Ухвала суду № 84714031, 19.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50002/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчогодругого слідчого відділу Третього управління (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань України Артеменка Олексія Миколайовичапро надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчогодругого слідчого відділу Третього управління (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань України Артеменка О. М. погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури УкраїниНеділько О.В.про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіннібанківської установи ПАТ «БАНК» КИЇВСЬКА РУСЬ, код ЄДРПОУ 24214088, 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Хорива, буд. 11-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, щоТретім управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТСЕРВИС" (ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС"), ідентифікаційний код 38022990, місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Миколи Хвильового, буд. 1, кв. 119.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.2019 років;

- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України.

Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС" за період з 2002 по 01.07.2019 рік.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТСЕРВИС"(ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС"), ідентифікаційний код 38022990, місцезнаходження: 02093, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО , будинок 1, квартира 119, засновником якого являється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОНГАНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД". Адреса засновника:

ВУЛ. К.ПАПАРІГОПОЛУ, 15, ЧАРАЛАМБІДЕС ЧАМБЕРС, 3-Й ПОВЕРХ, НЕАПОЛІ, 3106, М. ЛІМАСОЛ, КІПР, КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД". Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1, ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛИЦЯ ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, О. МАЕ, СЕЙШЕЛИ, КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК-ЮРИДИНА ОСОБА - ОСОБА_1 НОМЕР_10, АДРЕСА_1.ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАННЕ. ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 155323)".

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались у ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС", ідентифікаційний код 38022990 в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2002 року по теперішній час, в ПАТ «БАНК`КИЇВСЬКА РУСЬ, а саме:

1. №№ ПАТ «БАНК`КИЇВСЬКА РУСЬ, а саме:

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (МФО 319092).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати, слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083, Побєднову Олександру Олександровичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Артеменко Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отриманняїх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «БАНК» КИЇВСЬКА РУСЬ, код ЄДРПОУ 24214088, 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Хорива, буд. 11-А, виписок по рахункам ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС", ідентифікаційний код 25153041:

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (МФО 319092), а також:

- реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС", ідентифікаційний код 25153041, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС", для відкриття рахунків ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «БАНК» КИЇВСЬКА РУСЬ платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС";

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 - наданий слідчому

Слідчий суддя: В.М. Карабань