Ухвала суду № 84709704, 18.09.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8647/19

1-кс/569/7905/19

УХВАЛА

18 вересня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Гірака О.В., яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Журавським М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12019180000000066 від 15.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Гірак О.В. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК».

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Рівненській області Нагорнюка О.М. про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що місцеві жителі, громадяни "А" "В" "Р" "Т" "О", організували схему незаконного придбання, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів на території Рівненської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до злочинної організації, яка здійснює діяльність пов`язану із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин входить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що вищевказаний громадянин, який здійснює незаконні дії, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Рівненської області, отримує грошові кошти за «товар» на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яким і користується, що підтверджується рапортом старшого о/у УПН ГУНП в Рівненській області Нагорнюка О.М., протоколами допиту свідків ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 .

З метою встановлення обставин, які б допомогли встановити причетність ОСОБА_1 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до інформації, а саме інформації про рух грошових коштів, фото/відео осіб, які обготівковували кошти по карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК», що знаходиться в м. Київ, вул. Андріївська 2/12, код ЄРДПОУ 09807750, інд. 04070.

До початку розгляду клопотання слідчим Гіраком О.В. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ "УкрСиббанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019180000000066 від 15.03.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Гірака О.В., яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Журавським М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12019180000000066 від 15.03.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гіраку Олександру Вікторовичу на тимчасовий доступ до інформації, а саме інформації про рух грошових коштів, фото/відео осіб, які обготівковували кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК», що знаходиться в м. Київ, вул. Андріївська 2/12, код ЄРДПОУ 09807750, інд. 04070.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська