Ухвала суду № 84713387, 14.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7196/19

Провадження по справі № 1-кс/752/8022/19

У Х В А Л А

14.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши в межах кримінального провадження № 12019100000000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві Поталапом В.О. погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві Поталапа В.О. погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Поталап В.О. зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000351, відомості про яке 02.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою пр визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування винесеною 08.04.2019 року заступником начальника СУ ГУНП у м.Києві Соловйовим Е.П. визначено місце розташування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000351 від 02.04.2019 року, приміщення слідчого управління за адресою: м.Київ, вул. Антоновича, буд. 114, що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Поталап В .О. просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУ ГУНП у місті Києві Поталап В.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100000000351 від 02.04.2019 року, встановлено, що до СУ ГУ НП у м.Києв надійшли матеріали УЗЕ у м.Києввідповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ «Альфа-Банк», шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі «Visa Int» від імені компанії «CONNOR DENTAL CENTER».

Органом досудового розслідування встановлено, що уперіод із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit. Встановлено, що після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло». Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.

Крім того встановлено, що невстановленими особами після зарахування коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітовані АТ «АЛЬФА-БАНК» та оформлені на ім`я ОСОБА_2 , з метою подальшого заволодіння ними та конспірації своїх незаконних дій, здійснено їх перерахунок банківські платіжні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 емітованих АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні інформації, яка пербуваєу володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) таможе бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12019100000000351.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) .

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Отже, за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншим способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня та може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві Поталапом В.О. погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, з вилученням належно завірених копій, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та використання платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 емітованих АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д), за період з часу їх відкриття по день постановлення ухвали, з вилученням належно завірених копій документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів осіб на ім`я яких відкривались картки та карткові рахунки до них, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) платіжних банківських карток № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- анкетів клієнта - осіб на ім`я яких відкривались картки карткові рахунки до них по платіжних банківських картках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) платіжними банківськими картками № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунками до них;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по платіжних банківських картках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) банківських операцій по платіжних банківських картках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунків до них, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунків до них;

- всіх документів, щодо зарахування на платіжні банківські картки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунки до них будь - яких коштів, у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі валютних коштів, проведення валюто-обмінних операцій з використанням зазначених платіжних банківських карток та рахунків до них;

- договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася за допомогою платіжних банківських карток № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунків до них;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по платіжних банківських картках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо інших відкритих рахунків власників платіжних банківських карток № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299);

- інформацію про зняття коштів з банківських платіжних карт № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням номеру відділення банку, його адреси, ідентифікаційного номеру банкомату та його місце розташування, фото-відео фіксацію осіб, які використовували платіжні банківські картки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по платіжних банківських картках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та рахунках до них - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк