Ухвала суду № 84714003, 10.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13818/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 адвоката Лосіхіна Олега Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілого ОСОБА_1 адвокат Лосіхін О.О. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у м. Києві, Код ЄДРПОУ 02363095, за адресою: вул. Тургенєвська, 71 м.Київ,04053, з можливістю виготовлення копій вказаних документів.

У судове засідання представник потерпілого ОСОБА_1 адвокат Лосіхін О.О. не з`явився, до суду надав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання мотивоване тим, що Печерське управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100060001086 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Адвокат Лосіхін О.О. вказує, що ОСОБА_1 , Потерпілий, член правління ВБО «Український фонд культури» з 1996 по 2017 р.р., лауреатміжнародної премії імені Володимира Винниченка (за особливі досягнення в благодійній діяльності), з 1995 року директор Українського центру міжнародної освіти УФК, кандидат історичних наук, як благодійник безоплатно передав у власність бенефіціару ВБО «Український фонд культури» для здійснення статутних завдань понад 1,5 млн грн, та виконав робіт, послуг і передав майна на суму 400 тис. грн.

На IX черговій конференції ВБО «Український фонд культури» код 00034884 у вересні 2017 року, делегатом якої я був та брав в її роботі участь, не було надано звіту Правління УФК та обласних організацій УФК щодо надходження коштів, їх розподілу і використання на статутні цілі та завдання УФК. В своєму виступі на конференції УФК один з делегатів повідомив про тривале, протягом понад 12 місяців майже стовідсоткове використання благодійних надходжень на витрати УФК, які згідно вимог п.п. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України є адміністративними.

Цей факт було підтверджено в розмові і головним бухгалтером ВБО «Український фонд культури» ОСОБА_4 . На цій підставі заявник дійшов висновку, що Правлінням ВБО «Український фонд культури» порушуються вимоги Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», саме, ч. 3 ст. 16 Закону, розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

З метою з`ясування ситуації, заявник запросив у голови правління ВБО «Український фонд культури імені Бориса Олійника» код 00034884 відповідну фінансову інформацію за 2016 та 2017 роки, але відповіді не отримав.

Тому був змушений звернуться із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до правоохоронних органів та 15.03.2018 року було зареєстроване кримінальне провадження № 12018100060001086.

Також, представник заявника адвокат Лосіхін О.О. звернувся 26.02.2019 року до Головного управління статистики у м. Києві із адвокатським запитом у якому просив:

1) Надати, належним чином завірену, копію річного балансу Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури» код 00034884 за 2016 рік;

2) Надати, належним чином завірену, копію річного балансу Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури імені Бориса Олійника» код 00034884 за 2017рік.

Але, отримав відповідь від 01.03.2019 року № 07.2-02/736-19, в який було зазначено що, потрібна інформація буде надана лише в порядку ст. 159 КПК, на підставі ухвали слідчого судді.

27.02.2019 року адвокат Лосіхін О.О. звернувся до Головного управління статистики у м. Києві із адвокатським запитом у якому просив:

1) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про фінансові результати Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури» код 00034884 за 2016 рік;

2) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про фінансові результати Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури» код 00034884 за 2017 рік;

3) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про рух грошових коштів Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури імені Бориса Олійника» код 00034884 за 2016 рік.

4) Надати, належним чином завірену, копію Звіту про рух грошових коштів Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури імені Бориса Олійника» код 00034884 за 2017рік.

Але, отримав відповідь від 04.03.2019 року № 07.2-02/750-19, в який було зазначено що, потрібна інформація буде надана лише в порядку ст. 159 КПК, на підставі ухвали слідчого судді.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виготовленні копій документів, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у м. Києві, Код ЄДРПОУ 02363095, за адресою: вул. Тургенєвська, 71 м. Київ, 04053.

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій перерахованих вище документів, які містять охоронювану законом таємницю у Головному управлінні статистики у м. Києві, Код ЄДРПОУ 02363095, за адресою: вул. Тургенєвська, 71 м. Київ, 04053.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті перед бачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головне управління статистики у м. Києві, Код ЄДРПОУ 02363095, розташоване за адресою: вул. Тургенєвська, 71 м. Київ, 04053.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як свідчать матеріали клопотання, адвокат Лосіхін О.О. використав всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять конфеденційну статистичну інформацію, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань за № 12018100060001086 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких адвокат Лосіхін О.О. просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Головного управління статистики у м. Києві, Код ЄДРПОУ 02363095, яке розташоване за адресою: вул. Тургенєвська, 71 м. Київ, 04053 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12018100060001086 від 15.03.2018

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 132,159,160,162-164,166, 309 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати представнику потерпілого ОСОБА_1 адвокату Лосіхіну Олегу Олеговичу у кримінальному провадженні № 12018100060001086 від 15.03.2018 у Головному управлінні статистики у м. Києві, Код ЄДРПОУ 02363095, яке розташоване за адресою: вул. Тургенєвська, 71 м. Київ, 04053, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, таких як:

- Фінансова звітність у складі форм № 1-м «Баланс», № 2-м «Звіт про фінансові результати» Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури» (код ЄДРПОУ 00034884) за 2016 рік;

- Фінансова звітність у складі форм № 1-м «Баланс», № 2-м «Звіт про фінансові результати» Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд культури імені Бориса Олійника» (код ЄДРПОУ 00034884) за 2017 рік;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 наданий адвокату Лосіхіну О.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань