Ухвала суду № 84655215, 30.09.2019, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/3012/19

Провадження № 1-кс/663/1208/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Сенішина В.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230230001484 від 23.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Сенішин В.Б. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АБ «Укргазбанк», а саме: про номер рахунку банківської картки НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_1 . В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230230001484 від 23.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин, 23.09.2019 до ЧЧ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернулась ОСОБА_1 , із заявою про те, що 16.09.2019 близько 18.29 год., невстановлена особа, скориставшись довірою заявниці, під приводом продажу дитячого ліжка на інтернет-сайті "OLX", шахрайським шляхом заволоділа грошима останньої в сумі 2400 грн., які потерпіла перерахувала за допомогою інтернет послуги "Приват-24" на номер банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 16.09.2019 на інтернет сайті OLX" вона знайшла оголошення з продажу дитячого ліжка в м. Хуст Закарпатської області, по ціні 2500 грн. Після цього, ОСОБА_1 зателефонувала на номер мобільного телефону, який було вказано в оголошенні, а саме: ( НОМЕР_2 ) та домовилась з чоловіком який представився на ім`я ОСОБА_2 , що він продасть їй вказане дитяче ліжко за 2400 грн., та відразу надіслав заявниці СМС повідомлення з номером банківської картки (№ НОМЕР_1 ) на яку потерпіла 16.09.2019 близько 18.29 год. через Приват-24 зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 2400 грн. Наступного дня, чоловік на ім`я ОСОБА_2 , надіслав ОСОБА_1 СМС повідомлення з номером товаро-транспортної накладної та повідомив, що він за відправку дитячого ліжка на «Новій пошті» заплатив 800 грн. і попросив щоб ОСОБА_1 повернула йому вказану суму грошей. Така пропозиція потерпілій не сподобалась вона відповіла, що поверне гроші за пересилку тільки після того як отримає товар. В результаті цього, ОСОБА_2 відповів, що якщо так, то він відмінить пересилку та поверне ОСОБА_1 гроші в сумі 2400 грн., на що остання погодилась та повідомила йому номер своєї банківської картки на яку той повинен був переслати грошові кошти. Після цього, гроші від ОСОБА_3 потерпіла ОСОБА_1 не отримала та на телефонні дзвінки останній перестав відповідати.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 видавалась в АБ «Укргазбанк».

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», а саме: про номер рахунку банківської картки НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_1 , повних паспортних даних власника вказаної банківської картки/рахунку, фотозображень особи, яка здійснювала зняття коштів через банкомати, місця та часу здійснення за даною банківською картою операцій в період з 16.09.2019 по 30.09.2019.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12019230230001484 від 23.09.2019 (а.с.2), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.3), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (а.с.4), копію паспорту ОСОБА_1 (а.с.5), протокол допиту потерпілого (а.с.6-7), копію платіжного доручення про переказ коштів (а.с.8), суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Сенішина Віктора Богдановича – задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області - Сенішину Віктору Богдановичу, Ярмоленко Юлії Ігорівні, Сидорчук Марії Миколаївні, Мунтяну Максиму Миколайовичу, Шашенку Дмитру Вікторовичу, Чаюку Євгену Вікторовичу, Шагіняну Артуру Артуровичу, Бараболі Артему Івановичу, Друговському Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 (ЄДРПОУ 23697280), а саме: про номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_1 , повних паспортних даних власника вказаної банківської картки/рахунку, фотозображень особи, яка здійснювала зняття коштів через банкомати, місця та часу здійснення за даною банківською картою операцій в період з 16.09.2019 по 30.09.2019, з можливістю в подальшому вилучення зазначеної інформації у відділенні АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 24.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький