Ухвала суду № 84713829, 16.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13936/18

Провадження по справі № 1-кс/752/5049/19

У Х В А Л А

16.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г., за участі адвоката Попадюка І.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018100000000598 від 27.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частини 2 статті 205, частини 3 статті 209, частини 3 статті 212, частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України, клопотання адвоката Попадюка Ігора Васильовича, який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Мерген» про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Харківській області, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане адвокатом Попадюком Ігорем Васильовичем від імені та в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Мерген» про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Харківській області.

В обґрунтування заявлених вимог, адвокат Попадюк І.В. зазначив, що четвертим відділом процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42018100000000598 від 27.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частини 2 статті 205, частини 3 статті 209, частини 3 статті 212, частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

У 07.11.2017 році ТОВ «Мерген» уклав із ТОВ «Мідас оіл ЛТД» Договір поставки нафтопродуктів № MRG-MLTD/071117 (далі - «Договір поставки»).Згідно умов Договору поставки, Потерпілий зобов`язався передати у власність Товариству, а Товариство в порядку та на умовах, визначених договором, зобов`язалось прийняти у свою власність й оплатити нафтопродукти (далі - «Товар») згідно умов договору та відповідних додаткових угод до нього. Було погоджено, що поставка Товару відбувається окремими партіями на підставі додаткових угод до договору, в яких сторонами узгоджуються найменування та асортимент нафтопродуктів, ціна, кількість, умови поставки, в тому числі відвантаження Товару, умови оплати, інші необхідні умови поставки конкретного погодженого об`єму Товару. Відвантаження Товару здійснюється партіями на підставі підписаної сторонами відповідної додаткової угоди, при умові відсутності зі сторони Товариства простроченої заборгованості за попередні поставки Товару. Згідно умов Договору поставки, без попередньої оплати за товар, Товариство не має право розпоряджатися Товаром, в тому числі здійснювати злив. З листопада 2017 у Товариства за Договором поставки поступово формувалась заборгованість перед Потерпілим і станом на 25.06.2018 вона вже складала 29 869 744,35 грн. В подальшому заборгованість Товариства перед Потерпілим було зменшено внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог. Однак, як вбачається із отриманих в рамках досудового розслідування доказів, особи, які здійснювали безпосереднє керівництво Товариством, не мали наміру погашати основну суму заборгованість Товариства перед Потерпілим. В результаті незаконних дій потерпілому було нанесено збитків, які документально підтверджено, на загальну суму 26 824 126,59 грн. (двадцять шість мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі сто двадцять шість гривень, 59 коп.).

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, а саме до інформації про наявні у ТОВ «Мідас Оіл ЛТД» відкриті рахунки у банках та інших фінансових установах: номер рахунку, валюта рахунку, банківська установа, дата відкриття рахунку тощо.

В судовому засіданні адвокат Попадюк І.В., який діє від імені та в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Мерген» просив задовольнити заявлені у клопотанні вимоги у повному обсязі.

Крім того, адвокат Попадюк І.В. просив розглянути його за відсутності представника Головного управління ДФС у Харківській області з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018100000000598 від 27.06.2018 року станом на 29.05.2019 року орган досудового розслідування - Голосіївське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Встановлено, що за даними зазначеного вище Витягу в межах кримінального провадження № 42018100000000598 від 27.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення за фактом заволодіння майном ТО "Мерген" шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

За правилами частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Головному управлінні ДФС у Харківській області адвокат Попадюк І.В., який діє в інтересах ТОВ «Мерген» стверджує, що отримання зазначеного доступу надасть можливість повно та всебічно встановити обставини кримінального провадження у межах якого подано клопотання.

Іншими способами встановити вищевказані відомості потерпілий не має можливості, разом з тим отримана інформація може бути використана для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Харківській області, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС у Харківській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №42018100000000598 від 27.06.2018 року, а можливість довести їх іншим способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката Попадюка Ігора Васильовича, який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Мерген» про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Харківській області, в межах кримінального провадження № 42018100000000598 від 27.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частини 2 статті 205, частини 3 статті 209, частини 3 статті 212, частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України,задовольнити.

Надати дозвіл адвокату Попадюку Ігорю Васильовичу, який діє від імені та в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Мерген» на тимчасовий доступ до речей і докментів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Харківській області, та які містять інформацію щодо наявних у Товариства з обмеженою відповідальністю «Мідас Оіл ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41343397, місцезнаходження: вул. Лозівська, 96, м. Дергачі, Дергачівського району, Харківської області, 62300) відкритих рахунків у банках та інших фінансових установах (номер рахунку, валюта рахунку, банківська установа, дата відкриття рахунку тощо), що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Харківській області (вул. Пушкінська, 46, м. Харків, 61057).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк