Ухвала суду № 84595620, 27.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/10023/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6140/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., слідчого Сохи Л.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12017130000000296 від 16.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ НВК «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470) перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та іншими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 5 та СЗШ І-ІІІ ступенів № 12 м.Сєвєродонецька.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2017 р. відділ освіти Сєвєродонецької міської ради в особі заступника начальника відділу освіти Бублей О.М з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_1 з іншої сторони уклали договір №198 щодо закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-IІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18». Загальна сума договору складає 834 268,40 грн. в тому числі з ПДВ 139 044,73 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 р. по 31.12.2017 р.

Роботи за вказаним договором проводились у строк з червня 2017 року по вересень 2017 року.

Також 12.05.2017 р. відділ освіти Сєвєродонецької міської ради в особі заступника начальника відділу освіти Бублей О.М з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_1 з іншої сторони уклали договір №197 щодо закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-IІІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9». Загальна сума договору складає 779 526,65 грн. в тому числі з ПДВ 129 921,11 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 р. по 31.12.2017 р.

Роботи за вказаним договором проводились у строк з червня 2017 року по вересень 2017 року.

На виконання зазначених договорів підряду №198 від 12.05.2017 р. «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та №197 від 12.05.2017 р. «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12» ТОВ НВП «ТВК» здійснили заміну системи опалення на вказаних об`єктах будівництва, а саме встановили радіатори біметалеві польського виробництва «Corsica». Вказаний факт підтверджується показами свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Відповідно до актів виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ I- III ступенів №12» на даних об`єктах були встановлені біметалеві радіатори висотою 500 мм вартістю 357 грн. та висотою 200 мм вартістю 338 грн.

Під час досудового розслідування відділом освіти Сєвєродонецької міської ради надані копії документів щодо проведення капітальних ремонтів систем опалення СЗШ №5 та СЗШ №12, серед яких міститься видаткова накладна №2588 щодо придбання TOB «НВП «TBK» у TOB «Секвойя 2000» будівельних матеріалів, згідно з якою ТОВ «НВП TBK» придбали радіатори біметалеві за ціною 2700 грн. з ПДВ (без ПДВ 2250 грн.). Згідно видаткової накладної №2588 щодо придбання ТОВ «НВП «TBK» у ТОВ «Секвойя 2000» будівельних матеріалів, вилученої у TOB «Секвойя 2000» - TOB «НВП «TBK» придбало радіатори за ціною 2550 з ПДВ (без ПДВ 2125 грн). Також, під час обшуку в приміщеннях TOB «НВП «TBK» було вилучено видаткову накладну №2588 щодо придбання радіаторів, згідно якої вартість придбаних радіаторів з складала 2550 грн. з ПДВ.

Згідно акту виконаних робіт за липень 2017 року від 03.08.2017р., під час проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ №12 м. Сєвєредонецька, у зазначеному учбовому закладі були встановлені біметалеві радіатори у кількості 1320 шт. висотою 500 мм, вартістю 225,00 грн. за одну секцію без урахування ПДВ.

Згідно акту №1 виконаних будівельних робіт від 03.08.2017, під час проведення капітального ремонту системи опалення в СЗШ №5 м. Сєвєродонецька були встановлені біметалеві радіатори висотою 500 мм у кількості 1170 шт. вартістю 225,00 грн. за секцію без урахування ПДВ, та біметалеві радіатори висотою 200 мм у кількості 130 шт. вартістю 217,50 грн. за секцію без урахування ПДВ.

Аналізом видаткових накладних №2588 від 31.05.2018 щодо придбання TOB «НВП «TBK» у TOB «Секвойя 2000» будівельних матеріалів, вилученими у відділі Сєвєродонецької міської ради, у TOB «НВП «TBK» та TOB «Секвойя 2000» встановлено, що у зазначених документах різниться вартість біметалевих матеріалів, а саме вартість радіаторів зазначених у видатковій накладній №2588 наданій TOB «Секвойя 2000» відрізняється від вартості радіаторів, зазначених у видаткових накладних №2588 наданих відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та TOB «НВП «TBK».

У лютому 2018 року (станом на вказаний час акти виконаних робіт щодо проведення капітальних ремонтів систем опалення у СЗШ №5 та СЗШ №12 були підписані службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та TOB «НВП «TBK», та згідно вказаних документів відділом освіти Сєвєродонецької міської ради повністю сплачені грошові кошти за проведення вищевказаних ремонтів), TOB «Секвойя 2000» направила на адресу TOB «НВП «TBK» листа, в якому зазначалось, що сума 2550 грн. (вартість радіаторів згідно видаткової накладної №2588) - це вартість радіаторів без урахування резервування, сума 2700 грн. - це вартість оцінки з урахуванням резервування, у зв`язку з чим ГОВ «Секвойя 2000» просить TOB «НВП «TBK» доплатити суму з урахуванням резервування.

Згідно податкової справи TOB «НВП «TBK» встановлено, що податкові накладні щодо придбання TOB «НВП «TBK» радіаторів у TOB «Секвойя 2000» були зареєстровані на суми без урахування резервування (тобто 2550 грн. з ПДВ та 2125 грн. з ПДВ).

Крім того, згідно висновку експерта №19/113/9-3/224е від 02.03.2018 встановлено, що ринкова вартість станом на 03.08.2017, 1 секції біметалевого радіатору «Corsica», польського виробництва висотою 500 мм могла становити 188,57 грн. у кількості 2490 шт - 469 539,30 грн.

На теперішній час виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту сплати, протягом 2018 року, TOB «НВП «TBK» на користь TOB «Секвойя 2000» грошових коштів у сумі 17550 грн. за послуги з резервування радіаторів, придбаних у 2017 році.

Під час досудового розслідування встановлено, що TOB НВП «TBK» (код 32269470, зареєстроване за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 21 А) у Луганській філії AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 304795) відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунках відкритих TOB НВП «TBK» у AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 304795) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо сплати (не сплати) TOB «НВП «TBK» на користь TOB «Секвойя 2000» грошових коштів за послуги з резервування радіаторів. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів по клієнту ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 21а), які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО МФО 304795), за адресою: Україна, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2018 року по час винесення ухвали.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.08.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000296.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.01.2018 року по час винесення ухвали» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код МФО 304795), за адресою: Україна, м.Київ, вул.Грушевського, 1д, по клієнту ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 21а) з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2018 року по 03.09.2019 року (дата подання клопотання до суду).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник