Ухвала суду № 84648927, 01.10.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13719/19

Провадження №1-кс/263/7145/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000500 від 10.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шаульський О.Д. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» (ЄДРПОУ 30109015), адреса: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Урнаутська, буд. 66.

З матеріалів клопотання вбачається, що між Службою автомобільних доріг у Донецькій області» та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954) укладено договір підряду № 2-52від 15.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту моста на 140 км.+605 м. автомобільної дороги «Запоріжжя-Донецьк». Сума договору складає 4 млн. 615 тис. За зазначеним договором Службою автомобільних доріг в Донецькій області здійснено два платежі в якості попередньої оплати за виконані роботи, 14.07.2017 року на суму 344 тис. грн. та 18.07.2017 року на суму 1 млн. 40 тис. грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що Службою автомобільних доріг в Донецькій області прийнято роботи за договором підряду, укладеного між ТОВ «Олександрія Кепітал» та Службою автомобільних доріг в Донецькій області, складено форми КБ-2В та сплачено кошти за роботи, які фактично підприємством не виконані, а саме не влаштовано одну з конструкцій мосту.

Отримані відомості підтверджуються раніше проведеними заходами, якими встановлено, що ТОВ «Олександрія Кепітал» на 140 кілометрі автомобільної дороги Н-15 «Запоріжжя-Донецьк» не виконало об`єм робіт, які вже прийняті посадовими особами Служби автомобільних доріг України в Донецькій області.

Відповідно до укладеного договору № 2-52 між САД в Донецькій області та ТОВ «Олександрія Кепітал»:

- п. 12.4 договору: «Попередня плата за роботи, що є предметом цього договору здійснюється відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117, за заявкою Підрядника за наявністю фінансових ресурсів, у розмірі, що не перевищує тридцяти відсотків вартості робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи в обсязі суми попередньої оплати впродовж трьох місяців з дня її отримання. Після закінчення вказаного строку, невикористані суми попередньої оплати Підрядник повертає на рахунок Замовника в органі Державної казначейської служби України та сплачує пеню за користування коштами на рівні облікової ставки Національного банку України. Використані суми попередньої оплати підтверджуються ф. КБ-2в, ф. КБ-3.

- п. 12.8 договору: «Замовник за участю Підрядника має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають у випадках виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів»

- 13.4 «у разі виявлення недоліків у виконаних роботах або відступів від умов Договору, Замовник відмовляється від їх прийняття із зазначенням мотивів відмови в акті, в якому вказується перелік недоліків і строк їх усунення».

На підставі викладеного вбачається, що посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області всупереч інтересам служби, зловживаючи посадовим становищем в інтересах ТОВ «Олександрія Кепітал» прийняли об`єми робіт, що фактично виконані не були, своїми діями сприяли привласненню грошових коштів, що сплачені підприємству в якості попередньої сплати, шляхом не висунення претензійних вимог з повернення невикористаних грошових коштів попередньої плати понад тримісячний термін та у подальшому приховуючи свою злочинну діяльність, всупереч п. 12.8 та п. 13.4 укладеного договору не висунули вимог щодо усунення недоліків за виконаними роботами та не вжили заходів щодо розірвання договору, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено податкову справу ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954), яка знаходилась у власності ГУ ДФС у м. Києві. Відповідно до вилучених матеріалів встановлено, що податкова звітність надсилалася підприємством з ІР-адрес, які належать інтернет-провайдеру ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» (ЄДРПОУ 30109015).

В теперішній час для встановлення істини і досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у власності ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» (ЄДРПОУ 30109015).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональні Телекомунікації» (код за ЄДРПОУ 30109015) знаходиться за адресою: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 66.

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шаульського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000500 від 10.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Шаульському Олегу Дмитровичу, який входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018050000000500 або за їх дорученням на підставі ст. 40 КПК України іншим працівникам поліції в т.ч. старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ Стрельцову Артему Миколайовичу та іншим оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України або на підставі постанови про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб інтернет-провайдера ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» (ЄДРПОУ 30109015), адреса: 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Урнаутська, буд. 66, а саме відомостей, щодо місцезнаходження ІР-адрес: НОМЕР_1 ; 130.180.212.34; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; 95.81.3.251; 78.111.187.61; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; 78.111.186.5; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; 78.111.187.9; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 , відомостей щодо договорів які були укладені та ким використовувалися зазначені адреси в період часу з 15.06.2017 року по 01.10.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян