Ухвала суду № 84714001, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48932/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42017000000004297 від 17.11.2017, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017000000004297 від 17.11.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ «АБСОЛЮТ КЛІМАТ» (код ЄДРПОУ 35837877), ТОВ «АН АГРО» (код ЄДРПОУ 38157867), ПП «АРХДОМ» (код ЄДРПОУ 35481981), ТОВ «ВЕЛМАКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37148652), ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40978854), ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217).

Клопотання обґрунтовує тим, щоГенеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію (відмивання) отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, до складу якої входять ТОВ "АВРІКС" (код ЄДРПОУ 42802413), ТОВ "АВТО-ТРЕЙД-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42802628), ТОВ "АГРОГАРАНТ СЕНС" (код ЄДРПОУ 42797828), ТОВ "АЙНОКСІП С.Р.І." (код ЄДРПОУ 43076303), ТОВ "АЛЬФА БІЛДІНГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42765529), ТОВ "БІЛД-ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42295554), ТОВ "БЛЕКНОВІНС" (код ЄДРПОУ 42294372), ТОВ "БОБІЛІН" (код ЄДРПОУ 42681837), ТОВ "БОСТОН-В" (код ЄДРПОУ 43086133), ТОВ "Б`ЮТІ" (код ЄДРПОУ 42680372), ТОВ "ВЕЛТАЙМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 42702872), ТОВ "ВІТАЛАК ОПТ" (код ЄДРПОУ 42797812), ТОВ "ВОЛЬФ СТАР" (код ЄДРПОУ 42778009), ТОВ "ДЕДСТОН" (код ЄДРПОУ 42676429), ТОВ "ДІПРІЗОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42292380), ТОВ "ДІСКАВЕРІ СІТІ" (код ЄДРПОУ 42680241), ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ" (код ЄДРПОУ 42613180), ТОВ "ІНКПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41645976), ТОВ "КАБЕЛЬЕЛЕКТРО" (код ЄДРПОУ 41754045), ТОВ "ЛАЙКМАСТ" (код ЄДРПОУ 42800809), ТОВ "ЛОРД ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42671436), ТОВ "ЛОРЕТТІ" (код ЄДРПОУ 42622986), ТОВ "МАРКЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42338739), ТОВ "НОВУС-КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42299983), ТОВ "НОРД ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42300019), ТОВ "ОПТ ЛАКС" (код ЄДРПОУ 42796122), ТОВ "ПРОІВАЙТ" (код ЄДРПОУ 42670542), ТОВ "РЕЗОТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42802112), ТОВ "СІЗАМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41893887), ТОВ "СІМСТОН" (код ЄДРПОУ 42681533), ТОВ "СПЕЦ-СТРОЙ СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 41621871), ТОВ "СТРОНГ БЬЮТІ" (код ЄДРПОУ 42601070), ТОВ "ТК АГРО-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41891806), ТОВ "ТРАСТ ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42736317), ТОВ "ТРЕЙД-ІНДАСТ" (код ЄДРПОУ 42296152), ТОВ "ТРІВАЙЛ" (код ЄДРПОУ 42797257), ТОВ "ЦЕНТРУМ МЕТАЛЛ" (код ЄДРПОУ 41633379), ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

Так, проведеним оглядом податкової звітності перелічених юридичних осіб установлено факти, що можуть свідчити про «безтоварність» проведених операцій за їх участю, направлених на надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

При цьому, зазначеними незаконними послугами користувалось, серед інших, ТОВ «АБСОЛЮТ КЛІМАТ» (код ЄДРПОУ 35837877), ТОВ «АН АГРО» (код ЄДРПОУ 38157867), ПП «АРХДОМ» (код ЄДРПОУ 35481981), ТОВ «ВЕЛМАКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37148652), ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40978854), ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217).

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні ТОВ «АБСОЛЮТ КЛІМАТ» (код ЄДРПОУ 35837877), ТОВ «АН АГРО» (код ЄДРПОУ 38157867), ПП «АРХДОМ» (код ЄДРПОУ 35481981), ТОВ «ВЕЛМАКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37148652), ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40978854), ТОВ «СХІД-ТЕПЛОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36988217).

Прокурор зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Сміяну П.О., Терещенку С.М., Ревері М. С. та іншим слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004297, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

- ТОВ «АБСОЛЮТ КЛІМАТ» (код ЄДРПОУ 35837877), адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-А, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ" (код ЄДРПОУ 42613180), ТОВ "ТРІАЛ-ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42670673), ТОВ "РЕЗОТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42802112), ТОВ "ОПТ ЛАКС" (код ЄДРПОУ 42796122), ТОВ "СІМСТОН" (код ЄДРПОУ 42681533);

- ТОВ «АН АГРО» (код ЄДРПОУ 38157867), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "ПРОІВАЙТ" (код ЄДРПОУ 42670542), ТОВ "СІМСТОН" (код ЄДРПОУ 42681533); ТОВ "ДЕДСТОН" (код ЄДРПОУ 42676429), ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ" (код ЄДРПОУ 42613180), ТОВ "СТРОНГ БЬЮТІ" (код ЄДРПОУ 42601070), ТОВ "БОБІЛІН" (код ЄДРПОУ 42681837);

- ПП «АРХДОМ» (код ЄДРПОУ 35481981), адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "ЛАЙКМАСТ" (код ЄДРПОУ 42800809), ТОВ "СТРОНГ БЬЮТІ" (код ЄДРПОУ 42601070), ТОВ "СІМСТОН" (код ЄДРПОУ 42681533); ТОВ "ВІТАЛАК ОПТ" (код ЄДРПОУ 42797812), ТОВ "БОБІЛІН" (код ЄДРПОУ 42681837), ТОВ "ДЕДСТОН" (код ЄДРПОУ 42676429);

- ТОВ «ВЕЛМАКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37148652), адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6Д, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "СТРОНГ БЬЮТІ" (код ЄДРПОУ 42601070), ТОВ "РЕЗОТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42802112), ТОВ "ЛОРД ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42671436), ТОВ "ТРАСТ ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42736317);

- ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40978854), адреса: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2Т, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "СЕНСАТОРІ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42807940), ТОВ"БОБІЛІН" (код ЄДРПОУ 42681837), ТОВ "АГРОГАРАНТ СЕНС" (код ЄДРПОУ 42797828), ТОВ"ІНКПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41645976), ТОВ"БЛІНКСТОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42288641), ТОВ"КОЛДПРОМ" (код ЄДРПОУ 41800258), ТОВ"БІДІЕМ ІНДАСТРІЗ" (код ЄДРПОУ 42291811), ТОВ"ПЕРФЕКТУМ ІНДАСТРІЗ" (код ЄДРПОУ 42112413), ТОВ"ТРЕЙД-ІНДАСТ" (код ЄДРПОУ 42296152), ТОВ"ТЕРОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42112392), ТОВ " СТОНМАРК" (код ЄДРПОУ 41801576), ТОВ"СІЗАМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41893887), ТОВ"ПОЛВІНСМІН" (код ЄДРПОУ 42288531), за період з 01.01.2018 по 27.08.2019 рр., з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначених товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, інших документів, які мали місце при проведенні вказаних фінансово-господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору

Слідчий суддя В.М. Карабань