Ухвала суду № 84743392, 04.10.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1619/19

Провадження № 1-кс/0186/613/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000454 від 26 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000454 від 26 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 26 вересня 2019 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15 вересня 2019 року вона переслала грошові кошти у сумі 500 грн продавцю товару на картку НОМЕР_1 , як плату за шафу, інформацію про продаж якої побачила на сайті OLX і домовилася про придбання. Але станом на теперішній час шафи не отримала, на зв`язок продавець перестав виходити та грошові кошти не повернув. У зв`язку з чим ОСОБА_1 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

26 вересня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000454, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_1 надала дублікат квитанції № 491051353 від 15 вересня 2019 року щодо відправлення грошових коштів у сумі 500,00 грн на картку банку № НОМЕР_2 , скріншот смс повідомлення, де зазначений повний номер картки НОМЕР_1 та дані - ОСОБА_2 . Дана картка видана Акціонерним товариством «Акціонерний банк «РАДАБАНК».

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу – власника картки № НОМЕР_1 , яка отримала грошові кошти від ОСОБА_1 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «Акціонерний банк «РАДАБАНК», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ «Акціонерний банк «РАДАБАНК» № НОМЕР_1 у період часу з 15 вересня 2019 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «Акціонерний банк «РАДАБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) по вул. В.Мономаха, 5, м.Дніпра, 49000.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ «Акціонерний банк «РАДАБАНК» в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Яні Юріївні тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» № НОМЕР_1 , у період часу з 15 вересня 2019 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Акціонерний банк «РАДАБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) по вул. В. Мономаха, 5, м.Дніпра, 49000, а саме до:

- даних щодо особи клієнта АТ «АБ «РАДАБАНК», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою із зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних власника картки АТ «АБ «РАДАБАНК» (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карти АТ «АБ «РАДАБАНК», на ім`я якого видана картка № НОМЕР_1 були переслані на інші картки клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК» - роздруківок матеріалів роботи з даними картками, адрес місця реєстрації та копій паспортів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.