Ухвала суду № 84645558, 15.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22223/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Генеральної прокуратури України Безушко А.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ПРАВЕКС БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерного банку «Південний», АТ «ТАСКОМБАНК», ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Прасюку Володимиру Марковичу, Заворітньому Андрію Сергійовичу, Вдовиченку Дмитру Сергійовичу, Руденку Ігорю Миколайовичу, Терещуку Володимиру Володимировичу, Пятих Максиму Володимировичу, Бровку Ярославу Сергійовичу, Прохорову Костянтину Олегович, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

- у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б) щодо відкриття та користування рахунками: фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_1 (код платника НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9) щодо відкриття та користування рахунками: фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_1 (код платника НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 ,

- у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2) щодо відкриття та користування рахунками: фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_1 (код платника НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_6 ,

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро вул. Курсантська, 24) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_7 , ТОВ «АВТОПРОМ» (ЄДРПОУ 31052860) №№ НОМЕР_8 , ТОВ «ВЄГА-МОТОРС» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_9 , ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_10 ,

- у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м. Одеса вул. Краснова, 6/1) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 38347627) №№ НОМЕР_11 , ТОВ «АВТОПРОМ» (ЄДРПОУ 31052860) №№ НОМЕР_12 , ТОВ «ВЄГА-МОТОРС» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_13 ,

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ «АВТОПРОМ» (ЄДРПОУ 31052860) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_16 ,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ «ВЄГА-МОТОРС» (ЄДРПОУ 35488526) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «АРОКС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 42157543) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» (ЄДРПОУ 35199972) №№ НОМЕР_23 , а також усіх інших рахунків фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_1 (код платника НОМЕР_1 ), ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 38347627), ТОВ «АВТОПРОМ» (ЄДРПОУ 31052860), ТОВ «ВЄГА-МОТОРС» (ЄДРПОУ 35488526), ТОВ «ВОСТОК- МОТОРС» (ЄДРПОУ 35199972), ТОВ «АРОКС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 42157543), відкритих у вказаних банківських установах, зокрема: юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах; карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2019 по дату здійснення тимчасового доступу; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22223/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Безушко А.П.

Копія - Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ПРАВЕКС БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерному банку «Південний», АТ «ТАСКОМБАНК», ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий