Ухвала суду № 84590182, 12.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48955/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000924 від 24.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що на даний час реквізити ТОВ «МОНСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42420854), ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221), ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42762554), ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (код ЄДРПОУ 42993518), ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513), ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435), ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41852169), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42236017), ТОВ «АНК МОРПОРК» (код ЄДРПОУ 42707980) використовуються для забезпечення проведення фінансових операцій на користь азатних ігор в електронних (віртуальних) казино та букмекерських конторах (1xbet, Leon, Riobet, Mostbet та ін.), які заборонені в Україні, обігу на території країни заборонених електронних коштів («WebMoney», «Yandex», «Qiwi» відносно яких Рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції).

За даними ДКІБ СБ України, службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання відносяться до соціально незахищених верств населення та, зважаючи на відсутність необхідного рівня освітніх знань, не здатні здійснювати фактичне керівництво вищевказаними підприємствами. Також, у вищевказаних суб`єктів господарювання відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспортні засоби та ін. За період діяльності доходи отримували лише директори підприємств, які є одночасно їх засновниками та бухгалтерами, за місцем реєстрації не проживають. Податкова звітність в електронному вигляді за період діяльності надсилалась з нульовими показниками з однакових ІР-адрес, що свідчить про факт здійснення загального контролю над діяльністю підприємств однією або декількома особами. Водночас, отримані в результаті протиправних платежів кошти на рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання перераховуються пов`язаним суб`єктам господарювання в інтересах фізичних та юридичних осіб, з подальшим переведенням вказаних коштів у готівку та розподіленням між учасниками протиправного механізму.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено фактичні місця проживання та допитано директора ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221) ОСОБА_1 , директора ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42236017) ОСОБА_2 та директора ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41852169) ОСОБА_3 , відповідно до показань яких, вказані особи не мають жодного відношення до діяльності зазначених підприємств.

Встановлено, що ТОВ «МОНСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42420854), ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221), ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42762554), ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (код ЄДРПОУ 42993518), ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513), ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435), ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41852169), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42236017), ТОВ «АНК МОРПОРК» (код ЄДРПОУ 42707980) використовуються (використовувались) банківські рахунки.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий Хороновський О.І. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого центрального апарату Державного бюро розслідувань Хороновського О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Хороновському О.І., слідчим слідчої групи Ралдугіну Олександру Олександровичу, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Помазану Олексію Олександровичу, Зіноруку Максиму Миколайовичу та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 62019000000000924 від 24.06.2019 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно ТОВ «МОНСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42420854), ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221), ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42762554), ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (код ЄДРПОУ 42993518), ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513), ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435), ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112), ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41852169), ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42236017), ТОВ «АНК МОРПОРК» (код ЄДРПОУ 42707980, які мають наступні банківські рахунки в:

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46): № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (код ЄДРПОУ 42993518);

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221);

- АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2): № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «МОНСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42420854); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112);

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, юридична адреса: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2): № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «МОНСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42420854); № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513); № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112); № НОМЕР_11 , що належить ТОВ «АНК МОРПОРК» (код ЄДРПОУ 42707980);

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46): №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221); №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що належать ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42762554); №№ НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що належать ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435); №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42236017);

- АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15): № НОМЕР_24 , що належить ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221); № НОМЕР_25 , що належить ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42762554); № НОМЕР_26 , що належить ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435); № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41852169); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42236017); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (код ЄДРПОУ 42993518);

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ТОВ «СТАЙЛ НАБІР» (код ЄДРПОУ 42993518);

- АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7): № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «ХУРТУМ» (код ЄДРПОУ 42412513); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112);

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, юридична адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28): № НОМЕР_34 , що належить ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435); №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що належать ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41852169); №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ «ДАНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42236017); №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42236221);

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24): № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112);

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9а): № НОМЕР_45 , що належить ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112); № НОМЕР_46 , що належить ТОВ «ФЛЕЙМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42762554); № НОМЕР_47 , що належить ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435);

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67): № НОМЕР_48 , що належить ТОВ «РЕЛЕБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42574435);

- КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16): № НОМЕР_49 , що належить ТОВ «МІЛЛІГАН» (код ЄДРПОУ 42824112); № НОМЕР_50 , що належить ТОВ «МОНСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42420854);

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1): №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ «БУДТОРГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41852169), а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать переліченим СГД із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту їх відкриття по 12.09.2019;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам перелічених СГД;

договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям перелічених СГД, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в шістнадцяти примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Хороновському О.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк