Ухвала суду № 84588424, 30.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17270/19

Провадження № 1-кс/947/12926/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Гладкової О.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощук Є.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12018160000000468 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч.1 ст.362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, 16.05.2018, після розвантаження на станції Чорноморська 4-х вагонів вантажного потягу сполучення ст. Рубанка - ст. Чорноморська Одеської області встановлено, що група осіб, шляхом віджиму розвантажувального люка вагонів та пошкодження запірних пломбувальних пристроїв вагонів, проникли до сховища вагонів, звідки таємно викрали зернову культуру кукурудзу у кількості 10 т. 990 кг., спричинивши ТОВ «АТ Каргіл» матеріальну шкоду на загальну суму 61 тис. 554 грн.

Крім того, 25.02.2019 після прибуття на станцію Чорноморська потягу, який слідкував з ст. Рубанка до ст. Чорноморськавиявлено, що в період з 23.02.2019 по 24.02.2019 невстановлені особи, шляхом віджиму розвантажувального люку та пошкодження запірних пломбувальних пристроїв вагону № 95760765 потягу скоїли крадіжку зернових культур кукурудзи у кількості 2 т. 900 кг., що завдало ТОВ «Злата-Трейд» матеріальну шкоду на загальну суму 12 тис. 615 грн.

Під час розслідування допитано як свідка ОСОБА_1 , який повідомив, що 15.05.2018 він здійснював супроводження вантажу, а саме залізничних вагонів із зерновою культурою (кукурудзою), який слідував з ст. Рубанка до ст. Чорноморська Одеської залізниці. Того ж дня, приблизно о 23 год. 00 хв. на ділянці місцевості «Роз`їзд» - 18 км. потяг було зупинено. Зупинка потягу тривала приблизно 30 хв. Про причину зупинки ОСОБА_1 не був повідомлений. Під час зупинки вантажного потягу він здійснював обхід охоронюваного вантажу та побачив біля потягу вантажні автомобілі марки УАЗ, біля яких знаходились особи чоловічої статі, серед яких були декілька чоловіків, одягнених у камуфльований одяг у кількості приблизно десяти чоловік. Коли ОСОБА_1 почав наближатися до них, то чоловіки вже від`їхали у бік ст. «Чорноморська». Під час огляду на прилеглій до вагонів території він встановив наявність розсипу зернової культури.

Крім того, 11.03.2019 до СУ ГУНП в Одеській області звернувся із заявою юрист ТОВ «Юридична компанія Юстина Прем`єр» ОСОБА_2 про те, що в період часу з 23.02.2019 по 24.02.2019 невстановлені особи, шляхом віджиму розвантажувального люку з вагонів потягу скоїли крадіжку зернових культур кукурудзи. У зв`язку з чим 25.02.2019 на території ТОВ «ТІС-Зерно» було виявлено нестачу зернової культури у кількості 2.9 тон.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що між ТОВ «Злата Трейд» та ТОВ «Сіеранс Глобал» був укладений договір № Р-193-SGU2019 від 21.02.2019 на поставку кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року, код товару згідно УКТ ЗЕД 1005, за ціною 4350.00грн., на одну метричну тону з доставкою ТОВ «ТІС-Зерно» в Одеську область, Лиманський район, с. Візирка, вул. Чапаєва, 60. Задля виконання цього договору, 19.02.2019, виходячи із залізничної накладної №32291007 зі станції Хмільник на станцію Чорноморська було відправлено 48 вагонів із кукурудзою, загальна маса яких складає 3090650 тон.

По прибуттю зазначеного вантажу на станцію призначення була виявлена недостача зерна в вагонах № 95760765 маса при відправці: 87.1 т; маса при прийманні: 84.2 т., нестача 2.9т. При огляді лівого розвантажувального люка зі сторони штурвалів цього вагону були виявлені механічні пошкодження дверей люка у вигляді віджиму кута дверей від корпусу вагона.

Під час виїзду представника ТОВ «Злата Трейд» до ТОВ «ТІС-Зерно» та залізничної станції, представником ТОВ «Злата Трейд» встановлено, що начальником залізничної станції не було складено комерційного акту по факту недостачі кукурудзи оскільки відомості від ТОВ «ТІС-Зерно» до залізничної станції було надано через 12 годин та діями невстановлених осіб, які вчинили таємне викрадення кукурудзи з вищезазначеного вагону, ТОВ «Злата-Трейд» завдано матеріальні збитки на загальну суму 12615 без урахування ПДВ.

До складу злочинної групи входять 16 встановлених осіб та декілька осіб, щодо встановлення анкетних даних яких проводяться додаткові заходи. Серед учасників групи є колишні працівники Одеської залізниці та особи, які станом на теперішній час працюють у регіональній філії ПАТ «Українська залізниця», які сприяють злочинній діяльності групи.

З кола зазначених осіб встановлені:

1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 В злочинних цілях використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду заступника начальника залізничної станції Чорноморська РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». У своїй повсякденній діяльності та в момент спілкування з учасниками групи виконавців та робітниками станції ОСОБА_4 користується мобільним терміналом з абонентським номером № НОМЕР_6 та з якими обговорює підготовку до скоєння крадіжок, інформує крадіїв про наявність вантажу.

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Працює шляховим майстром на Одеській залізниці, відрізок колії між станціями Чорноморська Іванівського району та Берегова Лиманського району Одеської області. У власності має автомобіль марки УАЗ 33031, д/з НОМЕР_7 , який використовує для вчинення злочинів. В злочинних цілях використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: № НОМЕР_8 .

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_16 та АДРЕСА_4 та приймає безпосередню участь у вчиненні крадіжок. У власності має автомобіль марки УАЗ 33031, д/з НОМЕР_9 , який використовує для вчинення злочинів. В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_10 .

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вузловий диспетчер регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на відрізку колії між станціями Чорноморська Іванівського району Одеської області, яка мешкає в м.Одеса. ОСОБА_7 інформує щодо наявності вантажу на станції та перегонах, використовуючи своє службове становище, де відбуваються крадіжки. В своїх злочинних цілях використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вузловий диспетчер регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» відрізок колії між станціями Чорноморська Іванівського району та Колосовка Миколаївської області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_8 інформує щодо наявності вантажу на станції та перегонах, використовуючи своє службове становище, здійснює маневрові роботи з вагонами, де відбуваються крадіжки. В своїх злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_14 .

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . У власності має автомобіль марки УАЗ 33031, д/з НОМЕР_15 , який використовує для вчинення злочинів. В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_16 .

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_17 .

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_18 .

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_19 .

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прізвисько «ОСОБА_13», мешкає за адресою: АДРЕСА_9 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_20 .

12. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_21 .

13. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 . В злочинних діях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_22 .

14. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . В злочинних цілях використовує мобільний термінал з абонентським номером № НОМЕР_23 .

15. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прізвисько " ОСОБА_18 ", мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . У власності має автомобіль марки УАЗ 452 Д, д.з. НОМЕР_24 , який використовує для вчинення злочинів. Використовує у злочинних діях мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_25

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який приймає безпосередню участь у вчиненні крадіжок та використовує у злочинних діях мобільний термінал з абонентським номером: № НОМЕР_26 .

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що серед вищезазначених осіб до скоєння вказаних злочинів може бути причетний: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який підтримує родинні зв`язки з ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_12 та використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_27 .

Також в ході проведення досудового розслідування були встановлені особи які скупляють викрадені ТМЦ, а саме зернові культури пшениці та кукурудзи. З кола зазначених осіб встановлені:

1. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_28 ;

2. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_29 ;

3. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_30 .

Приймаючи до уваги те, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ТОВ «Лайфселл», м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, виникла необхідність в отриманні: роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентського номеру: НОМЕР_4 , НОМЕР_12 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, нульових викликів, переадресації, інтернет з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання.

На підставі викладеного, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим було подано заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації осіб, які причетні до вчинення кримінально протиправних дій, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки інформація, яка міститься в них становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначеної у клопотанні інформації, слід розглянути без виклику службових осіб ТОВ «Лайфселл».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Гладкової О.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощук Є.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12018160000000468 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч.1 ст.362 КК України - задовольнити.

Зобов`язати мобільного оператора ТОВ «Лайфселл», який розташований за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_12 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 по 00 годин 00 хвилин 04.08.2019, а саме наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Гладковій Олесі Михайлівні, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Мельнику Антону Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Дасаєву Олександру Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Жуку Віктору Григоровичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Попову Вячеславу Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Тихонову Олександру Євгеновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Гуцуляку Петру Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Суворову Олександру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області Василенку Андрію Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Борисову Владиславу Ігоровичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України Чуб Євгену Олександровичу з можливістю тимчасового вилучення документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ТОВ «Лайфселл», який розташований за адресою: м.Київ, вул. м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.