Ухвала суду № 84694041, 27.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.09.2019

Справа № 320/6441/19

Провадження 1-кс/937/5425/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., за участі секретаря – Колеснікової Л.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Баглюка В.В., погодженого прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Масаловим П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019080000000263 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та додані матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Мелітополі Баглюк В.В. звернувся до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019080000000263 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням ДБР у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 червня 2019 року за № 62019080000000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

11 червня 2019 року до Територіального управління ДБР у м. Мелітополі надійшли матеріали разом із заявою ОСОБА_1 про те, що начальник 23 ДПРЧ по охороні смт. Якимівка ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагає у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду в розмірі 1700 доларів США за сприяння у влаштуванні на роботу до вказаного підрозділу.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що вчора, 24.09.2019, близько 15:00 годин мені подзвонив ОСОБА_2 та запитав де я знаходжусь. Я відповів, що знаходжусь біля ДСНС м. Якимівка. ОСОБА_2 повідомив, що під`їде до мене переговорити. При цьому зв`язок був добрий та не переривався.

Через декілька хвилин ОСОБА_2 під`їхав до мене на службовому автомобілі Волга, куди я сів на переднє пасажирське сидіння. ОСОБА_2 запитав чи у мене з собою грошові кошти, які я повинен передати йому за працевлаштування. Я відповів, що гроші вдома у мого батька. ОСОБА_2 сказав, що зараз необхідно поїхати та забрати гроші. Я сказав, що батька немає вдома та гроші я смогу забрати тільки завтра зранку.

ОСОБА_2 сказав, щоб я зранку забрав у батька гроші та приїхав о 09:00 год. до м. Мелітополь, звідки ми разом вирушимо до м. Запоріжжя для працевлаштування. Вказана зустріч проходила під контролем працівників СБУ.

Сьогодні, 25.09.2019, близько 08:45 год. Мені на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_2 та повідомив, що затримується по роботі та мені необхідно приїхати о 09:40 год.

У зазначений час я приїхав до м. Мелітополь та зупинився на заправці “Авіас”, що на в`їзді міста зі сторони ОСОБА_4 та подзвонив ОСОБА_5 . Останній сказав мені очікувати на заправці та як він закінчить свої справи, під`їде до мене.

До цього, перед в`їздом до м. Мелітополь, мені працівники СБУ вручили грошові кошти в сумі 26000 гривень та 800 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_2 з метою документування його протиправної діяльності.

Близько 11:00 год. ОСОБА_2 під`їхав до вищезазначеної заправки та одразу запитав мене чи взяв я з собою гроші. Я відповів, що гроші я взяв та вони знаходяться у мене в сумці. ОСОБА_2 сів до мене в автомобіль та сказав рушати. Я запитав чи їдемо ми одразу в м. Запоріжжя, на що ОСОБА_2 відповів, що необхідно заїхати ще в одне місце та почав показувати дорогу.

Неподалік від ринку, що знаходиться в центрі міста, ОСОБА_2 наказав мені зупинитися та вийшов з автомобіля. Я вийшов за ним та в цей час він дістав свій телефон та підніс мені до обличчя. В телефоні я прочитав: “Иди в обменник поменяй доллары на гривны”. Після цього ОСОБА_2 одразу забрав телефон та відійшов. На вимогу ОСОБА_2 я пішов в Євроломбард та обміняв 700 доларів США на 16800 грн. (квитанцію додаю до протоколу допиту) Ще 100 доларів США передавати я не планував. Вийшовши з обмінного пункту, я підійшов до свого автомобіля, поруч з яким палив ОСОБА_2

Ми сіли в автомобіль та ОСОБА_2 наказав мені рухатись по дорозі, яку він мені буде показувати. Після того, як ми покружляли по місту, ми приїхали на заправку, де зустрілись раніше.

ОСОБА_2 вийшов з мого автомобілю та направився до свого (при цьому залишив у мене на задньому сидінні свої документи, які додаю до протоколу допиту). Я запитав, що мені робити, чи сідати до нього в машину. ОСОБА_2 сказав сідати на переднє пасажирське сидіння. Після того як я відкрив двері, ОСОБА_2 наказав мені покласти сумку з грошима на сидіння та повернутись до свого автомобіля. Я поклав сумку з грошима на переднє пасажирське сидіння його автомобіля та запитав як бути з працевлаштуванням, чи є в мене гарантії. ОСОБА_2 відповів, що все буде добре, він зараз приїде, а я повинен його чекати тут. Також він додав, щоб в мене з автомобілю не вкрали документи, які він залишив. Після цього він поїхав на своєму службовому автомобілі Волга.

25.09.2019 року, приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_2 знаходячись в службовому автомобілі Волга ГАЗ 3110, діючи умисно з корисливих спонукань, отримав від ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 42800 грн. та 100 доларів США в якості неправомірної вигоди за сприяння у влаштуванні на роботу.

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 49 штук в загальній сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот ) гривень з наступними номерами купюр: УЖ8452922, ФД3296821, ЗД7575421, ФГ5816479, СЖ6691807, ЗБ8928991, ВВ0852600, ВФ3976195, МБ7739249, ЗБ9118631, ФГ9073963, УЗ4038678, СГ6277280, УЗ6412944, ЛГ4560985, УИ5992426, ФГ1594125, ЛВ1861413, ФЖ2626188, ВБ2426595, УБ2678409, ЗБ3561863, ЗД7792911, ЛБ0887743, ЛБ3688198, ВА8898736, ЛГ1702039, ФЖ4004866, ГК3830849, ЗД0610950, ЛА9178529, СЖ8905371, ЗЗ5537031, ЗБ9052013, ВВ2681640, УД8595187, ЛГ3368565, СД9580955, ЛД4100149, ВБ2833687, ЗФ4494126, МА3059550, ЗЗ6300609, ВД5863178, ФЗ3492661, ФЖ0755227, ЛВ4560978, ЛБ3542369, ВХ0872398, які були вручені заявнику ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_2 для документування протиправної діяльності; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1 купюра з наступним номером CG53656721A, які були вручені заявнику ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_2 для документування протиправної діяльності; грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 3 штук в загальній сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень з наступними номерами купюр:УД4802250, ЛЗ3341470, ЗФ3993003, які були вручені заявнику ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_2 для документування протиправної діяльності; грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 84 шт. в загальній сумі 16800 (шістнадцять тисяча вісімсот) гривень з наступними номерами купюр: ХЕ0001344, ПЕ5196933, СЛ0151341, ХЖ1241295, СЄ1538954, ЕА8953651, УР2417902, УИ8242681, ЕЖ1284095, ТЕ9467904, ЗЕ2942714, ХД1949775, УЄ2690048, ПЕ1434380, АА2606597, ХВ2160253, СИ7465530, ПВ9466779, ХЄ4978504, ХЄ9732579, ТЕ9881997, УЙ7019294, ХИ0807346, ТИ8414345, УГ6511153, ВЧ3949826, КЖ0931077, ТД2633673, ХА2681439, ПД9862568, УЙ2526883, ТЖ6687354, КМ4680043, ПГ2577187, СИ3826550, СИ5570708, ХБ8753045, ПГ4733514, УП7174683, КЗ5856036, УС6855016, СГ3015201, ХЖ0126954, СГ7778405, УЄ5134236, СЛ2847231, УК0407481, ХЄ8317084, КЕ4146098, ХД4616579, ЄЯ6851880, КЙ5459886, СК9111302, КЗ6666731, ХИ9361203, ЄВ1434560, УД6300778, ЕВ8697774, ПД0631443, СГ3639968, ЦА1390240, УЄ3637510, УЖ9934076, СГ9160402, УК0480196, ЄЩ9580914, СА1269304, ПЗ1538895, СЖ9623774, МБ2281899, КЖ7141688, ЕЩ6964226, ЕХ4606727, ЄИ3647971, УВ4420754, СГ3984467, ТВ6991482, ХЕ9172377, УА0565018, ХИ3028745, ЗГ0588829, УЗ0989284, КИ3327455, УХ4939218; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 7 купюр з наступними номерами AD30103038AD4, AB38958990AB2, AB027113121B2, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , HA00205534*A1, HB42967077HB2.

В зв`язку з тим, що наведені вище речі та документи відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, 25.09.2019, постановою слідчого наведені вище речі та документи визнано речовими доказами.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На задоволенні клопотання наполягає.

Від представника ПТ «Євроломбард» на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без його участі, не заперечує проти задоволення клопотання.

Технічна фіксація судового засідання відповідно до вимог ст.107 КПК України не здійснювалась, відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані докази, встановив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000263 від 11 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої було вилучено.

Розгляд клопотання, щодо накладення арешту на зазначені предмети та речі, має першочергове значення і зволікання у його розгляді може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів, оскільки в подальшому дані речі необхідно буде направити на дослідження експерту.

Враховуючи вище викладене, а також те, що вказане майно має значення доказу в кримінальному провадженні № 62019080000000263 від 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з метою недопущення подальшого продажу, використання, переховування, а також знищення майна під час проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Баглюка В.В., погодженого прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Масаловим П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019080000000263 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на грошові кошти, які є речовим доказом у кримінальному провадженні:

-грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 49 штук в загальній сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот ) гривень з наступними номерами купюр: УЖ8452922, ФД3296821, ЗД7575421, ФГ5816479, СЖ6691807, ЗБ8928991, ВВ0852600, ВФ3976195, МБ7739249, ЗБ9118631, ФГ9073963, УЗ4038678, СГ6277280, УЗ6412944, ЛГ4560985, УИ5992426, ФГ1594125, ЛВ1861413, ФЖ2626188, ВБ2426595, УБ2678409, ЗБ3561863, ЗД7792911, ЛБ0887743, ЛБ3688198, ВА8898736, ЛГ1702039, ФЖ4004866, ГК3830849, ЗД0610950, ЛА9178529, СЖ8905371, ЗЗ5537031, ЗБ9052013, ВВ2681640, УД8595187, ЛГ3368565, СД9580955, ЛД4100149, ВБ2833687, ЗФ4494126, МА3059550, ЗЗ6300609, ВД5863178, ФЗ3492661, ФЖ0755227, ЛВ4560978, ЛБ3542369, ВХ0872398, які були вручені заявнику ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_2 для документування протиправної діяльності;

-грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 1 купюра з наступним номером CG53656721A, які були вручені заявнику ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_2 для документування протиправної діяльності;

-грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 3 штук в загальній сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень з наступними номерами купюр: УД4802250, ЛЗ3341470, ЗФ3993003, які були вручені заявнику ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_2 для документування протиправної діяльності;

-грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 84 шт. в загальній сумі 16800 (шістнадцять тисяча вісімсот) гривень з наступними номерами купюр: ХЕ0001344, ПЕ5196933, СЛ0151341, ХЖ1241295, СЄ1538954, ЕА8953651, УР2417902, УИ8242681, ЕЖ1284095, ТЕ9467904, ЗЕ2942714, ХД1949775, УЄ2690048, ПЕ1434380, АА2606597, ХВ2160253, СИ7465530, ПВ9466779, ХЄ4978504, ХЄ9732579, ТЕ9881997, УЙ7019294, ХИ0807346, ТИ8414345, УГ6511153, ВЧ3949826, КЖ0931077, ТД2633673, ХА2681439, ПД9862568, УЙ2526883, ТЖ6687354, КМ4680043, ПГ2577187, СИ3826550, СИ5570708, ХБ8753045, ПГ4733514, УП7174683, КЗ5856036, УС6855016, СГ3015201, ХЖ0126954, СГ7778405, УЄ5134236, СЛ2847231, УК0407481, ХЄ8317084, КЕ4146098, ХД4616579, ЄЯ6851880, КЙ5459886, СК9111302, КЗ6666731, ХИ9361203, ЄВ1434560, УД6300778, ЕВ8697774, ПД0631443, СГ3639968, ЦА1390240, УЄ3637510, УЖ9934076, СГ9160402, УК0480196, ЄЩ9580914, СА1269304, ПЗ1538895, СЖ9623774, МБ2281899, КЖ7141688, ЕЩ6964226, ЕХ4606727, ЄИ3647971, УВ4420754, СГ3984467, ТВ6991482, ХЕ9172377, УА0565018, ХИ3028745, ЗГ0588829, УЗ0989284, КИ3327455, УХ4939218;

-грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 7 купюр з наступними номерами AD30103038AD4, AB38958990AB2, AB027113121B2, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , HA00205534*A1, HB42967077HB2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду: О.В. Редько