Постанова № 84644851, 01.10.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14405/19

Провадження №: 1-кс/752/9107/19

У Х В А Л А

01.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секрертаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100060000469 від 01.02.2018, слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височина І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100060000469 від 01.02.2018, слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височина І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113), розташованого за адресою: м. Київ вул. Вавілових, буд. 15-А.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височин І.О. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височин І.О. не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100060000469 від 01.02.2018, слідчий слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височин І.О. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100060000469 від 01.02.2018, слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височина І.О., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100060000469 від 01.02.2018, слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височина І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височину Івану Олександровичу, слідчим слідчої группи в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113), розташованого за адресою: м. Київ вул. Вавілових, буд. 15-А, а саме:

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561): (українська гривня, іноземна валюти), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) та руху коштів по вказаним рахункам;

- кредитного договору №15/01-КР-18/2015 від25.09.2015р укладеного між АТ «Банк Богуслав» (ЄРДПОУ 34540113) та ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561) з усіма відповідними додатками які мають відношення до його укладання;

- кредитних справ позичальника ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561);

- рішень наглядових рад щодо надання кредитів ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561);

- протоколів засідання кредитних комітетів та прийнятих рішень щодо надання кредитів ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561)

- висновків служби безпеки та служби ризик менеджменту щодо надання кредитів ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561)

- актів перевірки заставного майна щодо надання кредитів - ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561)

- руху коштів у паперовому вигляді з моменту видачі кредитів ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561));

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561) (українська гривня, іноземна валюта) з моменту їх відкриття по 21.08.2019;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561)) (українська гривня, іноземна валюта) з моменту їх відкриття по 21.08.2019;

- депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- заяв, листів службових осіб ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561) з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договорів застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них) боржника - ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561);

- документи щодо перевірок та моніторингу співробітниками банку стану заставного майна боржника - ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561);

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561);

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561);

- документи, що підтверджують платоспроможність боржників - ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників;

- протоколи зборів засновників ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561)з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561)): договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 21.08.2019;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561) (українська гривня, іноземна валюта) з моменту їх відкриття по 22.02.2018 в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 21.08.2019;

- копії довідки про стан заборгованості ТОВ «ВЕБ АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561) за кредитними договорами на час проведення тимчасового доступу до документів;

- копії положення про кредитний комітет;

- копії посадових інструкції наглядової ради, керівного складу банку, всіх департаментів, управлінь та відділів.

- оригінал заяви ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ» вих. №20-09-17/01-23 від 20.09.2017р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ «Банк Богуслав» виготовити та надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві Височину Івану Олександровичу, слідчим слідчої группи в кримінальному провадженні та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: