Ухвала суду № 84713834, 22.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження по справі № 1-кс/752/8340/19

У Х В А Л А

22.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018100010004944 від 22.05.2018 року, подане слідчим слідчим з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Величком В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Буковчаником С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величком В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Буковчаником С.В.в межах кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Величко В.В. зазначив, що упровадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просив розглянути його за відсутності представника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий судя вважає, що заявлені вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних пцідстав.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на надання послуг по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, невстановленим слідством особами, які діяли згідно спільного злочинного плану, протягом 2016-2017 років, організовано та здійснено незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фінестрай-Лайтінг-ФГ» (код ЄДРПОУ 40089278), ТОВ «Сантас Сонатасс» (код ЄДРПОУ 40084369), ТОВ «Мінійтен-Т-Тент» (код ЄДРПОУ 40089241), ТОВ «Альп-Ресурс» (код 40227896), ТОВ «Авантгард груп» (код 39863958), ТОВ «Люкс-оптима» (код 40001790), ТОВ «Осмій-групп» (код 40227862), ТОВ «Полфаунд» (код 40590518), ТОВ «Болтан» (код 40590570), ТОВ «Крегфорс» (код 40591181), ТОВ «Фарафаулер» (код 40591380), ТОВ «Тредам П» (код 40591747), ТОВ «Роттер-групп» (код 40775069), ТОВ «Невент-К» (код 40775320), ТОВ «Сельсин-груп» (код ЄДРПОУ 40591904), ТОВ «Кастрейд» (код 40591438) без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів у готівку, у наданні «послуг» з мінімізації податкових зобов`язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки - ТОВ "СПЕЦКОМПЛЕКТ ЛТД" (ЄДРПОУ 37445716), ТОВ "СП "ЕКОВТОР" (ЄДРПОУ 37842318), ТОВ "БАЛТЕЛЕКТРОН" (ЄДРПОУ 39512505), ТОВ "МАГУРА-БУД" (ЄДРПОУ 40363022), ТОВ "РЕСУРС-ПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41017948) та ін.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Єленора» (код 39931231), яке не має майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, механізмів. У ході допиту засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Єленора» (код 39931231) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має та зареєстрував його за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством України.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Єленора» (код 39931231), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіннівідділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володіннівідділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотаннявнесене в кримінальному провадженні № 12018100010004944 від 22.05.2018 року, подане слідчим слідчим з ОВС першогослідчоговідділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Величком В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Буковчаником С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100010004944 Ярмолюку Г.В., Ніколаєнку Д.В., Осадчому А.Р., Макаренку Ю.В., Петрику Д.П., Сироті Ю.М., Іванченко І.А., та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження, та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Єленора» (код 39931231), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Єленора» (код 39931231) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Єленора» (код 39931231), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, містять перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ «Єленора» (код 39931231).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк