Ухвала суду № 84713813, 20.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.12.2018
Номер справи
752/10104/18
Номер документу
84713813
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/10458/18

У Х В А Л А

20.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участі секретаря судового засідання Веременко Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу адвоката Сивка Олесандра Юрійовича, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року щодо повернення майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

встановив:

20.11.2018 року адвокат Сивко О.Ю., який діє від імені та в інтересах ОСОБА_1 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на дії прокурора відділу Генеральної прокуратури України, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 12017000000001344 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 11.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в автомобілі Toyota corolla д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_1 проведено обшук в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 2 000 000, 00 грн. (два мільйона гривень) та 5 мобільних телефонів, а саме: Samsung SM-J530FM серійний номер НОМЕР_2 ; Samsung серійний номер НОМЕР_3 ; Alcatel one touch DO24669 серійний номер НОМЕР_4 ; Sony xperia 48.1 A250;Iphone S model A1688 FCC ID:НОМЕР_5 про що було засвідчено в протоколі обшуку.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки його не було повідомлено про таке звернення. З огляду на викладене, ОСОБА_2 просив повернути йому вилучене під час обшуку майно.

Заявник скарги ОСОБА_1 у судовому засіданні відсутній, його захисник адвокат Сивко О.Ю. повноваження якого належно підтверджені подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив скаргу задовольнити з визначених у ній підстав.

Уповноважений прокурор, який входить до складу групп прокурорів у кримінальному провадженні № 12017000000001344 в судове засідання не з`явився, про дату, чс татмісце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Оскільки прокурор у кримінальному провадженні №12017000000001344, будучи належним чином повідомлений про розгляд скарги не з`явився у судове засідання вважаю за можливе скаргу ОСОБА_2 про неповернення тимчасово вилученого майна розглянути за відсутності останього ,відповідно до ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, врахувавши заяву скаргу та додані до неї додатки, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 01.10.2018 року по справі 752/10104/18 було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «TOYOTA COROLLA» д.н.з НОМЕР_1 який фактично використовують в своїй незаконній діяльності члени злочинної групи, та який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1 , з метою відшукання, вилучення речей та документів, що стосуються незаконної діяльності членів злочинної групи, а також фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" 41698546, ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" 41698059, ТОВ "МАРСЕЛІНА" 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" 42041992, ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" 41846989, ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" 41695634, ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" 41697338, ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" 41698389, ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" 41862995, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" 41379512, ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" 41859097, ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" 41641332, ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" 41700874, ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" 41708978, ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" 41558276, ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" 41685689, ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" 41504299, ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" 41698483, ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" 41679874, ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" 41274769, ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" 41596835, ТОВ "БАРТОН К" 41386467, ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" 41645646, ТОВ "ДОМІНОН" 41386509, ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" 41645619, ТОВ "СОЛПАК" 41296908, ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" 41750988, ТОВ "МОНТЕРО КОРП" 41786438, ТОВ "АЛКО БУМ" 41443179, ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" 41443577, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» 41360234, ТОВ «ТЕМБРІЙ» 41553959, ТОВ «ВІРЕНІУМ» 41173187, ТОВ ТК «АНТРОН» 41502511, ТОВ «АДАМАСК» 40362911, ТОВ «УРБАН - ІФ» 41296049, ТОВ «ГРАНД ТАБАК» 41910116, ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» 41580605, ТОВ «ВОРК ТАУН» 41135162, ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» 41111707, ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» 40404013, ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» 41089750, ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» 41338481, ТОВ «САН ТРЕЙ» 41338523, ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» 41147764, ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» 41189878, ТОВ «КЛІМАР» 41012850, ТОВ «МІТАЛ ЛТД» 41423608, ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» 41345661, ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» 40703298, ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» 41397856, ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» 41397290, ТОВ БК «АРТІК» 40015494, ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» 40530223, ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» 41356144, ТОВ «МЕГРІМ» 41492467, ТОВ «ДІЛОС ГРУП» 41492488, ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» 41361594, ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806, підроблених документів фізичних осіб - підприємців та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку 11.10.2018 року у зазначеному автомобіля дозвіл на обшук якого було надано слідчим суддею вилучено грошові кошти та 5 мобільних телефонів, які належать ОСОБА_1 , що підтверджується даними протоколу обшуку.

Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У слідчого судді відсутні дані про те, що після вилучення зазначеного майна дозвіл на вилучення яких не було надано слідчим суддею при наданні дозволу на обшук транспортного засобу Toyota corolla д.н.з. НОМЕР_1 , прокурор відповідно до вимог ст. 169 - 171 КПК України звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 13.09.2017 року було вилучено грошові кошти в сумі 2 000 000, 00 грн. (два мільйона гривень) та 5 мобільних телефонів, а саме: Samsung SM-J530FM серійний номер НОМЕР_2 ; Samsung серійний номер НОМЕР_3 ; Alcatel one touch DO24669 серійний номер НОМЕР_4 ; Sony xperia 48.1 A250;Iphone S model A1688 FCC ID:НОМЕР_5 кримінального провадження в межах якого було проведено обшук автомобіля Toyota corolla д.н.з. НОМЕР_1 , а слідчим, прокурором не виконано вимоги ч. 5 ст. 171, ст. 169 КПК України щодо арешту тимчасово вилученого майна або ж його повернення, приходжу до висновку про необхідність задоволення заявлених у скарзі вимог.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

скаргу адвоката Сивка Олесандра Юрійовича, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року щодо повернення майна, подану в порядку ст. 303 КПК України - задовольнити.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року повернути вилучені під час обшуку 11 жовтня 2018 року в автомобілі TOYOTA COROLLA д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2 000 000, 00 грн. (два мільйона гривень) та 5 мобільних телефонів, а саме:

-Samsung SM-J530FM серійний номер НОМЕР_2 ;

-Samsung серійний номер НОМЕР_3;

-Alcatel one touch DO24669 серійний номер НОМЕР_4;

-Sony xperia 48.1 A250;

-Iphone S model A1688 FCC ID:НОМЕР_5

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 84713813 ?

Документ № 84713813 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84713813 ?

Дата ухвалення - 20.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 84713813 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84713813 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84713811
Наступний документ : 84713820