Ухвала суду № 84590654, 26.09.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12308/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І. про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Мішкін А.І., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовим Д.В., звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42019101070000208, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» та філіії «Дарницький Вагоноремонтний завод «Акціонерного товариства «Українська залізниця», використовуючи своє службове становище, шляхом залучення ТОВ «Торговельний будинок «Енергоальянс» та інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі, які мають ознаки фіктивності, використовуючи фінансові документи вказаних юридичних осіб, які містять завідома недостовірні відомості, привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено. що ТОВ «Торговельний будинок «Енергоальянс» протягом 2016-2019 років визнано переможцем торгів та укладено договори на поставку продукції, що проводилось ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» на загальну суму понад 2, 6 млн. грн. та філією «Дарницький Вагоноремонтний завод «Акціонерного товариства «Українська залізниця», на загальну суму понад 1, 2 млн. грн.

У подальшому, частина зазначених коштів, на підставі недійсних договорів та угод скерована на рахунки ТОВ «Політех пром плюс», з подальшим переведенням зазначених коштів у готівку, з використанням фінансових інструментів підприємств, що мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправному механізмі.

В той же час, згідно з даними ДФС України, такі суб`єкти господарської діяльності не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, за результатами проведеного експертного дослідження господарської діяльності юридичних осіб, які задіяні у протиправній схемі (висновок експертного дослідженнгя №3-22/08/2019-дос), експертом з`ясовано, що підприємствами ТОВ «Аркана Пром», (код ЄДРПОУ 42019988); ТОВ «Глобал Холд», (код ЄДРПОУ 42539694); ТОВ «Мельхіор білдінг груп» (код ЄДРПОУ 40203304), за період січень-червень 2019 року ймовірно було занижене податкове зобов`язання з податку на додану вартість на суму 7550679, 62 грн.

Таким чином, вищезазначене свідчить, що службові особи ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 01056273) та філіії «Дарницький Вагоноремонтний завод «Акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081263), з метою заволодіння бюджетними коштами, запровадили протиправну схему із залученням ТОВ «Торговельний будинок «Енергоальянс» (код ЄДРПОУ 33527835), які, в свою чергу, задля справлення враження, що договори та угоди виконуються, використовують документи вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, в яких містяться завідомо недостовірні відомості, за нібито поставлені товари та виконані послуги, однак фактично товари не поставлені та послуги не надавались.

Використовуючи вказану незаконну схему протиправної діяльності, бюджетні кошти, які виділялись за нібито поставлені товари та виконані послуги привласнюються та розподіляються між її учасниками.

Загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2018-2019 роки становить близько 1 млрд. грн.

У подальшому, 20.09.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/11941/19 від 17.09.2019 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, на які наразі необхідно накласти арешт.

Клопотання про арешт майна прокурор просить розглянути без повідомлення особи для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Слідчий та прокурор звернулись до суду із заявами, в яких просили розглянути клопотання без їхньої участі, просили його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42019101070000208, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.09.2019 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, на які наразі необхідно накласти арешт.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві Мішкіна А.І. від 21.09.2019 речі та документи, на які просить слідчий накласти арешт було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42019101070000208 від 17.07.2019 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Мішкіна А.І., задовольнити.

накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42019101070000208 від 17.07.2019 року, а саме:

- стартові пакети оператора Прат «Київстар» з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - загальна кількість 24 шт., стартові пакети оператора ПраТ «Vodafone» номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 - загальною кількістю 12 шт, стартові пакети ТОВ «Лайф Селл» з номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 загальною кількістю 8 шт.; стартові пакети оператора «Vodafone» іноземного походження з номерами НОМЕР_41 , НОМЕР_49 загальною кількістю 2 шт. поміщено до спец. пакету EXPO256200 на який нанесено пояснювальний напис та підпис слідчого та понятих;

- кліше печатки № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 відтиски печаток яких наявні в Додатку № 1, який додано до протоколу;

- кліше печатки № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 відтиски печаток яких наявні в Додатку № 2, який додано до протоколу;

- кліше печатки № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 відтиски печаток яких наявні в Додатку № 3, який додано до протоколу;

- кліше печатки № 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 відтиски печаток яких наявні в Додатку № 4, який додано до протоколу;

- кліше печатки № 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 відтиски печаток яких наявні в Додатку № 5, який додано до протоколу;

- кліше печатки № 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 відтиски печаток яких наявні в Додатку № 6, який додано до протоколу;

- кліше печатки № 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 відтиски печаток яких наявні в Додатку № 7, який додано до протоколу;

- 19 флеш накопичувачів на яких наявні написи виконані кульковими ручками;

- 10 флеш накопичувачів (ключів) на які нанесено пояснювальні написи виконані кульковими ручками;

- трудові книжки у кількості 11 штук на прізвище, ім`я, по-батькові: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» та ДП «Укр Пошта» загальною кількістю 826 штук;

- чорну папку з написом «Tech Aliance GPoup s.r.o.» в якій наявні матеріали, чорна папка з написом «Trade EX Goods OU» в якій наявні матеріали, червона папка з написом «ARBERTRADE LIGHTINDUSTRY LLP» в якій наявні матеріали, синя папка з написом «Nutragoodex Spolka Z.O.O. ZEMI2ET Trade LP» в якій наявні матеріали, бюрюзова папка з написом «LINKSTECH LIMITED» в якій наявні документи,червону папку з документами з написом «LEAD COMPANY LP», чорна папка з написом «RENOMA TRADE s.r.o.» з докуметами, блакитна папка з документами з написом «ARGOTECH INDUSTRY LLP» з документами, чорну папку з принтом та написом «First Vision trade OU» з вмістом документів, чорна папка з написом «Sharaf INVESTMENT CORPORATIO PTE LTP» з вмістом документів, чорна папка з документами на якій наявний напис «LTD MONTER IMPEX LTD», чорна папка з документами з написом «FENERO GROUP LP», бірюзова папка з документами з написом «VR COMMODITIES LTD», Червона папка з документами з написом ZINOL s.r.o., загальна кількістю 15 шт.;

- «Апарат контрольно-касовий електронний універсальний портативний MG-V545T.02 Зав № GM00001736 2018 р., опломбований акцизною маркою Україна ЕВ 298476 05.10.2018;

- Пристрій для ідентифікації клієнта в банку SEB № 21-5785878-7 в к-ті. 1 шт.;

- Пристрій для ідентифікації клієнта Gemalto з банківською карткою НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_21 з документацією до картки;

- Пристрій для ідентифікації № 4500000234 в к-ті. 1 шт.;

- Пристрій для ідентифікації клієнта Vasco № 18-2380950-4 в чорному чохлі к-ті. 1 шт.;

- Пристрій для ідентифікації клієнта Vasco № 18-3345365-0 в чорному чохлі к-ті. 1 шт.;

- Зчитувальний пристрій CSOB S|N S1540140454608 з USB кабелем;

- Пластикова картка «Сбербанк» № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_22 ТОВ «Валді Інком» в к-ті. 1 шт.;

- Пластикова картка «Сбербанк» № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_22 ТОВ «Валді Інком» в к-ті. 1 шт.;

- Сім-карта ТОВ «Life сell» з номером НОМЕР_48 в к-ті. 1 шт.;

- Зошити з чорновими записами, які належать ОСОБА_14 в к-ті. 4 шт.;

- Корінці з зазначенням приходу та розходу грошових коштів за різні місяці;

- Відтиск печатки із написом ТОВ «Бастіон компонент» код 41969505 в к-ті. 1 шт.;

- Відтиск печатки із написом ТОВ «Фактоплюс Инвайт» код 42236724 в к-ті. 1 шт.;

- Кришки печаток «Фінінком» аналітична консалтингова група в к-ті. 2 шт.;

- Пластини з буквами в к-ті. 2 шт.;

- печатка з датами (число, місяць, рік) в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки ТОВ «Альянс інвестмент трейд груп» код 39670060 в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки ТОВ «ЮК «Мельхіор» код 40203304 в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки ТОВ «СВ-25» код 41497931 в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки ТОВ «Лайк Ойл» код 40829559 в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки ТОВ «Грін Буд» код 40711314 в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки «Національний» код 05907265 Управління справами ВРУ, м. Київ в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн» код 42248923 в к-ті. 1 шт.;

- кліше печатки ТОВ «Арнеб» код 42240746 в к-ті. 1 шт.;

- інструменти для заправки печаток;

- Ноутбук срібного кольору марки «Lenovo» № ideapad 320-151KB та зарядний пристрій до нього;

- Зошит з рукописним текстом в к-ті. 1 шт.;

Картонна коробка «HP Laserjet» в якій містяться:

- Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Центр уваги»;

- Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Прогрес автозахід»;

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Рескон Україна»;

- Папка з документами ТОВ «Євроуксіті-інтер»;

- Папка з документами ТОВ «Левелап Україна»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Автокоміс Груп»;

- Папка з документами ТОВ «Танатон пром»;

- Папка з документами ТОВ «Альянс білдінг груп»;

- Папка з документами ТОВ «Альфа сек*юріті»;

- Папка з документами ТОВ «Альфа сек*юріті»;

- Папка з документами ТОВ «Альянс білдінг груп»;

- Папка з документами ТОВ «Альянс білдінг груп»;

- Папка з документами ТОВ «Транс-рек»;

- Папка з документами ТОВ «Транс-рек»;

- Папка з документами ТОВ «Флайтрон»;

- Папка з документами ТОВ «Зен транс»;

- Папка з документами ТОВ «Сіенджи Юкрейн»;

- Папка з документами ТОВ «Ресксон Україна»;

- Папка з документами ТОВ «Браунберг», ТОВ «Вреік», ТОВ «Валді інком», ТОВ «Грандламар», ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Ай ті стар»;

- Папка з документами ТОВ «Алтайс-Україна»;

- Папка з документами ТОВ «Валді ін ком»;

- Папка з документами ТОВ «Вреік»;

- Папка з документами ТОВ «Горизонт-ДКТ»;

- Папка з документами ТОВ «Зен-транс»;

- Папка з документами ТОВ «Мілд груп»;

- Папка з документами ТОВ «Мельхіор білдінг груп»;

- Папка з документами ТОВ «Сток сіті»;

- Папка з документами ФОП « ОСОБА_16 »;

- Папка з документами «Блокування»;

- Папка з документами ТОВ «Васервага»;

- Папка з документами ТОВ «Мальтекс»;

- Папка з документами ТОВ «Гранд ламар »;

- Папка з документами ТОВ «Ерте компані»;

- Папка з документами ТОВ «Асгард компані»;

- Папка з документами ТОВ «Сіемджи Юкрейн»;

- Папка з документами ТОВ «Транс-рек»;

- Папка з документами ТОВ «Флайтрон»;

- Папка з документами ФОП « ОСОБА_16 »;

- Папка з документами ФОП « ОСОБА_17 »;

- Папка з документами ТОВ «Аліон систем»;

- Папка з документами ТОВ «Аркана пром»;

- Папка з документами ТОВ «Бестброк плюс»;

- Папка з документами ТОВ «Інветс проект»;

- Папка з документами ТОВ «Віп преміум консалтінг»;

- Папка з документами ТОВ «Віндов медіа»;

- Папка з документами ТОВ «Глобал холд»;

- Папка з документами ТОВ «Глобал інвестмент стратеджі»;

- Папка з документами ТОВ «Дельтадей»;

- Папка з документами ТОВ «Інвайт буд»;

- Папка з документами ТОВ «Еко клін мастерс»;

- Папка з документами ТОВ «Кватерсстаф ЛТІ»;

- Папка з документами ТОВ «Містер клініг»;

- Папка з документами ТОВ «Профі айті».

Картонна коробка «Canon I-sensys MF231» в якій містяться:

- Папка з документами ТОВ «Рефреш ін. кор»;

- Папка з документами ТОВ «Сенд юкрейн»;

- Папка з документами ТОВ «Оптіма фешен»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Валді інком»;

- папка з документами ТОВ «Аркана пром.»;

- папка з документами ТОВ «Дельтадей»;

- папка з документами ТОВ «Юніверсел бізнес трейд»;

- папка з документами ТОВ «Спец автодор»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Інвайтбуд»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Мілд груп»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Ембілдінг»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Альянс білдінг груп»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Флайтрон»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Браунберг»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Рефреш ін кор»;

- Картонна коробка з документами ТОВ «Рефреш ін кор»;

- Папка з документами ТОВ «Альянс білдінг груп»;

- Папка з документами ТОВ «Стронг кепітал дизайн»;

- Папка з оригіналами довіреностей та оренди транспортних засобів;

- Папка з документами ТОВ «Юніверсал бізнес трейд»;

- Папка з документами ТОВ «Лестімпорт»;

- Папка з документами ТОВ «Артідна»;

- Папка з документами ФОП « ОСОБА_19 »;

- Папка з документами ТОВ « Ісмо -іол друк 2000»;

- Папка з документами ТОВ «Рейв груп»;

- Папка з документами ТОВ «Оптіма фешн»;

- Папка з документами ТОВ «Сток сіті»;

- Папка з документами ТОВ «Сільвер енерджі»;

- Папка з документами ТОВ «Віндов медіа»;

- Папка з документами ТОВ «Аркана пром»;

- Папка з документами ТОВ «Програм авто захід»;

- Папка з документами ТОВ «Інтернал сейлс».

Картонна коробка жовтого кольору «SHredmark»:

- Папка з документами ТОВ «Артігна»;

- Папка з документами ТОВ «Родос груп»;

- Папка з документами ТОВ «Зен транс»;

- Папка з документами ТОВ «Арбер трейд»;

- Папка з документами ТОВ «Альянс білдінг груп»;

- Папка з документами ТОВ «Алькор консалт»;

- Пакет «BIC» з документами ТОВ «ФК «Октава фінанс»;

- Пакет білого кольору з відомостями ресурсів.

Пакет білого кольору «Rozetka» з документами ТОВ «Віндов медіа»;

Картонна коробка «Canon I-Sensys MF-232» з архівною документацією за 2015-2018 роки документами ТОВ «Автокоміс груп», ТОВ «Лест імпорт» та інші.

Пакет чорного кольору:

- з договірною документацією різних підприємств в 2 ящиках «Нова пошта».

Спецпакет ЕXPO №438695 в якому містяться:

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Грандламар»;

- Папка червоного кольору з документами ТОВ «Сіенджи Юкрейн»;

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Екоклін мастер».

Спецпакет ЕXPO №438696 в якому містяться:

- Папка червоного кольору з документами ТОВ «Інвайт буд»;

- Папка блакитного кольору з документами ТОВ «Флайтрон»;

- Папка чорного кольору з документами ТОВ «Альянс білдінг груп».

Спецпакет ЕXPO №438697 в якому містяться:

- Папка синього кольору з документами ТОВ «Альянс білдінг груп»;

- Папка різнокольорова з документами ТОВ «Альянс білдінг груп».

- Пакет чорного кольору в якому містяться:

- Папка чорного кольору з документами ТОВ «Альфа сек*юріті»;

- Папка червоного кольору з документами Commoditas LTD;

- Папка чорного кольору з документами ТОВ «Валді інком»;

- Папка синього кольору з документами ТОВ «Мельхіор білдінг груп»;

- Папка синього кольору з документами ТОВ «Глобал холд»;

- Папка чорного кольору з документами ТОВ «Домінанта трейд»;

- Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Стронг кепітал дизайн»;

- Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Зен транс»;

- Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Рейв груп»;

- Папка синього кольору з документами ТОВ «Транс-рек»;

- Пакет чорного кольору з документами ТОВ «Танатон пром.»;

- Папки з договорами поставки - 5 шт.;

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Горизонт-ДКТ»;

- Папка рожевого кольору з документами ТОВ «алтайс Україна»;

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Рефреш ІН Кор»;

- Папка синього кольору з документами ТОВ «Рефреш ін. кор.»;

- Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Браунберг»;

- Папка чорного кольору з документами ТОВ «Юніверсал бізнес трейд»;

- Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Домінанта трейд»;

- Пакет чорного кольору з документацією щодо різних суб`єктів господарювання.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва О. В. Васильченко