Ухвала суду № 84591759, 27.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6448/19

Провадження № 1-кс/202/10210/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

27 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Слісаренка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040000000608 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Слісаренко О.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому чи членам слідчої групи або уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу юридичної справи КП «Міські причали» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895);

-довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку КП «Міські причали» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895) р/р № НОМЕР_1 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», із зазначенням повних даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.06.2019 року та по теперішній час.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи КП «Міські причали» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895) з метою виведення безготівкових коштів в готівку, залучивши підконтрольні підприємства, заздалегідь знаючи про те, що до офіційних документів внесені завідомо неправдиві відомості та що вказані в договорах умови по перевезенню паромним річковим транспортом не будуть виконані в повному обсязі, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, загальна сума яких становить близько 1 000 000.00 грн.

З метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040000000608 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть знаходитися у володінні КП «Міські причали», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Крім того, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженому задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Слісаренка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040000000608 від 07.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Слісаренку Олександру Олександровичу та членам слідчої групи, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040000000608 від 07.08.2019 року: Сенькіній Ю.П., Сутулі Ю.А., Прожогі А.В., Лисуненку М.В., Плюкалу М.П., Дубіні А.І., Недову Д.С., Гашеву О.В., Рейн Т.Г., Марушкіну С.І., Манченку Р.Є., Решетілі О.С., Заярному І.І., тимчасовий доступ, а саме можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналу справи КП «Міські причали» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895), а також довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку КП «Міські причали» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895) р/р № НОМЕР_1 , що відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2019 року та 19.09.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко