Ухвала суду № 84726359, 27.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6021/2019

Справа № 428/9771/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Краснякова Б.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130000000201 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12019130000000201 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16.07.2019 до ЄРДР за №12019130000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2019 року директором КП «Станічнік» (код ЄДРПОУ 37713788) ОСОБА_1 укладено договір з фізичною особою ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо купівлі самоскидного автомобілю ЗИЛ ММЗ-554 вартістю 180 000 гривен.

07.05.2018 року КП «Станічнік» перераховано на рахунок ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 180 000 гривень.

Під час досудового розслідування було призначено та проведено судову автотоварознавчу експертизу та отримано висновок №19/113/9-5/110е від 02.08.2019 року, відповідно до якого середня ринкова вартість автомобілю вантажного (самоскид) ЗИЛ- НОМЕР_2 ЗНГ), 1992 року випуску, який перебував у користуванні, на момент скоєння кримінального правопорушення, а саме на 04 травня 2018 року, з урахуванням зносу за умови вільного ціноутворення на території України, могла становити 66 309,20 грн.

Таким чином директор КП «Станічнік» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, придбав автомобіль ЗИЛ - ММЗ 554 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_3 1992 року випуску за завищеною ціною.

Відповідно до Договору №1 від 04.05.2018 року КП «Станічнік» має поточний розрахункових рахунок НОМЕР_4 . Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів КП «Станічнік» з рахунку 35444109083884 банк ГУ ДКСУ у Луганській області МФО 804013 перераховано грошові кошти на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 180 000 гривень, відповідно до договору №1 від 04.05 за автомобіль ЗИЛ ММЗ-554.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 «Положення про Державну казначейську службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №215 від 15.04.2015, казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Комунальне підприємство «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788, юридична адреса: Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Кринична, 2 А) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Державному казначействі України та знаходиться на обслуговуванні в Управлінні Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 37983540, юридична адреса: 93600, Україна, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5 Лінія, буд. 1). Через зазначений рахунок здійснювались перерахування КП «Станічнік» грошових коштів на адресу фізичної особи ОСОБА_3 .

Таким чином, на теперішній час при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в казначейських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки КП «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788), їх списання, вартість за яку закуповувались товарно-матеріальних цінності та у кого, а саме платіжних доручень, на переказ грошових коштів на банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_2 за період з 01.05.2018 по 31.05.2018, реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.05.2018 по 31.05.2018, тобто відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, розрахунків по операціям, що проводились посадовими особами Комунального підприємства «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788, юридична адреса: Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Кринична, 2 А).

Відомості про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в Управлінні Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 37983540, юридична адреса: 93600, Україна, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5-Та Лінія, буд. 1), Комунальним підприємством «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788, юридична адреса: Луганська область, Станично- Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Кринична, 2-А), та огляд платіжних доручень, на переказ грошових коштів на банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_2 за придбання товарно-матеріальних цінностей за період з 01.05.2018 по 31.05.2018, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_4 в Управлінні Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 37983540, юридична адреса: 93600, Україна, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5 Лінія, буд. 1), який відкрито Комунальним підприємством «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788, юридична адреса: Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Кринична, 2 А) у період з 01.05.2018 по 31.05.2018, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки або копіювання.

При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12019130000000201 від 16.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Бувальцю Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 37983540, юридична адреса: 93600, Україна, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. 5 Лінія, буд. 1), по клієнту Комунальне підприємство «Станічнік» (код за ЄДРПОУ 37713788, юридична адреса: Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Кринична, 2 А) з можливістю їх копіювання, а саме до реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.05.2018 по 31.05.2018.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова