Ухвала суду № 84645562, 17.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22294/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирко Д.В., за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманням публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Козіцького О.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Казначейства України (МФО 899998), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ «Мегабанк» (МФО 300711), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000348 від 21.03.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені Котюсі Івану Миколайовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Петричук Ірині Михайлівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах:

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м.Київ, вул. Лєскова 9 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Банківські документи, що перебувають у володінні Казначейство України (МФО 899998) за адресою м.Київ, вул. Лєскова 9 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020) рахунок № НОМЕР_20 (ел. адміністрування ПДВ);

- ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) рахунок № НОМЕР_21 (ел. адміністрування ПДВ);

- ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486) рахунок № НОМЕР_22 (ел. адміністрування ПДВ);

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (ел. адміністрування ПДВ).

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) за адресою м. Чернігів вул. Преображенкська 2 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунок № НОМЕР_25 .

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою м. Київ, вул. Єреванська 1та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунок № НОМЕР_26 .

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська 24 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунок НОМЕР_27 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540) за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудравська 6 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунок № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020) рахунок № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) рахунок № НОМЕР_31 ;

- ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486) рахунок № НОМЕР_32 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою м. Київ, пров. Куреніськийбуд. 19/5 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунок № НОМЕР_33 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунок № НОМЕР_34 .

Банківські документи, що перебувають у володінні Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою м. Київ, вул. Предславинська 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДР 41737595) рахунок № НОМЕР_35 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «Мегабанк» (МФО 300711) за адресою м. Харків, вул. Алчевських 30 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486) рахунки № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою м. Київ, вул. Володимирська 46та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020) рахунок № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) рахунки № № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення вище вказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22294/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сирко Д.В.

Копія - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Казначейству України (МФО 899998), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), АТ «Мегабанк» (МФО 300711), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Слідчий суддя В.В. Підпалий