Ухвала суду № 84731027, 03.10.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа номер №303/6415/19

Провадження №1-кс/303/2900/19

У Х В А Л А

03 жовтня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Камінський С.Е., з участю секретаря судового засідання Чудіна В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мішко М.І. у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2019 року до ЄРДР №12019070040002048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мішко М.І. звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївская, 2/12), з можливістю подальшого їх вилучення у Мукачівській філії АТ «Укрсиббанк» (м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 13/3), мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 03 вересня 2019 року о 13.28 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві від громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що з квітня 2019 року по серпень 2019 року гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , увійшовши у довіру шахрайським шляхом виманила від останньої грошові кошти у сумі близько 100 000 гривень, які заявниця взяла в кредит у відділеннях різних банків .

В ході досудового слідства було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_1 , яка в ході допиту повідомила, що 30 квітня 2019 року, перебуваючи разом з ОСОБА_2 в ТЦ "Епіцентр", який знаходиться по вулиця Баб`яка, 7/1 в м.Ужгород, у кредитному відділі у представника УкрСибБанк, ОСОБА_2 , увійшовши у довіру шахрайським шляхом умовила ОСОБА_1 оформити на себе кредит на товар на строй матеріали, в наслідок чого на ОСОБА_1 було оформлено кредитний договір №95321305000 на загальну суму 45 932 гривень 00 копійок. Крім цього, потерпіла повідомила, що відразу після оформлення даного кредитного договору ОСОБА_2 всі оригінали документів про оформлення кредиту на товар відразу забрала собі та запевнила потерпілу, що сама його погасить. Хто, де та коли отримував товар за даним договором потерпілій ОСОБА_1 не відомо. Відомо тільки, що по теперішній час дану кредитну заборгованість не погашено.

Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що 06 червня 2019 року ОСОБА_2 знову шахрайським шляхом заманила потерпілу до ТЦ "Епіцентр", який знаходиться по вулиця Баб`яка, 7/1 в м.Ужгород. Тут, в кредитному відділі у представника УкрСибБанк, Костик Н.Ю. умовила потерпілу ОСОБА_1 оформити на себе кредит на товар будівельні матеріали, внаслідок чого на ОСОБА_1 було оформлено кредитний договір №95391205000 на загальну суму 46 788 гривень 95 копійок. Відразу після оформлення даного кредитного договору ОСОБА_2 всі оригінали документів про оформлення кредиту на товар відразу забрала собі та запевнила потерпілу ОСОБА_1 , що сама його погасить. Хто, де та коли отримував товар за даним договором потерпілій ОСОБА_1 не відомо. По теперішній час дану кредитну заборгованість не погашено.

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївская, 2/12).

- 2 -

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до відповідних документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Мішко Мирославі Іванівні (ЗКП №004464) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код банку 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю подальшого їх вилучення у копіях у Мукачівській філії АТ «Укрсиббанк» (м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 13/3), а саме:

- оригіналів кредитної справи по кредитному договору №95321305000 від 30.04.2019, укладеного між АТ "Укрсиббанк" та громадянкою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_3 ,

- оригіналів кредитної справи по кредитному договору №95391205000 від 06.06.2019, укладеного між АТ "Укрсиббанк" та громадянкою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_3 ,

- інформації про те, ким з працівників банку АТ "Укрсиббанк" було здійнено оформлення кредитного договору №95321305000 від 30.04.2019 та кредитного договору №95391205000 від 06.06.2019, укладених між АТ "Укрсиббанк" та гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_3 ,

- оригіналів документів про отримання товару за кредитним договором №95321305000 від 30.04.2019 та кредитним договором №95391205000 від 06.06.2019, укладених між АТ "Укрсиббанк" та гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_3 , в яких повинна міститися інформація, про те, хто отримував товар, в якому магазині та коли саме було отримано товар.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Е. Камінський