Ухвала суду № 84646280, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50203/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803),

ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Так, за результатами проведення 06.06.2019 на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять слідчих вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи юридичних осіб ТОВ "КІРОВОГРАД-РУБІЖ" (код ЄДРПОУ 23689671), ПП "ЛОКОМОТИВ-БУД" (код ЄДРПОУ 30330815), ПП "БЕЗПЕКА - ГРАД - СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34863932), ТОВ "ПРОМБЕЗПЕКА-АПС" (код ЄДРПОУ 36023279), ТОВ "МАЙСТЕР-АГРОБУД" (код ЄДРПОУ 37168464), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДЕКСПРО 12" (код ЄДРПОУ 38340129), ТОВ "СІНХАОДЕН" (код ЄДРПОУ 38435849), ТОВ "УКРБУДГРУП-К" (код ЄДРПОУ 38999325), ТОВ "РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014" (код ЄДРПОУ 39566141), ТОВ "ГОЛТЕСК" (код ЄДРПОУ 39589609), ТОВ "ЕТАЛОН +" (код ЄДРПОУ 39605803), ТОВ "АГРО-КРОП" (код ЄДРПОУ 41181575), ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41394840), ТОВ "ТРІКО ПЛЮС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41562649), ТОВ "ОСКАР-НЕО" (код ЄДРПОУ 41565351), ТОВ "СІРІУС-2020" (код ЄДРПОУ 41572793), ТОВ "ГРАНД-КОРП" (код ЄДРПОУ 41578334), ТОВ "ПАНОРАМА САЙД" (код ЄДРПОУ 41581923), ТОВ "ПРОГРЕССИВ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41639868), ТОВ "ОПТІМА ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41641767), ТОВ "ВАЙНТІМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41710442), ТОВ "РОМАРІ" (код ЄДРПОУ 41712099), ТОВ "ВРІТІЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 41746458), ТОВ "АГРО ДЕЙ" (код ЄДРПОУ 41781576), ТОВ "ТОЛКІНГ" (код ЄДРПОУ 41893929), ТОВ "КОРНЕЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41899229), ТОВ "КЕРТАС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41899281), ТОВ "СТАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 42051529), ТОВ "СНОУ ПРОСТ" (код ЄДРПОУ 42056367), ТОВ "АГРОСТОМ" (код ЄДРПОУ 42056459), ТОВ "ВІЛЕН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42212263), ТОВ "ПРАКТІК ГРУПП" (код ЄДРПОУ42212808).

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, матеріалами, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у наступних банках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належні ТОВ «Сідак Транс» (код ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належні ТОВ «Торговий Дім Хімтранс» (код ЄДРПОУ 40876237) відриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , належні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

- № НОМЕР_9 належний ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) відкритий в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г.

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

За клопотанням сторони обвинувачення слідчий судді Печерського районного суду міста Києва постановив ухвалу якою арештував кошти на розрахункових рахунках ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017111200000142, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), АТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова,78), а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, довіреностей на право розпорядження рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, документів, щодо проведення фінансового моніторингу, заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належні ТОВ «Сідак Транс» (код ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належні ТОВ «Торговий Дім Хімтранс» (код ЄДРПОУ 40876237) відриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, довіреностей на право розпорядження рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, документів, щодо проведення фінансового моніторингу, заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , належні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, довіреностей на право розпорядження рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, документів, щодо проведення фінансового моніторингу, заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_9 належний ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) відкритий в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належні ТОВ «Сідак Транс» (код ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належні ТОВ «Торговий Дім Хімтранс» (код ЄДРПОУ 40876237) відриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), починаючи з дати їх відкриття по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належні ТОВ «Сідак Транс» (код ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належні ТОВ «Торговий Дім Хімтранс» (код ЄДРПОУ 40876237) відриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), в період з дати їх відкриття по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , належні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, починаючи з дати їх відкриття по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , належні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) відкриті в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, в період з дати їх відкриття по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_9 належний ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) відкритий в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, починаючи з дати їх відкриття по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками № НОМЕР_9 належний ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 належні ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) відкритий в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, в період з дати їх відкриття по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання рахунків № НОМЕР_9 належного ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» (код ЄДРПОУ 40876237); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 належних ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149) відкриті в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належних ТОВ «СІДАК-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , належних ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС" (код ЄДРПОУ 40876237) відкритих в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належні ТОВ «Сідак Транс» (код ЄДРПОУ 40190149); № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належні ТОВ «Торговий Дім Хімтранс» (код ЄДРПОУ 40876237) відриті в АБ «Південний» (МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50203/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик