Ухвала суду № 84679233, 30.09.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3933/2019 Справа №641/7802/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

Головуючого слідчого судді – Колодяжної І.М.

за участю секретаря Ягодіної М.С.

за участю:

слідчого – Томенко Н.С.

представника ТОВ «ФАЙНА ФІРМА» - Корольчука Ю.Ю.

представників ТдВ «Салтівський хлібозавод» - Бацун Д.В, ОСОБА_1

розглянувши клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ФАЙНА ФІРМА» про арешт нерухомого та рухомого майна ,-

В С Т А Н О В И В:

27 вересня 2019 до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ФАЙНА ФІРМА» про арешт нерухомого та рухомого майна , в якому представник просить :

- накласти арешт на нерухоме майно, шляхом заборони Товариству з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» , Товариству з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» здійснювати користування, відчуження та розпорядження нежитловими приміщеннями: літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., розташованими за адресою: АДРЕСА_1 . Харків АДРЕСА_2 . Польова АДРЕСА_3 55 (Реєстраційний № 545558663101);

- накласти арешт на рухоме майно, шляхом заборони Товариству з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» , Товариству з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» здійснювати користування, відчуження та розпорядження наступного майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 вулиця Польова, 55: Ваги автоматичні МД-100 -1 шт., ваги автоматичні МД-100 1 шт. , ваги автоматичні МД-100 1 шт. , ангар із збірних металоконструкцій1 шт. , діжі 9 шт. , діжі з нерж.сталі 18 шт. , дозатори 2 шт., ємкість з нерж. сталі 1 шт., компресор 1 шт. , компресор ПКС 1 шт., компресора 4ВУ1/91М 1 шт. , компресор 4ВУ1/91М 1 шт., компресора 4ВУ1/91М 1 шт., лінія ел. Подз. ТП-1353 1 шт., норія стрічкова 2 шт. , огорожа х/з шлакоблочна 1 шт., живильник роторний 4 шт., зварювальний трансформатор ТДК 375 1 шт., солоса 5 шт., тестоділитель «Кузбас» 1 шт., шафа електрична 1 шт., шнек 1 шт., шнек живильний 3 шт., електрокабель внутрішньозаводський 1 шт., WEB-камера Logitech С100 1 шт. , автомукомер 1 шт., бак для води нерж. 6 м3 1 шт., бачок АВБ 200 1 шт., бункер 1 шт., бурат 1 шт., ваги CAS SW-5 1 шт, ваги SW-5 1 шт., ваги F902H-6EL1 1 шт., ваги F902H-6EL1 1 шт. ,ваги F902H-6EL1 1 шт., вентилятор ВЦП 5 с дв. 5,5/1500 1 шт., верстак слюсарний 1 шт,верст -сверл. станок 2 Н-125 1 шт., верст -сверл. станок 6М-12 П 1 шт.. ваги автомобільні 40 ТН ВА 2019 1 шт., ваги лабораторні 1 шт., відеокамера ТВК 334ВС 1 шт., відеокамера ИВР 234 СВ 4 шт., відеокамера ИВР 324 ВБ 1 шт., відеокамера МК -326 /Л/АИ 1 шт., вологомір 2 шт., гідропідйомник 1 шт., горизонтально - фрезерній станок 6З82Г 1 шт. , двигун 2121 РЕСТ 1 шт., двигун Москвич 412 1 шт., дежеопрокидач 1 шт, дежі з нерж. сталі 1 шт., деревообробний станок К25 М 1 шт., дистилятор 1 шт. дозатор 1 шт., дозатор д/сип. комп. ХДА 1 шт., дозатор для сип. компонентів 1 шт., Електрорадіатор EWT NOC 942 TLS 25 шт., ємкість 1 шт, ємкість для дрожей 1 шт., ємкість опарного агр. Хренова 1 шт., ємкість опарного агрегату 1 шт., ємкість ХЕ 160А 3 шт. , калькулятор Brilliant BS-822 9 шт., клавиатура Logitech.Deluxe 250 PS/2 1 шт., компресор ПКС 5,25 1 шт., компресор установка 1 шт., кондиціонер 1 шт., контейнер для одягу (шафа) 1 шт., кутова електрошліфмашина (коло 150) 1 шт., кутова електрошліфмашина (коло 230) 3 шт., лабораторна піч 1 шт., мебель для лабораторії 1 шт.. мебельна стінка 1 шт., мельниця 1 шт., Монітор 18,5" SAMSUNG E1920N Black TFT 1 шт., монітор Асус ВХ192Д 1 шт. , мочкопротірочна машина 1 шт., Набір ручного інструменту 106 предметів Toptul GCAI106B 1 шт, Насос "Водолей" БЦПД 3,3-6-А-У (цех№3) 1 шт., Насос "Водолей" БЦПЭ-1,2-63-У 1 шт., Наст.сверл.станок НС-12 - 1 шт. ,обладнання електростанції 1 шт. , перфоратор 1300 Вт, піч хлібопекарна 1 шт, піч СВЧ LG MS 2342 W 1 шт., підйомник контейнерів 1 шт., підйомопрокідник А2 ХПД 1 шт., Принтер Canon LBP-11201 шт. ,редуктор тест.маш.А2ХТ-ЗБ 1 шт. рефрактометр 1 шт., рефрактометр універсальний 1 шт. , зварювальний апарат 1 шт., зварювальний полуавтомат ПДТ 100 1 шт., сей 1 шт., сейфи 1 шт. силоса 1 шт. , сито СЛМ 300 яч. 1,0 (нерж) 1 шт., змішувач комплект 1 шт., спецщитП3 1343 силовий 1 шт., станок по дереву СФ4 1 шт., станок токарний 1 ТМ 1 шт., стерилізатор 1 шт. , стругальний станок 1 шт., термостат 1 шт., термостат для лаб. ТС 80 м2 1 шт., термостат суховозд. 1 шт., тістоделитель А2 ХТН 2 шт., тісторозділювач Я 16 ХДА 1 шт., тістомісильна машина 1 шт, тістомісильна машина А2-ХТ-2Б 2 шт., тістомісильна машина А2-ХТ-3 Б 1 шт., тістоокруг. Машина Т1 0ХТН 1 шт, токарний станок 1К62 1 шт., прилад для напруги 1 шт., факс 1 шт, фірмовий торговий павільйон ( вул. Ак. Павлова 122 а) 1 шт., чайник електричний MIRTA КТ-1010 1 шт., шафа витяжна 1 шт., шафа расп. (прилад 8601-07) шт., шафа сушильна для тіст. Заготов. 1 шт.. шафа сушильна 1 шт., шафа ШРП 50 1 шт., електросилове обладнання 1 шт., електрошафа 1 шт., електрофафа розподільна 1 шт., електрошафа силова 1 шт., відеолічильник продукції 1 шт., Далекомір лазерний Hilti PD5. дальність 0,2-70м, точність +/- 1,5 1 шт, компресор 48 У - 1579 44 КСЕ-5М 1 шт., компресор 48 У - 1579 44 КСЕ-5М 1 шт. ,котел паровий ДКВР 1 шт., лин АТС А-632 1 шт., Машина хліборізальна "Хрум-3" 1 шт., насос "Водолей" БЦПЭ-0,32-140У* 1 шт. , насос NM 40/20 В/A 400/690/50 -2 шт., Насос NM40 / 20 В / А 400/690/50 2 1 шт., .насос WILO MVI8601 / 16 / Е / 3-400-50-2 (котельня) 1 – 1 шт., насос н / ж ННО-РШ 20/40- с – 1 шт. , насос н / ж ННО-РШ 20/40-т -1 шт. , насос н / ж ННО-РШ 5/3 0-т – 1 шт.,насосна установка А9-КНА 1- 1 шт., підземна лінія електропередач 1шт., сірена.віконний пристрій 1 шт, труба для котельні 1 шт, труба залізна 1 шт.,труба цегляна 32 П, М, 1шт, електрокабель внутришньозаводський 1 шт., лінія ЛПС-Б 1 шт, Апарат Watter Cohers 1шт., ваги ВЛР-200 до (200г) 1 шт., ксерокс РС-320 1 шт., мийка 1 шт, . Рефрактометр 1 шт., Стіл робочий 1 шт., Холодильник Днепр 1 шт., Шафа гардеробна 1 шт. , Контейнер для сміття 4 шт.,. Котел травний 1 шт., Привід універсальний 1 шт., Автодорога внутришньозаводська 1 шт., Автонавантажувач "Балканкар" 1 шт., Верстат слюсарний 1 шт., Горізонт.Фрез. верстат 1 шт., Деревообробний станок 1 шт., Довбальний верстат 1 шт., зубофрезерний верстат 1 шт, зубофрезерний верстат 1 шт., Компресор 48У 5/9 1 шт, Компресор ПКС 2 шт., Компресор ПКС5-25 1шт.,Компрессора 4ВУ1 / 91м 4 шт., Мукопроводний комплекс 1 шт., Насос відцентровий К 45/30 1шт., Насос відцентровий К 45/30 1 шт. , Настольно свердлильний верстат 1 шт., Редуктор 1Ц2У-355-10-12 1 шт., Зварювальний трансформатор ТДК 375 2 шт, . Сверлільн.станок 1 шт, Верстат заточний 1 шт., Верстат токарний 1А 62 1 шт.,Станокфрезерний "Універсал" 1 шт., тісторозподілювач ТИПУ "Кузбас" 1 шт. , токар .вінтор .станок 1 шт, Токарний станок 2 шт., фрезерний станок 1 шт.., Бачек АВБ-100 3 шт, Бачек АВБ-200 2 шт., Бачек РВБ-100 1 шт., Дежепід`ємник 2 шт. , Діжі 10 шт., Діжі з нерж.сталі 20 шт., Дозатори 3 шт., Ємність з нерж.сталі 2 шт., Магнітно-імпульсна установка 1 шт., Насос 1 шт., Насос молочний 1 шт., Насос хімічний 1 шт., Піч Хлібопекарська 4 шт., Майданчик д / агрегату Хренова 1 шт., Прес макаронний ПХ-20 1шт., Просівач 1 шт, Силоса 6 шт., Стіл циркулярний 1 шт., Тістоделитель 2 шт., Тістоделитель "Кузбас" 2 шт, Тестоделитель "Кузбас" 1 шт., Тістозмішувальна машина 1 шт., тістозмішувальна машина 301591 1 шт., Шафа сушильна 1 шт., Газопровод 405 П / М 1 шт., Деаератор 1 шт, Коректор Гамма-Флоу 1 шт., Котел паровий ДКВР 2,5X13 1 шт, Котел паровий Шухова 1 шт, Насос К 45/30 1 шт., Натрій-катіоновий фільтр 1 шт. ,Обладнання ГРП 1шт., обладнання гарячого водопостачання 2 шт., Шафа електрична 2 шт., Ваги АЦ-30 1 шт., Ваги автоматичні МД-100 3 шт., Діжі з нерж.сталі 1шт., Компресор ПХС- -5,25А 1 шт., Нория стрічкова 3 шт. , Живильник роторний 6 шт., шнек 2 шт., Шнек живильний. 4 шт. , Шнек живильний 1 шт.

- заборонити будь-яким -органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, а саме: суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним, реєстраторам прав на нерухоме майно, в тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав, зокрема: Міністерству юстиції .України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських,, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які утворені та діють відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше), вносити будь-які відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо об`єктів нерухомого майна, зазначеного майна .

- заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в заставу, будь- якого іншого обтяження та інше) на зазначене рухоме майно.

- передати на відповідальне зберігання з правом експлуатації та управління Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАЙНАФІРМА» в особі директора ОСОБА_2 зазначене нерухоме та рухоме майно.

Обґрунтовуючи своє клопотання представник посилається на те, що ТОВ «ФАЙНАФІРМА» у кримінальному провадженні № 12019220540001609 від 05.07.2019, було заявлено цивільний позов до ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» , ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» про стягнення на користь ТОВ «ФАЙНАФІРМА» майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій, в розмірі 69831900,00 грн.Цивільний позов обґрунтований наступними обставинами та фактами: Слобідським відділом поліції ГУНП в Харківській області розслідується кримінальне провадження № 12019220540001609 від 05.07.2019 за фактом скоєння невстановленими особами злочину, передбаченого ч 2 ст. 190 КК України.ТОВ «ФАЙНАФІРМА» органом досудового розслідування визнано потерпілим у кримінальному упровадженні.Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР були внесені на підставі Ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 04.07.2019, якою задоволена скарга щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 01.07.2019 року, в якій зазначені факти та обставини скоєння кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) щодо незаконного привласнення посадовими особами ТДВ «Салтівський хлібозавод» нерухомого та рухомого майна, належного ТОВ «Файнафірма».25.06.2019 року у державному реєстрі прав на нерухоме майно відновлені права іпотеки та зареєстровано право власності за ТОВ «Файнафірма» на нерухоме майно. Тобто 25.06.2019 року ТОВ «ФАЙНАФІРМА» стало власником нерухомого майна: нежитлових приміщень літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2»,«Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» загальною площею 10351,7 кв.м., по АДРЕСА_4 . ТОВ «ФАЙНАФІРМА» стало власником зазначеного майна шляхом реалізації свого першочергового права на звернення стягнення на підставі договору іпотеки від 02.01.2015 року, посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом Бондар Т.М. за № 4, договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 року, посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом Бондар Т.М. за№ 1061. Відповідно до вказаного договору іпотеки і договору про відступлення прав за іпотечним договором ТОВ «Файнафірма» було іпотеко держателем: об`єкту нерухомого майна: нежитлових приміщень літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» - загальною площею 10351,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Рішення про державну реєстрацію іпотеки № 18509878 від 02.01.2015 року та рішення про державну реєстрацію обтяжень № 18509883 від 02.01.2015 року внесено в державний реєстр приватним нотаріусом Бондар Т.М. Ринкова вартість вищезазначеного нерухомого майна складає 54 831 900,00 гри., що становить особливо великий розмір. На території підприємства за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, знаходиться інше (рухоме) майно, яке також належить ТОВ «ФАЙНАФІРМА» на праві власності, а саме:виробниче обладнання, об`єкти іншого майна, придбані згідно договору купівлі- продажу № 22/01 від 22.01.2015 року на загальну суму 555 283,87 грн. ; виробниче обладнання, рухоме майно, об`єкти іншого майна, придбані згідно договору купівлі-продажу № 09/02 від 09.02.2015 року на загальну суму 54 584,31 грн. Ринкова вартість вказаного рухомого майна на сьогодні складає не менше 15 мільйонів гривень. Наприкінці 2017 - на початку 2018 року організованою злочинною групою було захоплено майно, що раніше було передано колишнім власником нерухомого майна ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» в іпотеку ТОВ «Файнафірма» відповідно до вищевказаних договорів, та інше рухоме майно, яке належить ТОВ «ФАЙНАФІРМА» з 2015 рок 10.10.2017 року була зареєстрована юридична особа Товариство з додатковою відповідальністю «Салтівський хлібзавод» , де 100 % власником та керівником є гр-ка ОСОБА_3 з адресою реєстрації м. Єнакієво, Донецька область . 08.01.2018 року на територію підприємства (хлібозаводу за адресою: м. АДРЕСА_4 , вулиця Польова, 55), увірвалася велика група людей на чолі з представниками ТзДВ «Салтівський Хлібзавод» . Таким чином, починаючи з 08.01.2018 року ТОВ «ФАЙНАФІРМА» втратило фактичний контроль за збереженням іпотечного майна та рухомого майна ,яке придбане у 2015 році , яким стало володіти ТзДВ «Салтівський хлібзавод» та яке на сьогодні належить ТОВ «Файна фірма» на праві власності. ТзДВ «Салтівський хлібзавод» безпідставно отримує прибуток з використання чужого майна. Після фізичного захоплення майна, невстановленими особами було підроблено : документи та видалено з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав на нерухоме майно , Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо : Актів нерухомого майна записи про існування іпотеки індексний номер: 18509878 від 02.01.2015 року та 18509883 від 02.01.2015 р., зроблений приватним нотаріусом Бондар Т.М.29.06.2018 приватним нотаріусом Клоповим Станіславом Давидовичем, Харківського міського нотаріального округу, посвідчено і зареєстровано за № 592 та № 593 договори купівлі продажу від 29.06.2.018 року, відповідно до яких право власності на об`єкти нерухомого майна 29.06.2018 було зареєстровано за Товариством з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» : номер запису про право власності: 26842883. Хоча ще станом на 21.06.2018 у Державному реєстрі речових прав існував запис про іпотеку № 8331947, згідно якого іпотеко держателем було ТОВ «ФАЙНАФІРМА». 25.06.2019 року у Державному реєстрі прав на нерухоме майно відновлені права іпотеки та зареєстровано право власності за ТОВ «Файнафірма» на нерухоме майно. Після 25.06.2019 року (після реєстрації права власності на об`єкти нерухомості та отримання Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ФАЙНАФІРМА») стало відомо, що майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6 , було передано від імені ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» в іпотеку на користь ТДВ «Салтівський Хлібзавод» за фіктивним правочином (Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 21/05-2019 від 21.05.2019 року).Таким чином, відбувся факт заволодіння (привласнення) посадовими особами (представниками) ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» чужим майном, оскільки 29.06.2018 підприємством ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» було отримано право власності на майно, яке знаходилось в іпотеці ТОВ «ФАЙНАФІРМА», а саме: нежитлові приміщення літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «III» - загальною площею 10351,7 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова. 55. Станом на сьогодні підприємству ТОВ «ФАЙНАФІРМА» невідомий фактичний стан зазначеного майна, яке перебуває в нього на балансі , оскільки фактично цим майном володіє ТзДВ «САЛІТВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД». Отже вказаним кримінальним правопорушенням потерпілому ТОВ «ФАЙНАФІРМА» було завдано майнової шкоди на загальну суму не менше 69 831 900,00 грн., яка складається з ринкової вартості: Рухомого майна - не менш ніж 15 млн гривень Нерухомого майна - 54 831 900,00грн. Таким чином ціна позову складає: 15000000,00 + 54831900,00 = 69 831 900,00 грн. Потерпілим ТОВ «ФАЙНАФІРМА» у кримінальному провадженні було заявлено цивільний позов про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням майнової шкоди у розмірі 166833566,19 грн. . Вказаний цивільний позов зареєстровано Слобідським ВП ГУ НП у Харківській області 16.09.2019.З метою вчинення дієвих заходів спрямованих на забезпечення виконання встановлених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на все рухоме та нерухоме майно. Разом з цим, рухоме та нерухоме майно, що перебуває у власності ТОВ «ФАЙНАФІРМА»» у розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки зазначене майно є об`єктом кримінально протиправних дій невстановлених досудовим слідством осіб, яке у разі не прийняття негайних заходів щодо забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, буде відчужене шляхом укладення договір-купівлі продажу та/або проведення торгів у формі аукціону на користь третіх осіб — підконтрольних особами, якими вчиняються злочинні дії. Також, потерпілий ТОВ «ФАЙНАФІРМА», як цивільний позивач у кримінальному проваджені, з метою забезпечення цивільного позову та з метою забезпечення належного зберігання майна, просить розглянути можливість щодо передачі ТОВ «ФАЙНАФІРМА» в особі директора ОСОБА_2 рухомого та нерухомого майна на відповідальне зберігання з правом управління та гарантує забезпечення надійного зберігання зазначеного майна.

До суду надійшли письмові заперечення від представника ТзДВ «Салтівський хлібозавод» , в якому представник зазначила , що як свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019220540001609 від 05.07.2019р. 05.7.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою представника ТОВ «ФайнаФірма» Корольчука Ю.Ю. щодо скоєння невстановленими особами злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Такі відомості внесено на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова . Жодних відомостей про вчинення злочину посадовими особами ТДВ «Салтівський хлібозавод» або ТДВ «Салтівський хлібзавод» фабула кримінального правопорушення не містить. Як свідчить витяг з ЄРДР за КП № 12019220540001609 від 05.07.2019р. в графі «ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї» відомості відсутні. Це означає, що підозрювані відсутні в КП № 12019220540001609 від 05.07.2019р., тим більше обвинувачені відсутні, автоматично відсутні і особи, які несуть відповідальність за дії підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи. А це, в свою чергу свідчить, що пред`явлення позову ТОВ «ФайнаФірма» до ТДВ «Салтівський хлібозавод», ТДВ «Салтівський хлібзавод» про відшкодування шкоди суперечить ст. ст. 127, 128 КПК України і жодним чином не пов`язано з досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12019220540001609 від 05.07.2019р. Отже, обґрунтування необхідності вжиття заходів забезпечення позову в межах КП №12019220540001609 від 05.07.2019р. збереженням речових доказів не відповідає вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України. У разі підтвердження визнання ТОВ «ФайнаФірма» потерпілим, потерпілий не набуває статусу сторони обвинувачення, так як заява містить відомості про склад злочину публічного обвинувачення згідно витягу з ЄРДР від 06.09.2019р., також і через відсутність особи обвинуваченого і стадії обвинувачення. TOB «ФайнаФірма» не має визначених КПК України повноважень звертатися до суду з заявою про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.Постанова про визнання переліченого у клопотанні майна речовими доказами в матеріалах клопотання відсутня. Провадження щодо юридичної особи можливе за умов, визначених ст. 96- 3 КК України, і відповідно до витягу з ЄРДР від 06.09.2019р. в кримінальному провадженні № 12019220540001609 від 05.07.2019р. не проводиться, так як відсутні відомості в графі: «Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ПІБ представника юридичної особи».Таким чином, відсутні будь-які законодавчо визначені підстави для застосування заходів забезпечення цивільного позову в межах КП № 12019220540001609 від 05.07.2019р. Представник зазначила, що ТДВ «Салтівський хлібозавод» є законним власником майна і ТОВ «ФайнаФірма» протиправно заволоділа його майном шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про право власності 25 червня 2019 року. На час звернення до суду з клопотанням про арешт майна ТОВ «ФайнаФірма» є відповідачем за позовом ТДВ «Салтівський хлібозавод» , за участі третіх осіб Канізька сільська рада, державні реєстратори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування записів державних реєстраторів про реєстрацію іпотеки на користь ТОВ «ФайнаФірма» та права власності ТОВ «ФайнаФірма» на нежитлові будівлі загальною площею 10351,7 кв.м.: літ. "А-4", "В-1", "Д- 1", "Е-1, "Ж-1", "3-І", "И-1", "М-2", "Р-Г, "С-1", "Т-1", "У-1", "Ф-1", "Х-1", "Ч-І", "Ш", які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Харків, вул. Польова АДРЕСА_3 55, які належать на праві власності товариству з додатковою відповідальністю "Салтівський хлібозавод", іпотекодержатель ТДВ «Салтівський хлібзавод». ТОВ «ФайнаФірма» не доведено придбання у власність обладнання Хлібозаводу № 3, а відповідно, законним власником обладнання є ТДВ «Салтівський хлібозавод» і його право власності не може бути обмежено.Крім того, перелічене в клопотанні обладнання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , передано в заставу ТДВ «Салтівський хлібзавод» і на цей час перебуває в заставі, обтяження майна зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом № 62219542 від 30.09.2019р. Вжиті заходи забезпечення кримінального провадження мають бути співмірними з понесеними стороною збитками, які встановлюються на підставі експертиз, які можуть бути призначені в межах кримінального провадження. Однак відомості про обґрунтування збитків висновком експерта в межах КП № 12019220540001609 відсутні, як відсутні і докази оплати ТОВ «ФайнаФірма» за придбання обладнання або обґрунтованої спроможності сплатити за відступлення права вимоги за договорами відступлення прав. Документ, який ТОВ «ФайнаФірма» назвала «балансова довідка» такою не є, так як являє собою дублювання відомостей з акту приймання-передачі майна, не містить статтю балансу, на якій обліковуються основні фонди та обладнання, дату, з якої обліковуються такі основні засоби, чи нараховувалась амортизація чи вони вже давно зписані, чи сплачені податки за операцією з набуття майна у власність. В той же час, відповідно до відомостей з ЄДРПОУ, статутний капітал ТОВ «ФайнаФірма» складає 1200 грн., сформований повністю 24.07.2013р. і з того часу не збільшувався. Директор ОСОБА_2 зареєстрований у АДРЕСА_7 , тобто на непідконтрольній Україні території, не зможе забезпечити збереження майна і законний власник не зможе забезпечити його повернення у разі подальшого скасування таких заходів забезпечення.Таким чином представник ТДВ «Салтівський хлібозавод» просить слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання про забезпечення цивільного позову ТОВ «ФайнаФірма», так як таке клопотання є протиправним, необгрунтованим, містить спотворені відомості та не підтверджено належними доказами, заявлено передчасно, вважає, що його задоволення спричинить порушення принципів законності, верховенства права та презумпції невинуватості.

Слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С. в судовому засіданні при розгляд клопотання покладалася на розсуд суду.

У судовому засіданні представник заявника Корольчук Ю.Ю. підтримав клопотання , просив його задовольнити.

Представники ТдВ «Хлібозавод» - Бацун Д.В., Шевцова Ю.В. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Представник ТдВ «Салтівський хлібзавод» в судове засідання не з,явився.

Заслухавши слідчого , представника заявника та представників ТдВ «Хлібозавод» , дослідивши копії матеріалів , доданих до клопотання , та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що 05.07.2019 року за заявою ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Файнафірма» з вимогою внесення відомостей до ЄРДР, згідно ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова , за фактом скоєння невстановленою особою злочину , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , Слобідським ВП ГУНП в Харківській області відомості внесено до ЄРДР за №12019220540001609.

ТОВ «ФАЙНАФІРМА» у кримінальному провадженні № 12019220540001609 від 05.07.2019, заявлено цивільний позов до ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» , ТДВ «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» про стягнення на користь ТОВ «ФАЙНАФІРМА» майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій, в розмірі 69831900,00 грн.,який відповідно до відмітки 25.09.2019 року прийнято Слобідським ВП ГУНП в Харківській області .

13.08.2019 року ОСОБА_2 ,який є директором ТОВ «Файнафірма» допитаний , в якості представника потерпілого .

Перелік майна , а саме : виробниче обладнання, об`єкти іншого майна, придбані ТОВ «Файнафірма» згідно договору купівлі- продажу № 22/01 від 22.01.2015 року на загальну суму 555 283,87 грн.

Перелік майна, придбаного ТОВ «ФАЙНАФІРМА» (переданого від TOB «СІСТЕМ БІЛДІНГ МЕНЕДЖМЕНТ») відображено у додатках №1, 2 від 22.01.2015 року і в Актах прийому-передачі від 23.02.2015 на суму 392434,43 грн. і 162849,44 грн., відповідно, до Договору купівлі-продажу № 22/01 від 22.01.2015 року .

Виробниче обладнання, рухоме майно, об`єкти іншого майна, придбані згідно договору купівлі-продажу № 09/02 від 09.02.2015 року на загальну суму 54 584,31 грн.

Перелік майна, придбаного ТОВ «ФАЙНАФІРМА» (переданого від ТОВ «СІСТЕМ БІЛДІНГ МЕНЕДЖМЕНТ») відображено у додатку № 1 і в Акті прийому-передачі до зазначеного Договору купівлі-продажу № 09/02 від 09.02.2015 року .

Як вбачається 02.01.2015 року між іпотекодавцем ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» та іпотекодежателем ТОВ «Десаж Істейт» укладено іпотечний договір, договора про внесення зімн №1,2 від 20.01.2015 року та 10.02.2015 року , який посвідчено ПН КМНО Бондар Т.М. , предметом іпотеки за цим договором є нежитлові приміщення :

Предмет іпотеки №1: літ «А-2», «В-1», Б-1», «Г-1»;

Предметом іпотеки №2 : літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» , розташовані за адресою: м. АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , 55.

Відповідно до договору про відступлення прав за іпотечним договором від 02.04.2018 року, посвідченого і зареєстрованого приватним нотаріусом КМНО Бондар Т.М. за№ 1061 , укладеного між ТОВ «ФАЙНАФІРМА» та ТОВ Десаж Істейт» , ТОВ Файна Фірма» шляхом реалізації свого першочергового права на звернення стягнення стало власником майна , нежитлових приміщень: літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» - загальною площею 10351,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 55.

Рішення про державну реєстрацію іпотеки № 18509878 від 02.01.2015 року та рішення про державну реєстрацію обтяжень № 18509883 від 02.01.2015 року внесено в державний реєстр приватним нотаріусом КМНО Бондар Т.М.

Як вбачається з балансової довідки від 05.09.2019 року ТОВ «Файнафірма» загальнобалансова вартість майна зазначеного у клопотанні про накладання арешту складає 11 547 798,40 грн.

Відповідно до копії висновку судової оціночно- будівельної експертизи від 31.05.2017 року за №8291 ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса , ринкова вартість нежитлових приміщень літ «А-4», «В-1», «Д-1», «Е- 1», «Ж-1», «3-1», «И-1», «М-2», «Р-1», «С-1», «Т-1», «У-1», «Ф-1», «Х-1», «Ч-1», «Ш» , розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, складає 54831900 грн., без урахування ПДВ.

29.06.2018 приватним нотаріусом Клоповим Станіславом Давидовичем, Харківського міського нотаріального округу, посвідчено і зареєстровано за № 592 та № 593 договори купівлі продажу від 29.06.2018 року, відповідно до яких право власності на об`єкти нерухомого майна 29.06.2018 року зареєстровано за Товариством з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» номер запису про право власності: 26842883.

Відповідно до витягу № 62219542 від 30.09.2019р. перелічене в клопотанні обладнання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , передано в заставу ТДВ «Салтівський хлібзавод» і на цей час перебуває в заставі, обтяження майна зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 11 червня 2019 року заборонено будь-яким особам вчиняти дії направлені на відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій, відносно нежитлових будівель загальною площею 10351,7 кв.м.: літ. "А-4", "В-1", "Д- 1", "Е-1, "Ж-1", "3-1", "И-1", "М-2", "Р-1", "С-1", "Т-1", "У-1", "Ф-1", "Х-1", "Ч-1", "Ш", які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, які належать на праві власності товариству з додатковою відповідальністю "Салтівський хлібозавод" на підставі договору купівлі-продажу від 29.06.2018 року, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Клопотовим С.Д., зареєстрований в реєстрі за номером: 592.

Так ч. 1 ст. 171 КПК України визначено право цивільного позивача на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна виключно з метою забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст. 170 КПК України визначає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову вимагає наявності в кримінальному провадженні особи, процесуальний статус якої визначений у ч. 6 ст. 170 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження №12019220540001609 від 05.07.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України вбачається, що у даному провадженні на даний час нікому не повідомлено про підозру, кримінальне провадження щодо юридичної особи не здійснюється, що в такому випадку, виключає можливість накладення арешту на майно конкретної особи з метою забезпечення цивільного позову.

Крім того , вразі необхідності накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов ), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт може бути накладений лише на майно чітко визначеного законом кола осіб. При цьому, цивільний позивач та потерпілий не є особами, на майно яких може бути накладено арешт з метою забезпечення цивільного позову.

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт перший статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними, залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (рішення у справі «Проніна проти України», № 63566/00, параграф 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року).

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання цивільного позивача ТОВ «Файнафірма» про накладення арешту на майно зазначено у клопотанні відсутні, оскільки ТОВ «Файнафірма» , як потерпілий (цивільний позивач) не наділений правом на звернення з клопотанням про арешт майна з підстав, зазначених у клопотанні .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170 -173, 309, 376 ч. 2 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ФАЙНА ФІРМА» про арешт нерухомого та рухомого майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня складання повного тексту .

Слідчий суддя- І . М . Колодяжна