Ухвала суду № 84590248, 18.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45239/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Гратант» про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 120141000050011851,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Осьмухи С.О. в інтересах ТОВ «Гратант» про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПУМБ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння кредитними коштами і заставним майном Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України, та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму понад 1,9 млрд.грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі в результаті розкрадання заставного майна ПАТ «Укрексімбанк» та несплачених податків, протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами групи компаній «Амстор» шляхом підробки та використання підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення компаній до банкрутства.

У клопотанні особа, яка його подала вказує, що в кінці грудня 2014р. групою невстановлених осіб, діючих з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (грошових коштів, нерухомості, товарно-матеріальних цінностей) ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Фудторг», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вказаних юридичних осіб, які належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ТОВ «Гратант», ТОВ «Донінвестуніверсал», Lorley Investments Limited та Miramilis LTD, що визнані по даному кримінальному провадженню потерпілими.

В результаті здійснення зазначених протиправних змін у реєстраційних і установчих документах ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Фудторг», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» і інших юридичних осіб подальше управління ними здійснювалося одноосібно компаніями, що входять до структури ПрАТ «Смарт-Холдинг», та їх кінцевим бенефіціарним власником значилася одна і та сама особа відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиного державного реєстру декларацій.

Компанії зі структури ПрАТ «Смарт-Холдинг» мають одних і тих самих учасників (засновників) - компанії-резиденти Кіпру, зареєстровані за однією адресою: вул. Арх. Макаріу ІІІ , 155 Протеас Хаус, 5 поверх, 3026 Лімасол, Кіпр.

У клопотанні заявник зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що особами, які діяли в інтересах ПрАТ «Смарт-Холдинг» і якими вчинено протиправне заволодіння частками в статутному капіталі учасників ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ 32516492) та інших юридичних осіб, спільно з новопризначеним керівництвом захоплених компаній вчинено дії по заволодінню всіма майновими активами товариств, умисного доведення їх до банкрутства, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, протиправно реалізовано обладнання із суспільно-торгівельних центрів «Амстор», яке перебувало у власності ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», у тому числі заставленого в АТ «Укрексімбанк».

З цією метою використано спеціально створені юридичні особи - ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ 39622918) і ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818), на яких зареєстровано торгівельне обладнання, що належало ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (мало теж саме найменування, порядкові номери і адреси розташування суспільно-торгівельних центрів «Амстор», в яких розміщувалося обладнання ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», а також логотипи «Амстор»).

При цьому, як встановлено, документальне оформлення придбання обладнання на ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» і ТОВ «Наво Трейд» від ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» або будь-яких інших осіб не здійснювалося.

ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ 39768818) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 27.04.2015, розмір статутного капіталу - 100 грн., єдиний учасник - компанія резидент-Кіпру Гесіртано Сервісиз ЛТД (GESIRTANO SERVICES LTD), зареєстрована за тією ж адресою, що і інші компанії-нерезиденти, використані у схемі захоплення групи компаній «Амстор», - Арх. Макаріу ІІІ, 155 Протеас Хаус, 5 поверх 3026, Лімасол, Кіпр, та які мають одного кінцевого бенефіціарного власника.

ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ 39622918) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 05.02.2015, розмір статутного капіталу - 1 000 грн.

Посади керівників (директорів) як ТОВ «Амстор Рітейл Трейд», так і ТОВ «Наво Трейд» обіймали особи, що одночасно являлися керівниками (директорами) інших компаній, причетних до незаконного захоплення групи компаній «Амстор», або ж штатними працівниками ПрАТ «Смарт-Холдинг».

У подальшому ТОВ «Наво Трейд» реалізувало і частково передало в оренду отримане злочинним шляхом обладнання, належне ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198) та ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926).

Вказано у клопотанні про тимчасовий доступ, що з отриманих даних про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Наво Трейд» вбачається, що у період з 13.08.2015 по 31.01.2018 на поточний рахунок ТОВ «Наво Трейд» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Юнекс Банк», надійшли грошові кошти в сумі 162 813 703,98 грн. як оплата реалізованого та переданого в оренду ТОВ «Фоззі-Фуд» і ТОВ «Сільпо-Фуд» обладнання, частина з яких в сумі 95 807 100,00 грн. перерахована на рахунок ТОВ «Наво Трейд» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Окрім того зазначає заявник, що з метою приховування незаконно отриманих доходів від продажу і здавання в оренду майна, належного ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», причетними до вчинення злочину особами здобуті у протиправний спосіб грошові кошти перераховано на користь третіх осіб, які прямо або опосередковано належать до сфери впливу промислової групи «Смарт-Холдинг», а саме:

1. ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718) у сумі 1 876 497,00 грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛК Консалт» № НОМЕР_3 UAH відкритий в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851.

2. ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847) у сумі 4 500 000 грн. за договором позики.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Рідос» № НОМЕР_4 UAH відкритий в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851.

3. ТОВ «Машлізинг-Плюс» (код ЄДРПОУ 40241402) у сумі 1 700 000,00 грн. грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Машлізинг-Плюс» № НОМЕР_5 UAH відкритий в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851.

4. ТОВ «Тефія-2011» (код ЄДРПОУ 37832760) у сумі 56 000 000,00 грн. грн. за договорами фінансової допомоги.

Кошти у зазначеному розмірі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Тефія-2011» № НОМЕР_6 UAH відкритий в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, а також іншим підконтрольним ПрАТ «Смарт-Холдинг» компаніям.

Єдиним учасником ТОВ «АЛК Консалт» являлась компанія Аділторіно Холдінгс ЛТД, зареєстрована за адресою: Арх. Макаріу ІІІ, 155 Протеас Хаус, 5 поверх 3026, Лімасол, Кіпр.

Учасником ТОВ «Рідос» являлась компанія Еліанта Трейдінг ЛТД, зареєстрована за адресою: Арх. Макаріу ІІІ, 155 Протеас Хаус, 5 поверх 3026, Лімасол, Кіпр, та має того ж самого кінцевого бенефіціарного власника, що і інші компанії-нерезиденти, використані у схемі захоплення групи компаній «Амстор».

Єдиним учасником ТОВ «Машлізинг-Плюс» являлась компанія Джіролент Холдингс ЛТД, зареєстрована за адресою: Арх. Макаріу ІІІ, 155 Протеас Хаус, 5 поверх 3026, Лімасол, Кіпр.

ТОВ «Тефія-2011» було задіяне у схемі мінімізації зі сплати податків.

З урахуванням пов`язаності юридичних та фізичних осіб, про яких йдеться у цьому клопотанні, з ТОВ «Наво Трейд», а також їх співучасті у вчиненні кримінальних правопорушень, досудове розслідування щодо яких здійснюється в рамках кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014, добросовісність набуття зазначеними особами від ТОВ «Наво Трейд» грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та коштів, що є доходами від майна, набутого кримінально-протиправним шляхом, виключається.

У зв`язку з цим, грошові кошти від продажу і передачі в оренду торгівельного обладнання ТОВ « Торгівельний будинок «Амстор», отримані ТОВ «Наво Трейд» в результаті вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України і можуть підлягати спеціальній конфіскації відповідно до ч. 4 ст. 96-2 КК України та ч. 9 ст. 100 КПК України.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, встановлення кола осіб, причетних до їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, що є неможливим без дослідження руху коштів, отриманих злочинним шляхом, а також юридичних документів по відкриттю та розпорядженню рахунками осіб, використаних у вчинені дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, а саме: ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718), ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847), ТОВ «Машлізинг-Плюс» (код ЄДРПОУ 40241402), ТОВ «Тефія-2011» (код ЄДРПОУ 37832760) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився, до суду адвокат Бондаренко П.В. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ представник потерпілого, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Гратант» про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 120141000050011851 - задовольнити.

Надати адвокату Осьмусі Сергію Олександровичу, посвідчення адвоката № 1603, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Бондаренку Павлу Вікторовичу , посвідчення адвоката № 000008, виданого 11.04.2014р. Радою адвокатів Чернігівської області, дозвіл на тимчасовий дозвіл до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (код 14282829, МФО 334851, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4), що становлять банківську таємницю клієнтів банку: ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718), ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847), ТОВ «Машлізинг-Плюс» (код ЄДРПОУ 40241402), ТОВ «Тефія-2011» (код ЄДРПОУ 37832760) з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків:

№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718);

№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847);

№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Машлізинг-Плюс» (код ЄДРПОУ 40241402);

№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Тефія-2011» (код ЄДРПОУ 37832760),

зокрема: свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків, інших довіреностей; картки зі зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнтів банку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «ПУМБ»:

№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «АЛК Консалт» (код ЄДРПОУ 38391718);

№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847);

№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Машлізинг-Плюс» (код ЄДРПОУ 40241402);

№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Тефія-2011» (код ЄДРПОУ 37832760),

з 01.01.2015 по 18.09.2019 - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано представнику потерпілого адвокату Осьмусі С.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк