Ухвала суду № 84713436, 30.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20046/19

Провадження № 1-кс/752/9554/19

У Х В А Л А

Іменем України

30.09.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Онищенка О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Швець Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019100000000556 внесені 13.09.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

?листів, заяв та інших документів, наданих власником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;

?листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

?виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 20.09.2019 включно;

?договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку по 20.09.2019 включно;

?договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

?відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42019100000000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191,ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Департаменту молоді та спорту КМДА впроваджено злочину схему, пов`язану із розкраданням бюджетних коштів, виділених на закупівлю спортивних човнів для дитячих юнацьких шкіл м. Києва.

Зокрема, з державного бюджету України з 2016 року виділяються бюджетні кошти для закупівлі спортивних човнів для занять спортсменами академічним веслуванням, розпорядником яких є Департамент молоді та спорту КМДА. Так, у 2016 році було виділено 1 860 000 грн., у 2017 - 2 480 000 грн., у 2018 - 2 399 000 грн., у 2019 - 8 100 000 грн.

Встановлено, що переважна більшість тендерів, які проводилися вищевказаним департаментом, шляхом створення штучних вимог (під конкретного учасника тендерів) були виграні ФОП « ОСОБА_1 », який одночасно є тренером дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник», що підпорядковується департаменту молоді та спорту КМДА.

За наявними даними, вказаний ФОП, через директора дитячо-юнацької спортивної школи м. Києва «Буревісник» ОСОБА_2 , підконтрольний директору департаменту ОСОБА_3 та його заступнику ОСОБА_4 . Зокрема, вказані особи розподіляють між собою та іншими посадовцями департаменту прибуток, отриманий фактично за доставку човнів із Білорусії, Італії та Німеччини до України. Так, вартість одного спортивного гоночного човна для академічного веслування - четвірка парна 4Х Empacher R48 із доставкою та розмитненням з Німеччині складає 600 тис. грн. За умовами тендеру, дитяча-юнацька спортивна школа його придбає за 1 000 000 грн. Таким чином прибуток вищевказаних посадовців за один човен складає 400 000 тис. грн.

Отримана інформація свідчить про те, що вищевказані посадові особи департаменту на протязі 2016-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч діючому законодавству давали вказівки підконтрольному їм директору дитячо-юнацькою спортивної школи «Регата» ОСОБА_5 підписувати підроблені податкові накладні щодо поставки на баланс даної школи спортивних човнів. На підставі даних податкових накладних перераховувалися бюджетні кошти на рахунки ФОП « ОСОБА_1 » до того, як вказаний підприємець фактично доставляв човни в Україну (що підтверджується даними про перетин човнами державного кордону та їх розмитнення).

Крім того, отримані дані про те, що у липні 2019 року Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_1 » відповідно до договору № 2/23/31 від 19.07.2019 нібито було поставлено до ДЮСШ «Регата» (підпорядковується Департаменту молоді та спорту КМДА) три спортивні човни німецького виробництва (марки Empacher), за що останньому відповідно було перераховано бюджетні кошти у розмірі 2 249 000 грн.

Відповідно до пояснень директора ДЮСШ «Регата» ОСОБА_5 , вказані човни прийняти на баланс даної школи (що підтверджується податковою накладною), але станом на 30 серпня 2019 року відсутні в Україні, у зв`язку із їх задіянням збірною командою України під час проведення Чемпіонату світу з академічного веслування у Австрії.

Разом з тим, в результаті опитування головного тренера збірної України з академічного веслування ОСОБА_6 , спортивних човнів марки Empacher (які нібито були прийняті на баланс ДЮСШ «Регата» у липні 2019 року) він не отримував, та на змагання за кордон не вивозив. За поясненнями ОСОБА_6 , представники заводу-постачальника човнів Empacher доставили на змагання в Австрії один спортивний човен для академічного веслування - гоночний двійка-трансформер 2-/2Х Empacher R21 та по закінченню змагань одразу забрали його на завод. За наявними даними займався доставкою зазначеного човна до збірної України за кордоном та його відвезенням на завод директор дитячо-юнацької спортивної школи м. Києва «Буревісник» - ОСОБА_2 .

04.09.2019 року ОСОБА_6 разом із збірною командою України та з вантажем спортивних човнів прибуває до м. Києва. Спортивних гоночних човнів, які нібито поставив до ДЮСШ «Регата» у 2019 році ФОП « ОСОБА_1 » у зазначеному вантажі не має.

Окрім цього, за наявною інформацією спортивні човни марки Empacher у 2019 році взагалі не перетинали державний кордон України та не розмитнювалися.

Таким чином, посадові особи Департаменту молоді та спорту КМДА та підконтрольний їм керівник дитячо-юнацької спортивної школи м. Києва «Регата» причетні до розкрадання бюджетних коштів у розмірі 2 249 000 грн., а також до підробки документів, на підставі яких на протязі 2016-2019 років перераховувалися бюджетні кошти за фактично відсутній товар.

В ході виконання доручення слідчого на підставі відповіді ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області № 51/7/1-66167 від 18.09.2019 встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований в АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок в АТ «Райфайзен банк «Аваль» - № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909), що зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, а саме документів: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунків.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 42019100000000556, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які будуть використані при допитах, при призначенні відповідних експертиз, та при проведенні інших слідчих дій, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019100000000556 від 13.09.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Онищенко О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Швець Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019100000000556 відомості щодо якого внесені 13.09.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Онищенку Олександру Сергійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019100000000556 від 13.09.2019, а саме: Власюку Богдану Віталійовичу, Шкумату Євгену Олександровичу, Охремчуку Леоніду Дмитровичу, Пінчук Ользі Володимирівні, Момот Ользі Олександрівні, Брижаченку Андрію Миколайовичу, Гергая Крістіні Автандилівні, Загородньому Олександру Андрійовичу,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

?листів, заяв та інших документів, наданих власником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;

?листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

?виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 20.09.2019 включно;

?договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку по 20.09.2019 включно;

?договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

?відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Посадовим особам Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя