Ухвала суду № 84607614, 18.09.2019, Середино-Будський районний суд Сумської області

СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 586/973/19

Номер провадження 1-кс/586/287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року м. Середина-Буда

Середино-Будський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді Темірова Ч.М.,

за участі секретаря судового засідання Попової М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Середина-Буда без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження відповідно до ч.4 ст.107 КПК України клопотання заступника начальника слідчого відділу Середино-Будського ВП ГУНП в Сумській області Михайлик Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.09.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника слідчого відділу Середино-Будського ВП ГУНП в Сумській області Михайлик Н.В., погоджене начальником Середино-Будського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області Махортовим В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

На обґрунтування внесеного клопотання стороною кримінального провадження вказано, що слідчим відділом Середино-Будського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018201280000077 від 08.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи Середино-Будської районної державної адміністрації Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів, які були виділені для закупівлі квартири дітям, позбавленим батьківського піклування, шляхом придбання житла за завищеними цінами, зокрема, на придбання однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 224 000 грн. У той час опрацюванням мережі Інтернет встановлено, що двокімнатна квартира в м. Середина- Буда Сумської області коштує від 100 000 до 200 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу квартири № 1836 від 21.12.2017 державним реєстратором Середино-Будської міської ради в особі начальника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (покупець), що діє на підставі Положення про управління соціального захисту населення Середино-Будської районної державної адміністрації Сумської області від 11.11.2016 № 312-ОД, наказу управління соціального захисту населення Середино-Будської районної державної адміністрації від 03.03.2007 № 8-о, розпорядження голови Середино-Будської районної адміністрації Сумської області від 19.12.2017 № 446-ОД, покупець сплачує вартість квартири, зазначену в п. 2.1, згідно з розпорядженням голови Середино-Будської районної адміністрації Сумської області від 19.12.2017 № 446-ОД «Про придбання квартири та створення соціального житла» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Сумській області, МФО 837013 Управління соціального захисту населення Середино-Будської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 03198014, на картковий рахунок продавця - ОСОБА_2 , № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», через банківський рахунок № НОМЕР_3 , МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, ПАТ КБ «ПриватБанк» у сумі 224000,00 грн. Згідно з укладеним договором оплата повинна була бути здійснена не пізніше наступного дня після укладення договору.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Середино-Будського районного суду Сумської області було проведено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у яких містилася інформація про рух грошових коштів по картці ОСОБА_2 , а саме АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 за період часу з 21.12.2017 по 23.12.2017, але за вказаний проміжок часу кошти у сумі 224000,00 грн. на вказану карту не надходили.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 за період часу з 21.11.2017 по 23.01.2018 та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ КБ «Приватбанк» за юридичною адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме виписку по вищевказаному рахунку за період часу з 21.11.2017 по 23.01.2018.

Заступник начальника слідчого відділу до залу суду не з`явився, надавши суду заяву, згідно з якою клопотання підтримує та просить здійснювати судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до залу суду не з`явився, що не перешкоджає судовому розгляду відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно зі ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), що становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, оскільки стороною кримінального провадження обгрунтовано необхідність такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Середино-Будського ВП ГУНП в Сумській області Михайлик Наталії Василівні та за письмовим дорученням слідчого оперативним працівникам Середино-Будського ВП ГУНП в Сумській області Левенок Олександру Анатолійовичу, Шульга Андрію Миколайовичу, Харченку Володимиру Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 за період часу з 21.11.2017 по 23.01.2018, з можливістю вилучення копії виписки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ч.М. Теміров