Вирок № 84718658 від 02.10.2019 , Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 446/1917/16-к

Провадження № 1-кп/444/10/2019

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2019 року Жовківський районний суд Львівської області в складі колегії суддів :

головуючого судді Мікула В. Є.

суддів Зеліско Р.Й., Ясиновський Р.Б.

секретар судового засідання Будзан Н.В., Реміцька І.П., Кунинець І.І.,

Мачіха Г.В., Усманова З.З.

сторони обвинувачення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3

захисника Савчук В.Л.

потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

представників потерпілої сторонни – ПАТ «Укрсиббанк»-Петролюк А.М., Брухаль Т.І.,

представника потерпілої ОСОБА_10 - Петролюк А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченої (in absentia) кримінальне провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року щодо обвинуваченої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, проживаючої АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, раніше не судима, паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 ,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України,-

встановив :

ОСОБА_11 будучи службовою особою, а саме керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи у власних інтересах, 14.03.2008 та 10.09.2008 умисно відчужила предмет іпотеки - нерухоме майно загальною площею 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 53843 доларів США в еквіваленті 271907 гривень, згідно договору іпотеки №1711 від 11.12.2006 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_12 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11092716000 від 11.12.2006 та згідно договору іпотеки №653 від 18.05.2007 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_12 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11153588000 від 10.05.2007, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів про повне виконання кредитних зобов`язань по вказаному кредитному договорі, які було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на вказане нерухоме майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_11 як керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, 14.03.2008 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11092716000 укладеному 11.12.2006 з ОСОБА_12 , яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на квартиру АДРЕСА_3 вартістю 53843 доларів США в еквіваленті 271907 гривень та реалізовано вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, 25.09.2008 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянкою ОСОБА_13 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту № 11397407000 на суму 10000 євро, в еквіваленті 71394 гривні 87 копійок з заставою нерухомості – квартири АДРЕСА_4 .

10.12.2009 позичальник ОСОБА_13 з метою повного погашення кредитних зобов`язань передала ОСОБА_11 гроші в сумі 9000 євро, однак остання, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_13 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_13 гроші в касу банківської установи не внесла, а привласнила собі, при цьому видала останній завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11397407000 від 25.09.2008, яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на квартиру АДРЕСА_4 , що спричинило матеріальні збитки позичальнику ОСОБА_13 у великих розмірах.

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 10.12.2009 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11397407000 укладеному 25.09.2008 з позичальником ОСОБА_13 , яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на квартиру АДРЕСА_4 вартістю 46112 доларів США еквівалентну 223468 гривень та реалізовано вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, 13.06.2008 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянинкою ОСОБА_14 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту № 11359599000 на суму 10000 доларів США, в еквіваленті 48532 гривні з заставою нерухомості – нежитлового приміщення за адресою: Львівська область м. Кам`янка-Бузька вулиця Я.Мудрого, 2-10 бл. АДРЕСА_5 прим.1.

15.02.2010 позичальник ОСОБА_14 з метою повного погашення кредитних зобов`язань передала ОСОБА_11 гроші в сумі 2000 доларів США, однак остання, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_13 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_14 гроші в касу банківської установи не внесла, а привласнила собі, при цьому видала останній завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11359599000 від 13.06.2008, яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 область м. Кам`янка-Бузька вулиця Я.Мудрого, 2-10 АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6 , що спричинило матеріальні збитки позичальнику ОСОБА_14

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 15.02.2010 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11359599000 укладеному 13.06.2008 з позичальником ОСОБА_14 , яку було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., в результаті чого було знято заборону в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 область АДРЕСА_7 Кам`янка-Бузька вулиця Я.Мудрого, 2-10 бл АДРЕСА_5 .1, вартістю 51979 доларів США еквівалентну 262434 гривень та реалізовано вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, 19.10.2007 ОСОБА_11 , керуючись корисливим умислом, шляхом обману, з метою отримання грошових коштів в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77, уклала договір про надання їй споживчого кредиту №11236604000, при цьому подала завідомо неправдиву довідку про доходи свого чоловіка ОСОБА_15 , який виступав поручителем, тим самим заволоділа грошима банку в сумі 24000 доларів США в еквіваленті 121200 гривень, які на даний час не повертає.

Крім цього, 19.10.2007 ОСОБА_11 , з метою отримання, шахрайським способом грошових коштів в сумі 24000 доларів США в еквіваленті 121200 гривень, при укладенні договору про надання їй споживчого кредиту №11236604000 подала в Кам`янка-Бузьке відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77, завідомо неправдиву довідку про доходи свого чоловіка ОСОБА_15 , який виступив поручителем, оскільки згідно інформації з Управління пенсійного фонду в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області, останній отримував значно меншу заробітну платню ніж подано у неправдивій довідці, тим самим заволоділа вказаними грошима.

Також, ОСОБА_11 діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, 04.07.2011 в місті Кам`янка-Бузька заволоділа грошима ОСОБА_16 в розмірі 30000 доларів США за наступних обставин.

04.07.2011 р. в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_16 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_17 Т ОСОБА_18 , яка діє на підставі довіреності № 1 від 08.01.2009 посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Цибко Т.Є. з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № 263061691375184 USD з терміном дії до 04.07.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_16 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_16 гроші в розмірі 30000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 становило 237000 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_16 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_16 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_16 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 04.07.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу №263061691375184 USD укладений з ОСОБА_16 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 30000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 року становило 237000 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, 01.09.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_19 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №263061691377451 USD з терміном дії до 01.09.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_19 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_19 гроші в розмірі 17000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.09.2011 становило 134300 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_19 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_19 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_19 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 01.09.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу №263061691377451 USD укладений з ОСОБА_19 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 17000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.09.2011 становило 134300 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, ОСОБА_11 діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, 29.12.2011 в місті Кам`янка-Бузька заволоділа грошима ОСОБА_20 в розмірі 241200 гривень за наступних обставин.

29.12.2011 р. в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності, 77 між громадянином ОСОБА_20 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № НОМЕР_3 UАН з терміном дії до 29.12.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 19 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_20 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_20 гроші в розмірі 241200 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_20 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_20 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_20 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 29.12.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу(депозиту) № 263061424994617 UАН укладений з ОСОБА_20 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 241200 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, 02.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_7 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №263061691634375 USD з терміном дії до 05.08.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_7 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_7 гроші в розмірі 6930 доларів США, що згідно курсу НБУ на 02.02.2012 становило 55368 гривень 62 копійки, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_7 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_7 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_7 .

Окрім того, 26.06.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_21 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № НОМЕР_4 з терміном дії до 26.07.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 24 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_22 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_21 гроші в розмірі 30000 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_21 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_21 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_21

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 26.06.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) № НОМЕР_4 укладений з ОСОБА_21 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 30000 гривень

Окрім того, 26.07.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_23 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №26306169146342 USD з терміном дії до 26.08.2011, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 16 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_23 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_23 гроші в розмірі 8000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 становило 63780 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_23 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_23 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_23

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 26.07.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) № НОМЕР_5 USD укладений з ОСОБА_23 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 63780 гривень

Окрім того, 02.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_8 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №263061691634375 USD з терміном дії до 05.08.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_8 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_8 гроші в розмірі 5815 доларів США, що згідно курсу НБУ на 02.02.2012 становило 46460 гривень 10 копійок, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_8 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_8 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_8

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 02.02.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №263061691634375 USD укладений з ОСОБА_8 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 55368 гривень 62 копійки.

Окрім того, 03.12.2007 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянкою ОСОБА_24 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № НОМЕР_6 на суму 119945 гривень для придбання автомобіля «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_7 .

Після укладання вищезазначеного договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу, ОСОБА_11 отримуючи від позичальника ОСОБА_24 гроші в погашення заборгованості, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_24 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_24 гроші в касу банківської установи не вносила, а привласнювала собі, тим самим заволоділа майном ОСОБА_24 у великих розмірах.

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 07.08.2009 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі № 11261226000 укладеному 03.12.2007 з ОСОБА_24 , в результаті чого було знято заборону з відчуження автомобіля «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю НОМЕР_8 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 02.02.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №263061691634375 USD укладений з ОСОБА_8 , в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 46460 гривень 10 копійок.

Крім цього, 06.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_25 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №2630614249211 USD з терміном дії до 06.05.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 24 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_25 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_25 гроші в розмірі 22980 доларів США, що згідно курсу НБУ на 02.02.2012 становило 183603 гривень 30 копійок, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_25 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_25 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_25 у великих розмірах.

Окрім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 06.02.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №2630614249211 USD укладений з ОСОБА_25 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 183603 гривень 30 копійок що є тяжкими наслідками.

Крім цього, 27.01.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між АКІБ «УкрСиббанк» №873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_26 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № НОМЕР_9 USD з термінами дії до 10.04.2012 та 27.04.2012, відповідно, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14% річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_5 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_5 гроші в розмірі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 27.01.2012 становило 39949 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підробленими, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_5 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_5 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_5 .

Окрім того, 02.04.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_27 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № НОМЕР_10 EUR з терміном дії до 02.08.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 16 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_27 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримала від вкладника ОСОБА_27 гроші в розмірі 23500 євро. Однак, 01.10.2012 остання зняла з рахунку банківського вкладу 10000 євро, внаслідок чого на депозиті залишилось 13500 євро, що згідно курсу НБУ на 02.04.2012 становило 144026 гривень 61 копійка.

ОСОБА_11 достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_27 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_27 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_27 у великих розмірах.

Крім цього, керуюча Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_11 , 02.04.2012 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) № НОМЕР_10 EUR укладений з ОСОБА_27 , в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 144026 гривень 61 копійка, що є тяжкими наслідками.

Окрім того, 06.12.2009 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_9 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № НОМЕР_11 UАН, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 28 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_9 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_9 гроші в розмірі 115000 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_9 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_9 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_9 у великих розмірах.

Крім цього, 01.02.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_28 , з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу №2630616913718463 USD з терміном дії до 01.04.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних та договір банківського вкладу №2630616913718464 EUR з терміном дії до 08.05.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 15 % річних. Під час укладання вищевказаних договорів, ОСОБА_28 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вищевказаних договорів банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_28 гроші в розмірі 20000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.02.2012 становило 159794 гривні та гроші в розмірі 11000 євро, що згідно курсу НБУ на 08.05.2012 становило 117354 гривні, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_28 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_28 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_28 .

Окрім того, ОСОБА_11 перебуваючи на посаді керуючої Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила кошти, які перебували в її віданні та які були внесені позичальником ОСОБА_29 в касу банківської установи згідно кредитного договору № 11278817000 від 23.01.2008, що підтверджується довідкою виданою начальником Кам`янка-Бузького відділення №873 АТ «УкрСиббанк» за вих. № 137-174/0045 від 04.05.2010, оскільки сума заборгованості позичальника ОСОБА_29 згідно вказаного договору складає 14139,73 доларів США, а залишок основного боргу складає 53728,63 доларів США.

Крім цього, 19.09.2007 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянкою ОСОБА_30 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з іншої сторони, укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № НОМЕР_12 на суму 9070 доларів США, еквівалентну 45803 гривні 50 копійок для придбання автомобіля «ВАЗ 217030-110-01» VIN: НОМЕР_13 .

Після укладання вищезазначеного договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу, ОСОБА_11 отримуючи від позичальника ОСОБА_30 гроші в погашення заборгованості, керуючись корисним умислом з метою обернення майна позичальника ОСОБА_30 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від позичальника ОСОБА_30 гроші в касу банківської установи не вносила, а привласнювала собі, тим самим заволоділа майном ОСОБА_30 .

Окрім того, 10.01.2012 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між АКІБ «УкрСиббанк» №873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_31 з іншої сторони, укладено підроблені договори банківського вкладу № НОМЕР_4 USD з терміном дії до 10.04.2012, відповідно, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 13% річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_31 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_11 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_11 отримавши від вкладника ОСОБА_31 гроші в розмірі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 10.01.2012 становило 55928 гривень 60 копійок, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підробленими, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_31 та на свою користь, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_31 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_31

Застосовані судом правові процедури.

Ухвалою суду від 11.09.2018 р., постановлено здійснення спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченої.

Оскільки судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченої (in absentia), остання показань суду не надавала, при цьому заяв, протестів та клопотань на адресу суду також не подавала.

Дане кримінальне провадження здійснювалось з участю захисника.

Аналіз наявних в матеріалах справи численних документів на підтвердження завчасних належних викликів ОСОБА_11 до слідчого (прокурора), направлених їй повідомлень з приводу її прав та обов`язків, оголошеної підозри, висунутого обвинувачення та руху спеціального судового провадження свідчить про те, що вона мала підстави усвідомлювати, що проти неї розпочато кримінальне провадження, вона отримала чи мала б отримати оголошену підозру, відповідні виклики та пред`явлене обвинувачення, мала можливість бути обізнаною із усіма своїми правами, в тому числі, на захист та доступ до правосуддя. Відтак, держава Україна під контролем сторони захисту та суду використала всі можливості для того, щоб обвинувачена мала право під час судового провадження як мінімум на такі гарантії: а) бути терміново і докладно повідомленою мовою, яку вона розуміє, про характер і підставу обвинувачення; б) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту, обрати самою захисника; в) бути судженою в її присутності і захищати себе особисто або за посередництвом обраного нею захисника, бути повідомленою про це право і мати призначеного захисника безплатно. Така ситуація узгоджується із взятими на себе зобов`язаннями, яких повинна дотримуватися держава Україна з тим, щоб забезпечити реальне використання права, яке гарантується статтею 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Натомість, ОСОБА_11 скористалась своїми правами на власний розсуд за відсутності будь-яких перешкод для їх реалізації на території України та з боку останньої.

Вказані висновки ґрунтуються і на правовій позиції Європейського суду з прав людини (напр., справа «Колоцца проти Італії» від 12 лютого 1985 року, «Шомоді проти Італії» від 18 травня 2004 року та ін.), за якою суд при розгляді справи в порядку спеціального судового провадження зобов`язаний обґрунтувати чи були здійсненні всі можливі, передбачені законом заходи, щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя.

Суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_11 , яка повинна знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння вчинені на території суверенної України, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчать про її наміри ухилитися від зустрічі з правосуддям держави Україна. Ухилення обвинуваченої від правосуддя суд оцінює як реалізацію останньою її невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.

Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України), суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченої як учасника кримінального провадження, яке відбувається за її відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченої була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.

Позиція сторони захисту.

На думку захисту, в тому що ОСОБА_11 безконтрольно на протязі тривалого часу скоювала крадіжки грошових коштів є безпосередня вина самого Банку, якщо не співучасть невстановлених слідством працівників.

При обранні покарання ОСОБА_11 просить врахувати наведене, а також те, що обвинувачена ОСОБА_11 раніше не судима, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому просить суд обрати мінімальне покарання в межах санкцій передбачених статтями обвинувачення.

Позиція сторони обвинувачення.

На думку прокурора винуватість обвинуваченої ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, стверджується дослідженими та перевіреними під час судового слідства доказами.

Вважає, що винуватість ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України доведена повністю. Дії обвинуваченої вірно кваліфіковані за вказаними статтями КК України.

Враховуючи викладене, особистість обвинуваченої, керуючись ст. 65 КК України, просить визнати ОСОБА_11 винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України та призначити покарання :

-за ч.4 ст.190 КК України - десять років позбавлення волі, з конфіскацією майна;

-за ч.2 ст.191 КК України - чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки;

-за ч.3 ст.191 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,

-за ч.4 ст.191 КК України - вісім років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,

-за ч.4 ст. 358 КК України - два роки обмеження волі,

-за ч.2 ст.364 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,

-за ч.1 ст.366 КК України - три роки обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки,

-за ч.2 ст.366 КК України - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, зі штрафом розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_11 призначити десять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_11 рахувати з дати її затримання та реального виконання покарання у виді позбавлення волі.

Вважає, що у разі призначення обвинуваченій саме такого покарання, воно буде необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

Позиція потерпілих, їх представників.

Представники потерпілої сторони ПАТ «Укрсиббанк» - Брухаль Т.І., Кондратюк С.К. в судовому засіданні підтримали подані ними цивільні позовні заяви, просять такі задоволити в повному обсязі. Щодо позовних заяв потерпілих ОСОБА_20 – представником та правонаступником якого є ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_5 заперечили, просять в їх задоволенні відмовити.

Представник потерпілої ОСОБА_10 - ОСОБА_32 позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди підтримав в повному об`ємі, просить таку задоволити.

Потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вказали що протягом 2012-2013 рр. укладали договори банківського вкладу у відділенні № 873 АКІБ «Укрсиббанк», що по вул. Незалежності, 77 в м. Кам`янка-Бузька. Керівником відділення була ОСОБА_11 , яка від імені банку завжди підписувала ці договори та посвідчувала печаткою банку. Окрім цього вказали, що готівку передавали особисто в руки керівниці банку. Через деякий час вони зрозуміли, що керівниця банку зникла разом із їхніми коштами, які вони тримали на депозиті зазначеного банку. Просять позовні заяви про відшкодування матеріальної та моральної шкоди задоволити в повному об`ємі.

Потерпілі ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 в судові засідання не з`явились, однак подали до суду письмові заяви в яких просять розгляд справи проводити у їх відсутності.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Вина ОСОБА_11 у скоєні злочинів підтверджується дослідженими судом, належними та допустимими доказами.

Зокрема,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_35 /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 11-13/,

-копією договорів іпотек №1711 від 11.12.2006 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_12 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11092716000 від 11.12.2006, копією договору іпотеки №653 від 18.05.2007 укладеного між Кам`янка-Бузьким відділенням АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_12 для забезпечення кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11153588000 від 10.05.2007 /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 32-40/,

-копією документа про повне виконання кредитних зобов`язань по кредитному договорі №11092716000 укладеному 11.12.2006, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., копіями повідомлень про виключення запису з Державного реєстру іпотек, копіями заяв про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна, копією документа про повне виконання кредитних зобов`язань згідно договору іпотек № 652 від 18.05.2007 року, копіями повідомлень про виключення запису з Державного реєстру іпотек, копіями заяв про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 57-62/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2013 року /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 74-76/,

-копією договору про надання споживчого кредиту № 11236604000 від 19.10.2007 року, копією додаткової угоди № 1 до даного договору /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 118-127/,

-копією інформації з управління пенсійного фонду України в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області про доходи ОСОБА_15 , копією довідки про доходи ОСОБА_15 /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 158-159/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.03.2012 року /том 1 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 202/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_35 /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 2-3/,

-копією договору іпотеки від 13.06.2008 року, копією договору про надання споживчого кредиту № 11359599000 від 13.06.2008 року /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 11-19/,

-копією документа про повне виконання зобов`язань по споживчому кредиту № 11359599000 від 13.06.2008 року, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., копією повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек, копією заяви про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 21-23/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2013 року /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 35-37/,

-копією договору іпотеки від 25.09.2008 року, копією договору поруки № 230799 від 25.09.2008 року, копією договору про надання споживчого кредиту № 11397407000 від 25.09.2008 року /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 72-79/,

-копією документа про повне виконання зобов`язань по споживчому кредиту № 11397407000 від 25.09.2008 року, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А., копією заяви про вилучення обтяжень об`єктів нерухомого майна, копією повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек /том 2 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 83-85/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_35 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 2-4/,

-копією заяви ОСОБА_29 від 09.10.2006 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 5-7/,

-копіями договорів іпотек від 14.11.2006 р., 30.07.2007 р., копією кредитного договору № 11076949000 від 14.11.2006 р. копією договору про надання споживчого кредиту № 11190993000 від 30.07.2007 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 15-22, 28-32/,

-копією довідки виданої начальником Кам`янка-Бузького відділення № 873 АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_11 за 137-174/0045 від 04.05.2010 р. /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 59/,

-протоколом отримання зразків підписів та почерку для експертизи від 29.07.2013 р. /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 86/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від представника ОСОБА_20 – ОСОБА_36 Р ОСОБА_37 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 91/,

-копією договору № НОМЕР_14 банківського вкладу від 29.12.2011 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 101/,

-протоколом огляду місця події від 19.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 108/,

-копією листа начальника управління якості клієнтського обслуговування АТ «Укрсиббанк» В.М. Середи за № 12-21/10420 від 20.03.2013 року адресованого заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВС України у Львівській області Андрушків В.Б. /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 108/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 127-131/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_16 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 137-139/,

-копією договору № 263061691375484 банківського вкладу від 04.07.2011 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 140-142/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 04.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 153-155/,

-копією договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № НОМЕР_6 від 03.12.2007 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 163-167/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.04.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 183-184/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_19 /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 196-197/,

-копією договору № 263061691377451 банківського вкладу від 01.09.2011 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 198-200/,

-протоколом огляду місця події від 27.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 209/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 27.02.2013 року /том 3 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 212-214/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_8 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 2/,

-копією договору № НОМЕР_15 банківського вкладу від 02.02.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 3-5/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 9/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 12-13/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_7 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 15/,

-копією договору № НОМЕР_16 банківського вкладу від 05.02.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 16-18/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції Бойцун О.В. від 06.03.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 28/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_23 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 29/,

-копією договору № НОМЕР_5 банківського вкладу від 26.07.2011 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 30-32/,

-протоколом огляду місця події від 23.04.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 42/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 23.04.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 45-46/,

-листом начальника управління якості клієнтського обслуговування АТ «Укрсиббанк» В.М. Середи за № 12-21/10418 від 20.03.2013 року адресованого заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВС України у Львівській області Андрушків В.Б. /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 52/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від провідного фахівця Західного ЦДС КРБ ДРПЗ АТ «Укрсиббанк» - ОСОБА_35 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 54/,

-копією договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № НОМЕР_12 від 19.09.2007 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 58-62/,

-копіями додаткових угод до споживчого кредиту від 30.01.2009 рр. /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 66-67/,

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.04.2013 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 89/,

-копією довідки № 137-174/7456 від 22.12.2009 року виданої начальником відділення № 873 ОСОБА_11 ,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від начальника Західного управління ЮД АТ «Укрсиббанк» - Кондратюк С.К. /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 95-96/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_21 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 98/,

-копією договору № НОМЕР_4 банківського вкладу від 25.06.2011 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 112-114/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/137 від 08.04.2013 року, з якої вбачається, що п’ятнадцять відтисків круглої печатки, які наявні в договорі № НОМЕР_17

USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 01.09.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_19 (документ №1); договорі №26306142494617 UAH банківського

вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті

України», укладеному 29.12.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_20 (документ №2); договорі №263061691375184 USD банківського вкладу

(депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України»,

укладеному 04.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_16 (документ №3); повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_13 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк» від 10.12.2009, на звороті якого наявний номер « НОМЕР_18 » (документ №4); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №137- 148/7411 від 10.12.2009 (документ №5); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №137-148/7412 від 10.12.2009 (документ №6); повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_14 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк», за № 137/74-34 від

15.02.2010 (документ №7); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.

№137/74-35 від 15.02.2010 (документ №8); повідомленні про виключення запису з

Державного реєстру іпотек за вих. №137/74-36 від 15.02.2010 (документ №9); проханні щодо

зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих.

№37-173/190 від 10.09.2008 (документ №10); заяві про вилучення обтяження об`єкта

нерухомого майна за вих. №37-173/190 від 10.09.2008 (документ №11); повідомленні про

виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №37-173/189 від 10.09.2008

(документ №12); проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження

об`єктів нерухомого майна за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №13); заяві про

вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008

(документ №14); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.

№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №15), нанесені рельєфним мастичним кліше.

Три відтиски круглої печатки, які наявні в договорі №263061691377451 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 01.09.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_19 (документ №1); договорі №26306142494617 UAH банківського

вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті

України», укладеному 29.12.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_20 (документ №2); договорі №263061691375184 USD банківського вкладу

(депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України»,

укладеному 04.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_16

(документ №3), нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 AT

«УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (перша

сторінка «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в обкладинці червоного кольору) та

сорок перша сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих

сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору).

Дванадцять відтисків круглої печатки, які наявні в повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_13 зобов`язань перед АКІБ «Укрсиббанк» від 10.12.2009 року, на звороті якого наявний номер « НОМЕР_18 » (документ № 4), повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. № 137-148/7411 від 10.12.2009 року (документ № 5), заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №137-148/7412 від 10.12.2009 (документ №6); повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_14 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк», за № 137/74-34 від 15.02.2010 (документ №7); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №137/74-35 від 15.02.2010 (документ №8); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №137/74-36 від 15.02.2010 (документ №9); проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих. №37-173/190 від 10.09.2008 (документ №10): заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №37-173/190 від 10.09.2008 (документ №11); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №37-173/189 від 10.09.2008 (документ №12); проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №13); заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих. №34- 173/8214 від 14.03.2008 (документ №14); повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих. №34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №15), нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (третя сторінка «Журналу реєстрації печаток і штампів» (в обкладинці зеленого кольору) та друга сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору).

/том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 128-137/,

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/136 від 05.04.2013 року, з якої вбачається, що підписи від імені ОСОБА_19 та ОСОБА_11 в договорі №263061691377451 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 01.09.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_38 (документ №1) - виконані, відповідно, ОСОБА_19 ті ОСОБА_11

Підпис від імені ОСОБА_11 в договорі № НОМЕР_14 UAH банківського вклад) (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України, укладеному 29.12.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_20 (документ №2) - виконаний ОСОБА_11

Підписи від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_11 в договорі №263061691375184 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну у національній валюті України», укладеному 04.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_16 (документ №3) - виконані, відповідно, ОСОБА_16 та ОСОБА_11 підписи від імені ОСОБА_11 в:

-повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_13 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк» від 10.12.2009, на звороті якого наявний номер « НОМЕР_18 » (документ №4);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№ 137-148/7411 від 10.12.2009 (документ №5);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за зих.№ 137-148/7412 від 10.12.2009 (документ №6);

-повідомленні про виконання позичальником ОСОБА_14 зобов`язань перед АКІБ «УкрСиббанк», за№ 137/74-34 від 15.02.2010 (документ №7);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.№137/74-35 від 15.02.2010 (документ №8);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№ 137/74-36 від 15.02.2010 (документ №9);

-проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих.№37-173/190 від 10.09.2008 (документ №10);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.№37-173/190 від 10.09.2008 р. (документ №11);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№37-173/189 від 10.09.2008 (документ №12);

- проханні щодо зняття заборони в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вих.№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №13);

-заяві про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна за вих.№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №14);

-повідомленні про виключення запису з Державного реєстру іпотек за вих.№34-173/8214 від 14.03.2008 (документ №15) - виконані ОСОБА_11

-копією договору № НОМЕР_9 банківського вкладу від 27.01.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 157-159/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції Бойцун О.В. від 19.04.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 181/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_28 /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 182,

-копіями договорів № 2630616913718463 банківського вкладу від 01.02.2012 року, № 2630616913718464 банківського вкладу від 08.02.2012 року /том 4 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 184-187/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції Бойцун О.В. від 26.04.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 2/,

-копією договору № 263061691377451 банківського вкладу від 01.09.2011 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 6-8/,

-протоколом огляду місця події від 04.02.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_39 О., а.с. 14/,

-рапортами ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції Бойцун О.В. від 26.04.2013 року, 18.05.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 17, 43/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_27 /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 44/,

-копією договору № НОМЕР_10 банківського вкладу від 02.04.2012 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 46/,

-протоколом огляду місця події від 31.05.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 62/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 31.05.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 65-66/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о ст. лейтенанта міліції Олійник Т.А. від 22.05.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 68/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від начальника Західного управління ЮД АТ «Укрсиббанк» - Кондратюк С.К. /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 69/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_25 /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 70/,

-копією договору № НОМЕР_19 банківського вкладу від 06.04.2012 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 46/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 96/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 99-100/,

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/226 від 25.05.2013 року, з якої вбачається, що підписи від імені ОСОБА_23 та ОСОБА_11 в договорі № НОМЕР_5 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 26.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_23 (документ №1) - виконані, відповідно, ОСОБА_23 та ОСОБА_11

Підпис від імені ОСОБА_11 в довідці за вих. №121-16 від 07.08.2009 року, виданій на ім.»я ОСОБА_40 (документ № 2) – виконаний ОСОБА_11

/том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 105-109/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/227 від 27.05.2013 року, з якої вбачається, що два відтиски круглої печатки, які наявні в договорі № НОМЕР_5 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 26.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_23 та в довідці №121-16 від 07.08.2009 року, виданій на ім`я

ОСОБА_40 , нанесені рельєфним мастичним кліше.

Відтиск круглої печатки, який наявний в договорі № НОМЕР_5 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 26.07.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та

ОСОБА_23 , нанесений круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873

AT «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження

(перша сторінка «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в обкладинці червоного

кольору) та сорок перша сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ

(сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого

кольору)).

Відтиск круглої печатки, який наявний в довідці №121-16 від 07.08.2009 року, виданій

на ім`я ОСОБА_40 , нанесений круглою печаткою Кам`янка-Бузького

відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного

дослідження (третя сторінка Журналу реєстрації печаток і штампів» (в обкладинці зеленого

кольору) та друга сторінка «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ

(сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору)).

-рапортами ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції Бойцун О.В. від 27.05.2013 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 127, 131/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/277 від 21.06.2013 року, з якої вбачається, що шість відтисків круглої печатки, які наявні на договорі № НОМЕР_4 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 25.06.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_34 (документ №1); договорі №26306142494211 USD банківського вкладу (депозиту), укладеному 06.02.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_25 (документ №2); договорі №26306169143425 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 02.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_8 (документ №3); договорі №263061691634375 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 05.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_27 (документ №5), та на договорі № 26306142494210 USD банківського вкладу (депозиту), укладеному 02.06.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр. ОСОБА_27 (документ №6), нанесені фотополімерним рельєфним мастичним кліше.

Чотири відтиски круглої печатки, які наявні на договорі № НОМЕР_4 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 25.06.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_34 (документ №1); договорі №26306142494211 USD

банківського вкладу (депозиту), укладеному 06.02.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_25 (документ №2); договорі №26306169143425 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 02.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_8 (документ №3); договорі №2630616916343755 USD

банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в

національній валюті України», укладеному 05.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_41

ОСОБА_42 (документ №4), нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького

відділення №873 AT «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного

дослідження (наявні на першій сторінці «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в

обкладинці червоного кольору) та на сорок перша сторінка «Книги обліку ключів, печаток

від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів»

(в обкладинці білого кольору)).

Два відтиски круглої печатки, які наявні на договорі №26306142494210 USD

банківського вкладу (депозиту), укладеному 02.04.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_27 (документ №5) та на договорі №26306142494210 USD

банківського вкладу (депозиту), укладеному 02.06.2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та гр.

ОСОБА_27 (документ №6), нанесені круглою печаткою для договорів

Кам`янка-Бузького відділення №873 ПАТ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані

для порівняльного дослідження (наявні на сорок восьмій сторінці «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів) пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору) та на третій сторінці «Книги обліку печаток, штампів та ключів (в обкладинці червоного кольору)).

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/276 від 20.06.2013 року, з якої вбачається, що підписи від ОСОБА_43 ОСОБА_44 та ОСОБА_11 в Договорі №26306169134381 UAH банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 25.06.2011 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_45 (документ №1) - виконані, відповідно, ОСОБА_46 та ОСОБА_11

Підписи від імені ОСОБА_25 та ОСОБА_11 в Договорі № НОМЕР_19 USD банківського вкладу (депозиту), укладеному 06.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_25 (документ №2) - виконані, відповідно, ОСОБА_25 та ОСОБА_11

Підписи від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_11 в двох примірниках Договору № НОМЕР_10 EUR банківського вкладу (депозиту), укладених 02.04.2012 та 02.06.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_27 (документ №3) - виконані, відповідно, ОСОБА_27 та ОСОБА_11

Підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_11 в Договорі №263061691634375 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 05.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_7 (документ №4) - виконані, відповідно, ОСОБА_7 та ОСОБА_11

Підписи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в Договорі № НОМЕР_15 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 02.02.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 ,та ОСОБА_8 (документ №5) - виконані, відповідно, ОСОБА_8 та Азаровою. ОСОБА_47 /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 159-166/,

-рапортом заступника начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Львівській області В.Б. Андрушків від 22.06.2013 року про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 5 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 191,

-рапортами заступника начальника СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Львівській області В.Б. Андрушків від 22.06.2013 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 2,6/,

-рапортом ст. о/у сектору ДСБЕЗ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Л/о майора міліції Бойцун О.В. від 16.07.2013 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 26/,

-копією договору № НОМЕР_4 банківського вкладу від 10.01.2012 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 28/,

-протоколом огляду місця події від 10.06.2013 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 41/,

-протоколом отримання зразків для експертизи від 10.06.2013 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 47-48/,

-повідомленням /заявою/ про вчинення діяння, що містить ознаки злочину від ОСОБА_9 /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 57/,

-протоколом огляду місця події від 12.09.2013 року /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 73-74/,

-висновком технічної експертизи документів № 6/557 від 25.11.2013 року, з якої вбачається, що три відтиски круглої печатки, які наявні на договорі № НОМЕР_4 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 10.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_48 ; на договорі №26306169133456 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 27.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_5 ; на договорі №26306142494073 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 06.12.2009 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_49 , нанесені фотополімерними рельєфними мастичними кліше.

Два відтиски круглої печатки, які наявні на договорі № НОМЕР_4 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 10.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_48 та на договорі № НОМЕР_9 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 27.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_5 , нанесені круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 AT «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (на першій сторінці «Книги обліку печаток, штампів та ключів» (в обкладинці червоного кольору) та на сорок першій сторінці «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору)).

Відтиск круглої печатки, який наявний на договорі № НОМЕР_20 USD банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 06.12.2009 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_49 , нанесений круглою печаткою Кам`янка-Бузького відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження(на третій сторінці «Журналу реєстрації печаток і штампів» (в обкладинці зеленого кольору) та на другій сторінці «Книги обліку ключів, печаток від грошових сховищ (сетрифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» (в обкладинці білого кольору)).

/том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 91-97/,

-висновком почеркознавчої експертизи № 6/556 від 22.11.2013 року, з якої вбачається, що підписи від імені ОСОБА_48 та ОСОБА_11 в Договорі № НОМЕР_4 USDбанківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну внаціональній валюті України», укладеному 10.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_48 (документ №1) - виконані відповідно ОСОБА_48 та ОСОБА_11

Підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_11 в Договорі № НОМЕР_9 USDбанківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну внаціональній валюті України», укладеному 27.01.2012 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_5 (документ №2) - виконані відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_11

Підписи від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в Договорі №26306142494073 UAH банківського вкладу (депозиту) «Вклад з виплатою процентів наприкінці терміну в національній валюті України», укладеному 06.12.2009 року між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника відділення №873 ОСОБА_11 та ОСОБА_9 (документ №3) - виконані відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_11

-рапортами слідчого СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУ МВСУ у Львівській області Мужик В.М. від 27.09.2016 р.р. про вчинення діяння, що містить ознаки злочину /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 139, 146, 154/,

-копією документа про повне виконання зобов`язань по споживчому кредиту № 11397407000 від 25.09.2008 року, який було подано приватному нотаріусу Кам`янка-Бузького районного округу Робак Л.А. /том 6 - матеріалів кримінального провадження № 12012150220000099 від 25.12.2012 року, долучених прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Лозінським О., а.с. 152/.

Оцінивши всі зібрані по справі докази в їх сукупності, колегія суддів приходить до переконання про доведеність винуватості ОСОБА_11 в інкримінованих злочинах, по за розумним сумнівом, та вірну кваліфікацію вчинених нею злочинів за ч. 4 ст. 190 КК України у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 191 КК України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за ч. 3 ст. 191 КК України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ч. 4 ст. 191 КК України у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, за ч. 4 ст. 358 КК України у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ, за ч. 2 ст. 366 КК України,у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 1 ст. 366 КК України,у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_11 у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання судом не встановлено.

Крім цього, при обранні обвинуваченій ОСОБА_11 міри покарання судом враховується матеріали, що характеризують особу обвинуваченої, вік та стан здоров`я обвинуваченої /раніше не судима, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває/.

На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд вважає за необхідне обрати обвинуваченій ОСОБА_11 покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статей за якими вона обвинувачується, оскільки її перевиховання та виправлення не можливі без ізоляції від суспільства, однак, можуть бути досягнуті у разі відбуття нею покарання не у максимальних межах санкцій інкримінованих їй злочинів.

Враховуючи фактичні обставини справи, характер вчинених злочинів та ступінь їх тяжкості, суд не знаходить підстав для застосування до обвинуваченої ОСОБА_11 ст.ст. 69,75 КК України.

Щодо позовних заяв учасників по справі, які знаходяться в матеріалах справи, то колегія суддів приходить до наступних висновків.

З матеріалів справи вбачається, що потерпілими ОСОБА_20 – представником та правонаступником якого є ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_48 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 подано на адресу суду позовні заяви про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої злочинами, в яких останні просять стягнути з ОСОБА_11 та ПАТ «Укрсиббанк» шкоду завдану злочинами.

Окрім цього з матеріалів справи вбачається, що потерпілою стороною ПАТ «Укрсиббанк» подано на адресу суду цивільні позови у кримінальному провадженні.

Дослідивши та проаналізувавши в сукупності всі докази, з`ясувавши дійсні обставини справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або ішим суспільно небезпечним діянням завдано майнової або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає в душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення при визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і рведливості.

Оцінюючи в сукупності встановлені обставини справи, суд приходить до висновку про те, що цивільні позови ОСОБА_20 – представником та правонаступником якого є ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_48 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 до ОСОБА_11 та ПАТ «Укрсиббанк»підлягають до задоволення, відповідно до ст. 127-129 КПК України та ст. 1166, 1187 ЦК України, оскільки як вбачається з обвинувального акту та підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження обвинувачена ОСОБА_11 працювала на посаді керівника Кам`янка-Бузького відділення ПАТ«Укрсиббанк», з наділенням відповідними повноваженнями, та упродовж 2007-2010 років шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивого документу вчинила привласнення та розтрату майна. Окрім цього під час розгляду справи, а саме із висновків експертиз встановлено, що дійсно дані договори підписувались самою ОСОБА_11 та потерпілими, та посвідчувались оригінальною печаткою відділення банку.

З огляду на зазначене суд приходить до переконання, що діями обвинуваченої ОСОБА_11 , яка працювала на посаді керівника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «Укрсиббанк», завдано потерпілим ОСОБА_20 – представником та правонаступником якого є ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_48 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 та потерпілій стороні АКІБ «Укрсиббанк» завдано матеріальної шкоди, а відтак дані позови підлягають до задоволення в частині стягнення майнової шкоди. Щодо інфляційного збільшення, пені та 3 % річних, суд вважає за необхідним відмовити в цій частині, оскільки суду не надано розрахунків обчислення даних вимог.

Разом з тим суд не приймає до уваги заперечення представника потерпілої сторони ПАТ «Укрсиббанк» щодо позовних заяв потерпілих про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої злочинами, та вважає такі необгрунтованими та безпідставними.

Задовольняючи позовні вимоги щодо відшкодування моральної шкоди, суд вважає, що потерпілим ОСОБА_20 – представником та правонаступником якого є ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_48 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 дійсно спричинена моральна шкода, внаслідок дій обвинуваченої ОСОБА_11 було тимчасово порушено нормальні життєві зв`язки особисто їх та їх сім`ї, дана ситуація призвела до тяжкості вимушених змін у їх життєвих стосунках.

Таким чином, враховуючи вищевикладене суд приходить до переконання, що з обвинуваченої на користь потерпілих ОСОБА_20 – представником та правонаступником якого є ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_48 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 слід стягнути моральну шкоду.

Процесуальні витрати за проведення по справі експертизи необхідно стягнути з обвинуваченої.

Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Разом з тим суд враховує, що завдані майнові та моральні збитки обвинуваченою ОСОБА_11 не відшкодовані.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-374 КПК України, суд, -

ухвалив :

Визнати ОСОБА_11 винною у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України і призначити їй покарання :

-за ч.4 ст.190 КК України - десять років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.4 ст. 358 КК України - два роки обмеження волі,

На підставі ст. 70 КК України, визначити остаточне покарання ОСОБА_11 , шляхом часткового складання покарань, у вигляді позбавлення волі строком на десять років, з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_11 рахувати з дня її затримання та приведення даного вироку до виконання.

Заходи забезпечення кримінального провадження - залишити без зміни.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_20 – представником та правонаступником якого є ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , ПАТ «Укрсиббанк» – задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_21 , МФО – 351005, код ЄДРПОУ – 09807750/ на користь ОСОБА_10 , як представника та правонаступника ОСОБА_20 /проживає АДРЕСА_8 - 241 200 грн. 00 коп. – матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_19 до ОСОБА_11 , ПАТ «Укрсиббанк» – задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 /, ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_21 , МФО – 351005, код ЄДРПОУ – 09807750/ на користь ОСОБА_19 / ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_9 , матеріальну шкоду в розмірі - 17 000 доларів США, яка станом на день подання позовної заяви /05.03.2013 р./ становить - 137 500 грн. 00 коп., та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_16 до ОСОБА_11 , ПАТ «Укрсиббанк» – задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 /, ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_21 , МФО – 351005, код ЄДРПОУ – 09807750/ на користь ОСОБА_16 / ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_9 , матеріальну шкоду в розмірі - 30.000 доларів США, яка станом на день подання позовної заяви /06.02.2012 р./ становить - 244.800 грн. 00 коп., та 100.000 грн. 00 коп.- моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_48 до ОСОБА_11 , ПАТ «Укрсиббанк» – задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_21 , МФО – 351005, код ЄДРПОУ – 09807750/ на користь ОСОБА_48 /проживає АДРЕСА_10 - 185.990 грн. 00 коп. – матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_5 до ОСОБА_11 , ПАТ «Укрсиббанк» – задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_21 , МФО – 351005, код ЄДРПОУ – 09807750/ на користь ОСОБА_5 /проживає АДРЕСА_10 - 132.850 грн. 00 коп. – матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп.- моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_23 до ОСОБА_11 , ПАТ «Укрсиббанк» – задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 /, ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_21 , МФО – 351005, код ЄДРПОУ – 09807750/ на користь ОСОБА_23 /проживає АДРЕСА_11 - 8 000 доларів США – матеріальної шкоди, та 100.000 грн. 00 коп. - моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої сторони ПАТ «Укрсиббанк» до ОСОБА_11 – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_11 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 /, на користь ПАТ «Укрсиббанк» /юридична адреса : 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, р/р НОМЕР_21 , МФО – 351005, код ЄДРПОУ – 09807750/ - 6. 243.439 грн. 97 коп. – майнової шкоди.

Стягнути з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, проживаючої АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН – НОМЕР_2 , в користь держави :

-586.80 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/137 від 08.04.2013 року,

-586.80 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/136 від 05.04.2013 року,

-586.80 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/226 від 25.05.2013 року,

-489.90 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/227 від 27.05.2013 року,

-586.80 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/277 від 21.06.2013 року,

-586.80 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/276 від 20.06.2013 року,

-586.80 грн. за проведення технічної експертизи документів № 6/557 від 25.11.2013 року,

-978.00 грн. за проведення почеркознавчої експертизи № 6/556 від 22.11.2013 року, а всього – 4 988.70 грн.

Речові докази :

1). оригінали депозитних договорів ОСОБА_16 , ОСОБА_50 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_48 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 ; оригінали довідок про виконання кредитних зобов`язань №37-173/190, №37-173/8214, №121-16, 137/74-34 виданої на ім`я ОСОБА_13 , оригінали матеріалів кредитної справи ОСОБА_11 , оригінали матеріалів кредитних справ ОСОБА_12 , матеріалів кредитної справи ОСОБА_13 , оригінали матеріалів кредитних справ ОСОБА_29 , оригінали матеріалів кредитної справи ОСОБА_14 , що містяться в двох опечатаних паперових пакетах та які знаходяться при матеріалах кримінальної справи № 446/1917/16-к, провадження 1-кп/444/10/2019 – залишити при матеріалах кримінальної справи № 446/1917/16-к, провадження 1-кп/444/10/2019.

2). книга обліку печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» №873 в обкладинці зеленого кольору із написом на лицевій стороні «Журнал реєстрації печаток і штампів» на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах розпочата 11.05.2007 року та закінчена 02.02.2009 року. В книзі вівся обік видачі, передачі та повернення печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» № 873 під розпис працівниками відділення із зазначенням дат отримання та повернення. Аркуші даної книги пронумеровано, прошито та завірено печаткою відділення; книги обліку печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» №873 в обкладинці білого кольору із написом на лицевій стороні «Книга обліку ключів, печаток від грошових сховищ()сертифікованих сейфів), пломбірів, кліше, іменних штампів касирів» на 50(п`ятдесяти) аркушах розпочата 02.02.2009 року та закінчена 01.12.2011 року. В книзі вівся обік видачі, передачі та повернення печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» № 873 під розпис працівниками відділення із зазначенням дат отримання та повернення. Аркуші даної книги пронумеровано, прошито та завірено печаткою відділення; книги обліку печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» № 873 в обкладинці червоного кольору із написом на лицевій стороні «Книга обліку печаток, штампів та ключів» на 101(сто одному) аркуші розпочата 01.12.2011 року та закінчена 26.03.2012 року. В книзі вівся обік видачі, передачі та повернення печаток, штампів та ключів відділення ПАТ УкрСиббанк» №873 під розпис працівниками відділення із зазначенням дат отримання та повернення. Аркуші даної книги пронумеровано, прошито та завірено печаткою відділення, які повернуті ПАТ УкрСиббанк» на зберігання – залишити у розпорядженні ПАТ УкрСиббанк».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Жовківський районний суд Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченій та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддя Мікула В. Є.

Судді Зеліско Р.Й.

Ясиновський Р.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 84718658 ?

Документ № 84718658 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 84718658 ?

Дата ухвалення - 02.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84718658 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 84718658 ?

В Жовківський районний суд Львівської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 84718658, Жовківський районний суд Львівської області

Судове рішення № 84718658, Жовківський районний суд Львівської області було прийнято 02.10.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 84718658 відноситься до справи № 446/1917/16-к

Це рішення відноситься до справи № 446/1917/16-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 84718657

Наступний документ : 84718659

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 84718658, 02.10.2019, Жовківський районний суд Львівської області

Який тип судового документу № 84718658 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 84718658 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 84718658 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 84718658 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 84718658, Жовківський районний суд Львівської області

Судове рішення № 84718658 відноситься до справи № 446/1917/16-к