Постанова № 84665903, 27.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15729/19

Провадження № 1-кс/947/12374/19

УХВАЛА

Іменем України

27.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Злого Л.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000038 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 366 ч.2 КК України, щодо шахрайського незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами Одеського професійного ліцею технології та дизайну, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких здійснюється зарахування грошових коштів на відповідні банківські рахунки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 АТ «УКРСИББАНК» знімалась заробітна плата, яка була нарахована останньому як керівнику фізичного виховання Одеського професійного ліцею технології та дизайну, та який, фактично, у вказаному закладі не працює та посаду не займає.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів особової справи клієнта АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , в тому числі договору анкети про відкриття та комплексне розрахункове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_3 від 07.12.2018 року; оригіналів завірених ОСОБА_2 копій поспорту громадянина України серії НОМЕР_4 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; розписок ОСОБА_2 про отримання банківських карток; заяви ОСОБА_2 про переоформлення банківської картки від 18.06.2018 року та інших документів, які містять оригінали підписів або рукописних записів, виконаних від імені ОСОБА_2 , що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», за адресою: м.Київ вул..Андріївська, 2/12, в особі АТ «УКРСИББАНК» в м.Одесі за адресою: м.Одеса, вул..Романа Кармена, 21а, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавічої експертизи, висновки якої мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, без повідомлення представників АТ «УКРСИББАНК», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації, надавши до суду копію ухвали про призначення почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінальног опровадження.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні володінні АТ «УКРСИББАНК», та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», за адресою: м.Київ вул..Андріївська, 2/12, в особі АТ «УКРСИББАНК» в м.Одесі за адресою: м.Одеса, вул..Романа Кармена, 21а, розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Р.С., з можливістю вилучення оригіналів особової справи клієнта АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , в тому числі договору анкети про відкриття та комплексне розрахункове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_3 від 07.12.2018 року; оригіналів завірених ОСОБА_2 копій поспорту громадянина України серії НОМЕР_4 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; розписок ОСОБА_2 про отримання банківських карток; заяви ОСОБА_2 про переоформлення банківської картки від 18.06.2018 року та інших документів, які містять оригінали підписів або рукописних записів, виконаних від імені ОСОБА_2 , що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», за адресою: м.Київ вул.Андріївська, 2/12, в особі АТ «УКРСИББАНК» в м.Одесі за адресою: м.Одеса, вул..Романа Кармена, 21а.

Попередити посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.