Ухвала суду № 84680322, 01.10.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3237/19

Справа № 711/7846/19

01 жовтня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В., внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В., внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції – щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.

Наказом Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382).

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» (додаються) встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено ті реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн.

На теперішній час з метою підтвердження чи спростування фактів видобутку та реалізації підприємством корисних копалин в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами у 2017 році виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних фінансово-господарських документів ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346, адреса: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, 26а): виробничих звітів по видобутку готової продукції в розрізі днів, змін та найменувань готової продукції за період з 01.07.2017 по 28.08.2017; інвентаризаційних описів по інвентаризації готової продукції з додатками до них в розрізі найменувань готової продукції за період з 01.07.2017 по 28.08.2017; картки складського обліку по рахунку 26 «Готова продукція» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017 в розрізі місяців на найменувань готової продукції; первинних документів (видаткових накладних тощо), якими підтверджується реалізація готової продукції за готівку за період з 01.07.2017 по 28.08.2017; касової книги за період з 01.07.2017 по 28.08.2017; прибуткових касових ордерів за період з 01.07.2017 по 28.08.2017; оборотно-сальдової відомості по субрахунку 301 «Каса в національній валюті» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017 в розрізі днів та місяців; журналу вагаря №2 «Безготівка» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346, адреса: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, 26а).

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Кочерга О.В., внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346, адреса: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, 26а), а саме:

-виробничих звітів по видобутку готової продукції в розрізі днів, змін та найменувань готової продукції за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-інвентаризаційних описів по інвентаризації готової продукції з додатками до них в розрізі найменувань готової продукції за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-картки складського обліку по рахунку 26 «Готова продукція» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017 в розрізі місяців на найменувань готової продукції;

-первинних документів (видаткових накладних тощо), якими підтверджується реалізація готової продукції за готівку за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-касової книги за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-прибуткових касових ордерів за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 301 «Каса в національній валюті» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017 в розрізі днів та місяців;

-журналу вагаря №2 «Безготівка» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346, адреса: Черкаська область, Христинівський район, с. Талалаївка, вул. Жовтнева, 26а), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України завірені копії наступних документів:

-виробничих звітів по видобутку готової продукції в розрізі днів, змін та найменувань готової продукції за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-інвентаризаційних описів по інвентаризації готової продукції з додатками до них в розрізі найменувань готової продукції за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-картки складського обліку по рахунку 26 «Готова продукція» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017 в розрізі місяців на найменувань готової продукції;

-первинних документів (видаткових накладних тощо), якими підтверджується реалізація готової продукції за готівку за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-касової книги за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-прибуткових касових ордерів за період з 01.07.2017 по 28.08.2017;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 301 «Каса в національній валюті» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017 в розрізі днів та місяців;

-журналу вагаря №2 «Безготівка» за період з 01.07.2017 по 28.08.2017.

Строк дії ухвали – до 01 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко