Ухвала суду № 84645559, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22235/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Генеральної прокуратури України Безушко А.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" (код ЄДРПОУ 35442481), ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36003603), ТОВ "ФОРА" (код ЄДРПОУ 32294897), ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА" (код ЄДРПОУ 38537759), ТОВ"СКАЙ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39362824).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212,ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу та іншим прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, а також слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000002085 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" (код ЄДРПОУ 35442481), адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-А, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350), ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760), ТОВ «КОМЬЮНІТІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39751940), ТОВ «ЕКО-ЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41344778), ТОВ «ЕСТЕЙШЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41848237), ТОВ «ЛОНГА-ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41776215);

- ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36003603), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654), ТОВ «КС ПРОПЕРТІ СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 38406095);

- ТОВ "ФОРА" (код ЄДРПОУ 32294897), адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350), ТОВ «МЕГА-ТРІУМФ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41641154), ТОВ «ЕСТЕЙШЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41848237);

- ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА" (код ЄДРПОУ 38537759), адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6Д, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 35392441), ТОВ «СЕРВІС МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39278350), ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654), ТОВ «ОСТІНС» (код ЄДРПОУ 41953521);

-ТОВ"СКАЙ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39362824), адреса: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2Т, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «СЕЛМАК ФОРМ» (код ЄДРПОУ 41549654), за період з 01.01.2017 по 18.04.2019 рр., тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладених, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків - посадових осіб зазначених товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, інших документів, які мали місце при проведенні вказаних фінансово-господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22235/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Безушко А.П.

Копія - ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", ТОВ "НОВУС УКРАЇНА", ТОВ "ФОРА", ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА", ТОВ"СКАЙ ФІНАНС"

Слідчий суддя В.В. Підпалий