), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Маркасон» (37118680) з підприємствами ТОВ «Каста Груп» (код ЄДРПОУ 41021687), ТОВ «Катана Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42783443), ТОВ «Табата» (код ЄДРПОУ 41097541), ФОПами, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, документи які підтверджують реалізацію ТМЦ через реквізити фізичних осіб- підприємців без відображення в податковій звітності, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на компютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, компютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених субєктів господарювання, цінних паперів, банківські картки ФОП, які задіянні у злочинній схемі: ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7) та ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6) та інших осіб, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, майно та грошових кошти, які були здобуті протиправним шляхом або на які відсутні підтверджуючі документи щодо їх походження, чорнова документація, носії інформації, сейфи, а також інших предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.

Часті запитання

Який тип судового документу № 84765595 ?

Документ № 84765595 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84765595 ?

Дата ухвалення - 02.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84765595 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84765595 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 84765595, Святошинський районний суд міста Києва

Судове рішення № 84765595, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 02.10.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 84765595 відноситься до справи № 759/18125/19

Це рішення відноситься до справи № 759/18125/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84765592
Наступний документ : 84765599