Ухвала суду № 84687296, 01.10.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/516/19

01.10.2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., за участі секретаря судового засідання Королькової К.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000233 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000233 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, в якому просив накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків, зобов`язати акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) розташоване за адресою: 01032, м.Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти на які накладено арешт по кожному рахунку окремо; на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків, зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти на які накладено арешт по кожному рахунку окремо; на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , UA143220010000026203301536741,UA323220010000026202301536742, заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків, зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти на які накладено арешт по кожному рахунку окремо.

Слідчий СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорова Н.Ю. в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, її неприбуття, у відповідності до ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 72 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Підозрюваний, його захисник в судове засідання не викликалися в порядку ч. 2 ст. 72 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. На підставі ст.108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши доводи клопотання, матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів справи вбачається, що в Токмацькому ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 27.04.2019 року в ЄРДР за № 42017080000000233 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України.

06.09.2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК України)

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. (ч. 5 ст. 170 КПК України)

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Підставою для накладення арешту слідчий зазначає, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, тому виникла необхідність у накладенні арешту на всі грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки ОСОБА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

З матеріалів справи вбачається, що згідно інформації Головного Управління ДФС у Запорізькій області № 2651/10/08-01-02-01-08 від 20.09.2019 встановлено, що на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відкриті наступні поточні рахунки в банківських та інших фінансових установах, а саме:

- в акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), МФО банку 339500, рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , UA133395000000 НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), МФО банку 313399, рахунки №№ НОМЕР_9 , UA94313399 НОМЕР_17 ;

- в акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), МФО банку 322001, рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , UA1432200100000 НОМЕР_11 , UA323220010000026202301536742.

Так, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна,документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Зважаючи на те, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, задля недопущення його відчуження, перетворення, переховування чи будь-якої іншої його втрати,вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання та накладення арешту на майно підозрюваного, а саме грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки підозрюваного із забороною проводити видаткові операції.

Згідно з ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Керуючись ст. ст. 132,170-173, 175, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Надії Юріївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Людмилою Анатоліївною, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000233 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків;зобов`язати акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) розташоване за адресою: 01032, м.Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти, на які накладено арешт по кожному рахунку окремо.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), на ім`я ОСОБА_1 ,(ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ UA94313399 0000026003055723592, НОМЕР_9 , заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків; зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташоване за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти, на які накладено арешт по кожному рахунку окремо.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки відкриті в акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), на ім`я ОСОБА_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , UA143220010000026203301536741,UA323220010000026202301536742, заборонити будь – якій особі проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків; зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, письмово повідомити слідче відділення Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про суму грошових коштів, з вказанням валюти на які накладено арешт по кожному рахунку окремо.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням підозрюваного, його захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя