Ухвала суду № 84733970, 04.10.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5328/19

н\п 1-кс/490/6694/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Нірши Ю.Г., слідчого Кулініча Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесара М.В. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Левицькою О.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, по розрахунковим рахункам ТОВ «МЕДАКАР» (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ «НИКОТРАНС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42552453), ТОВ «НЕДА 1» (код ЄДРПОУ 42454286), ТОВ «НУГОР» (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ «АРИМА» (код ЄДРПОУ 42451161), а саме: оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритим в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), укомплектованої згідно положень Національного банку України; оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019150000000081 від 15.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленнями про те, що службові особи юридичних осіб приватного права на території м. Миколаєва під час здійснення своєї господарської діяльності вносять недостовірні відомості до своїх офіційних звітних документів, які в подальшому видають та направляють до державних органів, а також про те, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ «Укрпроджек», ТОВ «Торгпром-Юг», ТОВ «Транстрейд Компані», ТОВ «Медакар», ТОВ «Никотранс Групп», ТОВ «Продюгтрейд», ТОВ «Люсолей», ТОВ «Неда 1», ПП фірма «ДЮВ», ТОВ «НУГОР», ТОВ «Ковіта НІК», ТОВ «Айсберг ТОРГ», ТОВ «Гост Айрон», ТОВ «Амфор Голд», ТОВ «Ойлер Систем», ТОВ «Рензель Груп», ТОВ «Арима», діючи за попередньою змовою зі службовими особами органу державної влади, а саме УКБ Миколаївської міської ради, в рамках укладеного договору, заволоділи бюджетними коштами територіальної громади міста під час проведення робіт по реконструкції об`єкта нерухомості за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 19А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2018 року між Управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради (код ЄДРПОУ 41271134) (Замовник) та ТОВ «Торгпром-Юг» (Генпідрядник) укладено договір №176 на Реконструкцію топкової у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 19А на загальну суму 979 887 гривень. 30.11.2018 року ТОВ «Торгпром-Юг» отримало від Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради в якості авансу на виконання вказаного виду робіт суму у розмірі 293 966,10 гривень, а 28.12.2018 року отримало ще 253 593,43 гривень в якості оплати за виконані роботи.

За наявними даними службовими особами ТОВ «Торгпром-Юг» було умисно підроблено ряд документів з метою безпідставного завищення вартості придбаних для виконання вищевказаних робіт товарів та послуг шляхом проведення безтоварних операцій із окремими з підконтрольних їм підприємств ТОВ «Консалтмик» (код ЄДРПОУ 42602692), ТОВ «Глора Сервіс» (код ЄДРПОУ 42602708), ТОВ «Інтернейшнл Бізнес» (код ЄДРПОУ 42602729), ТОВ «Юнайтед Солюшен», (код ЄДРПОУ 42772288), ТОВ «Укрпроджек» (код ЄДРПОУ 42237230), ТОВ «Транстрейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467), ТОВ «Медакар» (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ «Никотранс Групп» (код ЄДРПОУ 42552453), ТОВ «Продюгтрейд» (код ЄДРПОУ 42983630), ТОВ «Люсолей» (код ЄДРПОУ 42523375), ТОВ «Неда 1» (код ЄДРПОУ 42454286), ПП фірма «ДЮВ» (код ЄДРПОУ 23401782), ТОВ «НУГОР» (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ «Ковіта НІК» (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ «Айсберг ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42355728), ТОВ «Гост Айрон» (код ЄДРПОУ 42429548), ТОВ «Амфор Голд» (код ЄДРПОУ 42429307), ТОВ «Ойлер Систем» (код ЄДРПОУ 42399655), ТОВ «Рензель Груп» (код ЄДРПОУ 42422982).

Згідно даних з Миколаївського управління ДФС у Миколаївській області, деякі юридичні особи з вищеперерахованих мають банківські рахунки в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: ТОВ «МЕДАКАР» (код ЄДРПОУ 40224832) - рахунок № НОМЕР_1 , українська гривня (відкрито 01.02.2016 року), рахунок № НОМЕР_2 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року); ТОВ «НИКОТРАНС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42552453) - рахунок № НОМЕР_3 , українська гривня (відкрито 19.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_4 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року); ТОВ «НЕДА 1» (код ЄДРПОУ 42454286) - рахунок № НОМЕР_5 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_6 , українська гривня (відкрито 18.10.2018 року); ТОВ «НУГОР» (код ЄДРПОУ 40042376) - рахунок № НОМЕР_7 , українська гривня (відкрито 04.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_8 , українська гривня (відкрито 01.12.2015 року); ТОВ «АРИМА» (код ЄДРПОУ 42451161) - рахунок № НОМЕР_9 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_10 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_11 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року),

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні, та іншим способом отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесару Михайлу Володимировичу, слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області Артеменку Артему Олександровичу, Жидику Вадиму Володимировичу, Вовченку Віталію Анатолійовичу, Бахтію Олегу Олеговичу, Кулінічу Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, по розрахунковим рахункам та за такими товариствами:

1) ТОВ «МЕДАКАР» (код ЄДРПОУ 40224832) - рахунок № НОМЕР_1 , українська гривня (відкрито 01.02.2016 року), рахунок № НОМЕР_2 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року);

2) ТОВ «НИКОТРАНС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42552453) - рахунок № НОМЕР_3 , українська гривня (відкрито 19.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_4 , українська гривня (відкрито 05.11.2018 року);

3) ТОВ «НЕДА 1» (код ЄДРПОУ 42454286) - рахунок № НОМЕР_5 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_6 , українська гривня (відкрито 18.10.2018 року);

4) ТОВ «НУГОР» (код ЄДРПОУ 40042376) - рахунок № НОМЕР_7 , українська гривня (відкрито 04.11.2018 року), рахунок № НОМЕР_8 , українська гривня (відкрито 01.12.2015 року);

5) ТОВ «АРИМА» (код ЄДРПОУ 42451161) - рахунок № НОМЕР_9 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_10 , українська гривня (відкрито 08.10.2018 року), рахунок № НОМЕР_11 , українська гривня (відкрито 06.11.2018 року),

а саме:

- оригіналів документів юридичної справи вищевказаних товариств по вказаним рахункам, відкритим в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН