Ухвала суду № 84645563, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25124/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Паршутіна Андрій Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Паршутін А.Б. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299), в АТ «ОТП БАНК» ( вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528), в АТ АКБ «КОНКОРД» (площа Троїцька, 2, м. Дніпро, МФО 307350), в АТ «УКРСИББАНК» ( вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, МФО 351005); в АТ «АЛЬФА-БАНК» ( вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, МФО 300346), в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, МФО 305749), в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851); в АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( м. Київ вул. Антоновича, 127, МФО 322313), в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 МФО 300614), в АТ «ОЩАДБАНК» ( м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, МФО 300465), в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, МФО 300335) з можливістю їх вилучити у вказаних банківських установа.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України .

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Паршутіну Андрію Борисовичу, Якубцю Олександру Сергійовичу, Флященку Олександру Володимировичу, а також оперативним працівникам ГУ БКОЗ СБУ Самосійному Олександру Анатолійовичу, Некозу Андрію Петровичу, Герасимлюку Олександру Сергійовичу, Малашенку олександру Петровичу, Заячуку Дмитру Васильовичу, Хітрову Кирилу Володимировичу, Лисиці Олександру Вадимовичу, Бокуну Валентину Ігоровичу, Бойку Артему Олександровичу, Єлістратову Олександру Михайловичу, Олійнику Кирилу Вікторовичу, Шутому Артему Станіславовичу, або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299), в АТ «ОТП БАНК» ( вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528), в АТ АКБ «КОНКОРД» (площа Троїцька, 2, м. Дніпро, МФО 307350), в АТ «УКРСИББАНК» ( вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, МФО 351005); в АТ «АЛЬФА-БАНК» ( вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, МФО 300346), в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, МФО 305749), в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851); в АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( м. Київ вул. Антоновича, 127, МФО 322313), в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 МФО 300614), в АТ «ОЩАДБАНК» ( м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, МФО 300465), в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, МФО 300335) та надати можливість їх вилучити у вказаних банківських установах, а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали по наступних рахунках:

- ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560) - № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , які відкрито в АТ «ОТП БАНК» ( вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528), № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ АКБ «КОНКОРД» (площа Троїцька, 2, м. Дніпро, МФО 307350), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкрито в АТ «УКРСИББАНК» ( вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, МФО 351005);

- ТОВ «Алом» (ЄДРПОУ 40782668) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_14 , які відкрито в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), № НОМЕР_16 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» ( вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «Професійні Аграрні Інвестиції (ЄДРПОУ 42270409) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, МФО 380441), № НОМЕР_19 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «ІК Актив» (ЄДРПОУ 36208668) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (01030, м. Київ вул. Леонтовича, 4, МФО 380441);

- ТОВ «Форс-Рей» (ЄДРПОУ 41075012) - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які відкрито в АТ «АЛЬФА-БАНК» ( вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, МФО 300346), № НОМЕР_24 , який відкрито в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, МФО 305749), № НОМЕР_25 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528), № НОМЕР_26 , який відкрито в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851);

- ТОВ «Дорінгтон» (ЄДРПОУ 40007955) - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які відкрито в АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( м. Київ вул. Антоновича, 127, МФО 322313), № НОМЕР_29 , який відкрито в АТ «УКРСИББАНК» ( вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, МФО 351005); № НОМЕР_30 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «Ді-Прайм» (ЄДРПОУ 40889010) - № НОМЕР_31 , який відкрито в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851), № НОМЕР_32 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528);

- ТОВ «Торгагроком» (ЄДРПОУ 42165376) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, МФО 334851), № НОМЕР_35 , який відкрито в АТ «ОТП БАНК» (вул. Жилянська, 43, м. Київ, МФО 300528); № НОМЕР_36 , який відкрито в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, МФО 305749), № НОМЕР_37 , який відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299);

- ПСП «Зарічне» (ЄДРПОУ 3758401) - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкрито в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614), № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які відкрито в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, МФО 300465), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які відкрито в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, МФО 300335), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Грушевського,1д, м. Київ, МФО 305299);

-оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та належать ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), ТОВ «Алом» (ЄДРПОУ 40782668), ТОВ «Професійні Аграрні Інвестиції (ЄДРПОУ 42270409), ТОВ «ІК Актив» (ЄДРПОУ 36208668), ТОВ «Форс-Рей» (ЄДРПОУ 41075012), ТОВ «Дорінгтон» (ЄДРПОУ 40007955), ТОВ «Ді-Прайм» (ЄДРПОУ 40889010), ТОВ «Торгагроком» (ЄДРПОУ 42165376), ПСП «Зарічне» (ЄДРПОУ 3758401), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємств, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше - надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В. В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/25124/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Паршутіну А.Б.

Копія - АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335).

Слідчий суддя В. В. Підпалий