Ухвала суду № 84753832, 26.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15461/16-к

1-кс/755/7186/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Хацкова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень.

З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених прокурором підстав.

Прокурор подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених в ньому підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, іншій особі за його дорученням без зазначення її прізвища, ім`я, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій особі за дорученням прокурора слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Хацкову Дмитру Олександровичу та слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), а також дати розпорядження на вилучення наступних копій кредитних справ до договорів, а саме:

-копію кредитного договору №К-Ю/12/029 від 19.07.2012 позичальник ТОВ «Будметал Трейд» (код ЄДРПОУ 37994622);

-копію кредитного договору №К-Ю/15/009 від 23.03.2015 позичальник ТОВ «Просперіті фьорст ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366);

-копію кредитного договору №К-Ю/15/036 від 22.09.2015 позичальник ТОВ «Аврора-У» (код ЄДРПОУ 38831569);

-копію кредитного договору №К-Ф/14/037/КР від 18.08.2014 позичальник ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копію кредитного договору №К-Ю/15/035 від 16.09.2015 позичальник ТОВ «Тектрейд» (код ЄДРПОУ 25590818);

-копію кредитного договору №К-Ю/15/028 від 02.07.2015 позичальник ТОВ «Грейт Сістемс» (код ЄДРПОУ 39141879);

-копію кредитного договору №К-Ю/15/033 від 09.09.2015 позичальник ТОВ «КБ Профлайн» (код ЄДРПОУ 38356322);

-копію кредитного договору №К-Ю/15/046 від 12.11.2015 позичальник ТОВ «СОТИ» (код ЄДРПОУ 34294865);

-копію кредитного договору №К-Ю/15/026 від 26.06.2015 позичальник ТОВ «Ексклюзивнат група «Підлога «Фаворит» (код ЄДРПОУ 37797171);

-копію кредитного договору №К-Ф/14/054/КР від 28.11.2014 позичальник ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-копію кредитного договору №К-Ф/11/029 від 09.09.2011, №К-Ф/12/063/КР від 28.12.2012 позичальник ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 );

-копію кредитного договору №К-Ю/15/045 від 09.11.2015 позичальник МПП «Автосн» (код ЄДРПОУ 31859326);

-копію кредитного договору №К-Ю/13/041 від 19.12.2013 позичальник ТОВ «Міжнародний Освітній Альянс» (код ЄДРПОУ 38129468);

-копію кредитного договору №К-Ф/11/045 від 06.12.2011 позичальник ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-копію кредитного договору №К-Ю/14/003 від 24.01.2014 позичальник ТОВ «Лоєр Компані» (код ЄДРПОУ 38214453);

-копію кредитного договору №К-Ф/14/004/КР від 24.01.2014 позичальник ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 );

-копію кредитного договору №К-Ф/12/012/КР від 27.04.2012 позичальник ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 );

-копію кредитного договору №К-Ф/14/047/КР від 31.10.2014 позичальник ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 );

-копію кредитного договору №К-Ф/15/019/КР від 28.04.2015 позичальник ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 );

-копію кредитного договору №К-Ф/13/030/КР від 07.08.2013 позичальник ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 );

-копію кредитного договору №К-Ф/14/048/КР від 31.10.2014 позичальник ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 );

-копію кредитного договору №К-Ю/12/009 від 10.04.2012 позичальник ТОВ «Торгівельно-Посередницька Агенція «Вектор» (код ЄДРПОУ 37994588);

-копію кредитного договору №К-Ф/12/059/КР від 30.11.2012 позичальник ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ).

Крім того, до кожного кредитного договору надати документи, а саме: додаткові договори, додатки до договору, протоколи засідання Правління ПАТ «АВАНТ БАНК», договори застави, фінансові звіти, накази, установчі документи підприємств, копії паспортів та ідентифікаційних карток, протоколи засідання Кредитного комітету ПАТ «АВАНТ БАНК».

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: