Ухвала суду № 84753829, 26.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15461/16-к

1-кс/755/7185/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Хацкова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень.

З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених прокурором підстав.

Прокурор подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених в ньому підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, іншій особі за його дорученням без зазначення її прізвища, ім`я, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій особі за дорученням прокурора слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Хацкову Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів стосовно банківських рахунків відкритих у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), що знаходиться за адресою: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37994622) № НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) № НОМЕР_2 (978 - ЄВРО); ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (840 - ДОЛАР США); ТОВ «ГРЕЙТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39141879) № НОМЕР_3 ; у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 37994588) № НОМЕР_4 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СОТИ» (код ЄДРПОУ 34294865) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_6 ; ТОВ «КНАЙТ ГРУП ХХІ» (код ЄДРПОУ 38388360) № НОМЕР_7 ; ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_8 ; у ДФ ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 306986) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); у АТ «БАНК «ГАРАНТ» (МФО 351607) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВНА ГРУПА «ПІДЛОГА «ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 37797171) № НОМЕР_11 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (985 - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ);

у ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ШОТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38212791) № НОМЕР_12 ; ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_13 ; ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38129468) № НОМЕР_14 ; ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36971486) № НОМЕР_15 ; у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ПАТ «СВЕМОН-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 23884450) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; у ПАТ «БМ БАНК» (МФО 380913) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС» (код ЄДРПОУ 37826385) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_21 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_21 (978 - ЄВРО);у АКБ «ТРАНСБАНК» (МФО 300089) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АКВАМАРІН-ГЛОУ» (код ЄДРПОУ 35393162) № НОМЕР_22 ;

у ВАТ БАНК «БIГ ЕНЕРГIЯ» (МФО 322603) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 24595280) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (840 ДОЛАР США), які знаходяться у володінні в Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), з метою вилучення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

?справи по юридичному оформленню вищезазначених рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб банку, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по їх технічному обслуговуванню;

?документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреностей від службових осіб вищезазначених підприємств, які уповноважували фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами по вищевказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

інформації про користування вищезазначеними підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Хацкову Дмитру Олександровичу дозвіл на вилучення (виїмку) вищевказаних копій документів в Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО 300001), що знаходиться за адресою: вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: