Ухвала суду № 84761650, 02.10.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/7154/19

Провадження № 1-кс/487/7753/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря Кожина В.О., слідчого Наточія Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточія Н.Д. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д. за погодженням з прокурором Надольної Т.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №12019150030003703 від 20.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України. На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунках, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «Фосфатні добрива України» (код ЄДРПОУ 41613237).

В судовому засіданні слідчий Наточій Н.Д. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12019150030003703 від 20.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2019 ПП «Золота Нива» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «АВС-ГРУПП» в особі директора ОСОБА_2 уклали договори поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та №ФДУ-004541 з ТОВ «Фосфатні добрива України» в особі директора ОСОБА_3 , а саме купівлі амофосна в кількості 25 тонн на загальну суму 367 500 гривень та нітроамофоску в кількості 25 тонн на загальну суму 308 700 гривень.

Перед укладання вказаного товару директор ПП «Золота Нива» ОСОБА_1 та головний бухгалтер ОСОБА_4 через мережу Інтернет за запитами в Єдиному державному реєстру судових рішень перевірили ТОВ «Фосфатні добрива України» встановили відсутність судових спорів, заборгованостей та порушень закону за участю ТОВ «Фосфатні добрива України», а тому вирішили укласти договір з зазначеним товариством. З представником ТОВ «Фосфатні добрива України», а саме з менеджером ОСОБА_5 , спілкувалася спочатку дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_4 .

Після повної оплати товару на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, ТОВ «Фосфатні добрива України» товар не було продано, у зв`язку з тим, що при перевірці адресів завантаження даного товару не було та не існувало вказаного товариства.

На електрону пошту ПП «Золота Нива» та ТОВ «АВС-ГРУПП» менеджер вказаного товариства надіслав ряд документів, які підтверджували існування ТОВ «Фосфатні добрива України», ряд запропонованого товару, який продає дане товариства.

Після чого, 16.09.2019 також через електрону пошту було укладено письмовий договір поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та № ФДУ-004541.

За умовами договорів визначено терміни оплати та поставки товару, зокрема, ПП «Золота Нива» та ТОВ «АВС-ГРУПП» має здійснити попередню оплату 100% вартості товару, термін поставки - 18.09.2019, який потрібно забирати з адрес: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

В подальшому на рахунок ТОВ «Фосфатні добрива України», який зазначений у договорах поставки, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, було перераховано грошові кошти.

18.09.2019 для завантаження товару о 08.00 год. водій ОСОБА_7 зателефонувавши до ОСОБА_6 повідомив, що не бачить ніякого підприємства за вище вказаною адресою. Зателефонувавши менеджеру ТОВ «Фосфатні добрива України» ОСОБА_8 на номер НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , останній попросив зачекати до 14.00 год. через проведення на підприємстві якоїсь перевірки. Дочекавшись вказаного часу, ОСОБА_6 телефонувала до ОСОБА_9 на два номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який не відповідав, та до теперішнього часу не відповідає.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться житлові будинки та ніякого приміщення для вантажу не має. При перевірці місцезнаходження ТОВ «Фосфатні добрива України» за адресою Київська область, м. Київ, вул. Лебединська, 2, підприємство відсутнє та за вказаною адресою знаходиться ТОВ «УБМ-ГРУП».

Таким чином, умисними протиправними діями працівників ТОВ «Фосфатні добрива України» спричинено матеріальну шкоду ПП «Золота Нива» та ТОВ «АВС-ГРУПП» на загальну суму 676 200,00 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, що містять деталізовану інформацію про всі рахунки ТОВ «Фосфатні добрива України», що були відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» та рух коштів на них.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію та документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області: Наточію Назару Дмитровичу, Зафтонову Олександру Олександровичу, або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю подальшого вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (у м. Миколаєві - вул. Мостобудівників, 17 - Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк»), та містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу, суми, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції за період з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали на всіх рахунках, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Фосфатні добрива України» (код ЄДРПОУ 41613237).

Ухвала дійсна до 02.11.2019 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева