Ухвала суду № 84646347, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49111/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Гайової Наталії Іванівни, про надання доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Гайової Н.І., за погодженням з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону майором юстиції Балійчуком Р.І., у кримінальному провадженні № 42018150410000036 від 14.03.2018, про надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "АЛЬПАРІ БАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018150410000036 від 14.03.2018 року за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України Міністерства оборони України, які діючи за попередньою змовою групою осіб із ТОВ «РІСТ», умисно, з корисних мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «РІСТ» за виконання будівельних робіт казарми №2, розташованої на території військового містечка №72 в м. Миколаєві, які фактично не виконані, тим самим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.11.2017 між замовником - Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України в особі начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України Міністерства оборони України полковника ОСОБА_1 та генпідрядником - ТОВ «РІСТ» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №303/3/12/211-17 на виконання капітального ремонту покрівлі будівлі № 72 /2 (казарма), військового містечка №72 м. Миколаїв за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до встановленої договором динамічної договірної ціни в сумі 1 219 098 грн. 56 коп.

Відповідно до умов вказаного договору передбачено, що генпідрядник зобов`язується виконати та здати у 2017 році згідно Договірної ціни та кошторису, роботи з капітального ремонту покрівлі будівлі № 72 /2 (казарма), військового містечка №72, м. Миколаїв (шифр 17-2032), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи. Відповідно до розділу II вказаного договору генпідрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та умовам договору.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «РІСТ» (ЄДРПОУ 25412904) має відритий рахунок в АТ "АЛЬПАРІ БАНК", за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 19, зокрема: НОМЕР_2 (українська гривня).

Слідчий вказує, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по розрахункового рахунку ТОВ «РІСТ», зокрема: НОМЕР_2 (українська гривня), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ "АЛЬПАРІ БАНК", за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 19.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ "АЛЬПАРІ БАНК", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Гайової Наталії Іванівни, про надання доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Гайовій Наталії Іванівні, слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів до розрахункових рахунків ТОВ «РІСТ» (ЄДРПОУ 25412904), які зберігаються в АТ "АЛЬПАРІ БАНК", за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, 19, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: облікових справ клієнтів (з копіями їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 13.09.2019; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ "АЛЬПАРІ БАНК», на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49111/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гайовій Н.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик