Ухвала суду № 84641365, 26.09.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
26.09.2019
Номер справи
554/6604/19
Номер документу
84641365
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 26.09.2019 Справа № 554/6604/19

Провадження № 1-кс/554/14271/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу Віктора Васильовича, в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що упровадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 32018220000000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, підслідність в якому визначена постановою Генерального прокурора від 25.06.2019 за ТУ ДБР у м. Полтаві.

Так, 07.08.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на її ім`я зареєстровано підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», (код ЄДПОУ 40050811), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «БК Будресурс» (код ЄДРПОУ 38880202) за сприянням ТОВ «Дорожньо – будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Лакус Логістік» (код ЄДРПОУ 42188422) та ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324) за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41203085), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (код ЄДРПОУ 40993390), ТОВ "ГАРЕН" (код ЄДРПОУ 40822087), ТОВ "МАЛЬДІС" (код ЄДРПОУ 40243462), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (код ЄДРПОУ 39754674), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39117165), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41798705), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41802433), ТОВ "КОРКІН" (код ЄДРПОУ 41831354), ТОВ "ВАЙРЕН" (код ЄДРПОУ 41831417), ТОВ "ВЕЙТОКС" (код ЄДРПОУ 41988025), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 42124811), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 42305965), ТОВ "КРЕМСТЕК" (код ЄДРПОУ 42306026), ТОВ "ПРОМСЕН" (код ЄДРПОУ 42306052), ТОВ "КРІОСЕД" (код ЄДРПОУ 42416675), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (код ЄДРПОУ 42416776), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 40473108), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564) в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, ймовірно привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610), відповідно до договорів укладених між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610) та ТОВ «БК Будресурс» (код ЄДРПОУ 38880202).

Проведеними слідчими діями встановлено, що одночасно з ТОВ "Українська незалежна торгова компанія", здійснюють відправку звітності з однієї ІР – адреси до ДФС кілька підприємств.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що директором ТОВ «БК Будресурс» зареєстрований громадянин ОСОБА_2 , який здійснює номінальне керівництво товариством. Фактичним керівником та власником даного товариства є громадянин ОСОБА_3 . Також, останній контролює діяльність ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772) та ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324), які можуть бути задіяні в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів під час виконання державних замовлень. Встановлено, що зазначені вище підприємства отримують державні замовлення на виконання будівельних робіт та послуг.

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Харківській області, за дорученням слідчого, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було отримано дані, що мають значення для досудового розслідування, які розсекречені на підставі постанови прокурора від 27.03.19 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що ймовірно суб`єктами господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, а саме привласнені бюджетних коштів під час виконання державних замовлень, є: ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202), ТОВ «Дорожньо – будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324, ТОВ «Лакус Логістік» (код ЄДРПОУ 42188422, ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Водночас, допитана як свідок засновник ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) ОСОБА_5 повідомила про свою непричетність до реєстрації зміни місця знаходження зазначеного підприємства.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано податкові накладні відповідно до яких останній постачає, будівельні матеріали ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) ймовірно для виконання умов договору укладеного між ТОВ "БК БУДРЕСУРС" та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів, а саме податкових накладних виданих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ "БК БУДРЕСУРС" за період з 10.11.2017 по 18.12.2017, які повинні перебувати у володінні ОСОБА_6 так як вказані податкові накладні були вилучені в ході обшуку у її помешканні за адресою: АДРЕСА_2 та належать ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листу А4 з бланком Лизогубівської сільської ради з печаткою; чистих аркушів паперу з печаткою Лизогубівської сільської ради та підписом, які також були вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84641365 ?

Документ № 84641365 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84641365 ?

Дата ухвалення - 26.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84641365 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84641365 ?

В Октябрський районний суд м. Полтави
Попередній документ : 84641363
Наступний документ : 84641370