Ухвала суду № 84578973, 21.08.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7787/19

Провадження № 1-КС/359/2814/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2019 рік м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С., при секретарі Шляхетко Ю.В., за участю слідчого Єрофєєва Є.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Здора П.А. в кримінальному провадженні №62019100000000961 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань Здор П.А. звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на обшук у будинку АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких субєктів господарювання, а саме: «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними субєктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших субєктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення компютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000961 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України. Із матеріалів провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням військовослужбовці привласнили військове майно (грошові кошти) під час проведення закупівель військового майна у «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594) в умовах особливого періоду. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2018 2019 років між ТОВ «Інспецпром» (код ЄДРПОУ 39791716), ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594) та ДП «Державний науково дослідний інститут хімічних продуктів» (код ЄДРПОУ 14015318) (далі ДержНДІХП) було укладено ряд договорів щодо поставки товарів (складові частини, деталі виробу, вироби, пристрої, устаткування та інше). Під час виконання умов викладених в договорах ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» здійснило поставку товарів на територію ДержНДІХП (Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 59), які не відповідають технічним характеристикам й ринковій вартості та які не можуть бути використані за призначенням. В подальшому посадові особи ДержНДІХП з корисливих мотивів, достовірно знаючи про невідповідність товару здійснили перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» за успішне виконання умов договору. Проведеним аналізом системи електронних закупівель «Prozorro» було встановлено факти укладання договорів між ТОВ «Інспецпром» та ДержНДІХП (код державних закупівель: UA-2019-07-16-000515-c; UA-2019-07-11-000230-с; UA-2019-03-27-000107-с; UA-2017-12-19-001347-а) та укладання договорів між ТОВ «Українські технології машинобудування» та ДержНДІХП (код державних закупівель: UA-2019-07-17-000493-c; UA-2019-03-27-000064-c; UA-2017-12-19-001755-а), а також дані взаємовідносини знаходять своє підтвердження з інформації отриманої оперативним шляхом (додаток № 5 ТОВ «Інспецпром»). Посадові особи вищевказаних підприємств з метою приховування інформації на підставі ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» інформацію щодо інших закупівель, що становлять інтерес досудового розслідування не висвітлюють в системі проведення електронних закупівель «Prozorro», у звязку з чим ознайомлення з такою інформацією не представляється можливим. Також в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК Управлінням захисту економіки в Чернігівській області встановлено, що в злочинній схемі бере участь ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117), місцезнаходження якого знаходиться за тією ж адресою (Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2), що й ТОВ «Українські технології машинобудування», а також керівником й співзасновниками якого являються повязані злочинними намірами посадові особи ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4). ТОВ «НВО група компаній МАГР» використовується в злочинній схемі з метою надання фінансовим операціям легального вигляду, придбання товарів, які не відповідають технічним характеристикам та ціна яких є штучно завищеною, а також для подальшого виведення коштів в готівку. Крім цьому встановлено, що до вчинення означеного злочину причетні посадові особи ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, також співзасновниками являються громадянка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (дружина ОСОБА_2) та громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4; ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, також співзасновниками якого являються громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна будинок АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_3 Тому з метою спростування чи підтвердження факту причетності ОСОБА_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі й документи, що мають значення для кримінального провадження відповідно до ст.98 КПК України, і які можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням військовослужбовці ЗС України привласнили військове майно (грошові кошти) під час проведення закупівель військового майна у «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594) в умовах особливого періоду. Такі дії кваліфіковані за ч.3 ст.410 КК України. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження за №62019100000000961 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України(а.с.4).

В ході досудового розслідування Управлінням захисту економіки в Чернігівській області встановлено, що в злочинній схемі бере участь ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117) та ТОВ «Українські технології машинобудування», а також керівником й співзасновниками якого являються повязані злочинними намірами посадові особи ТОВ «Інспецпром» та ТОВ «Українські технології машинобудування» (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4). ТОВ «НВО група компаній МАГР» використовується в злочинній схемі з метою надання фінансовим операціям легального вигляду, придбання товарів, які не відповідають технічним характеристикам та ціна яких є штучно завищеною, а також для подальшого виведення коштів в готівку. Крім цьому встановлено, що до вчинення означеного злочину причетні посадові особи ТОВ «Українські технології машинобудування» (код ЄДРПОУ 32194594), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, також співзасновниками являються громадянка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (дружина ОСОБА_2) та громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4; ТОВ «НВО група компаній МАГР» (код ЄДРПОУ 25620117), яке зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Широка, буд. 2, керівником та співзасновником якого являється громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, також співзасновниками якого являються громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Ці обставини підтверджуються рапортом старшого оперуповноваженого УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 (а.с.15-17) та детальної інформації про юридичну особу (а.с.18-33).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна (а.с.54-56) будинок АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_3

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Слідчим у відповідності до ст.234 КПК України в судовому засіданні доведено, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки під час проведення обшуку можливо відшукати: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких субєктів господарювання, а саме: «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594), довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними субєктами господарювання та фізичними особами; податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших субєктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення компютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, без проведення обшуку, іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності. А тому належить надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_3

Керуючись ст.ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019100000000961, на проведення обшуку АДРЕСА_1, який на праві власності належить співвласнику ТОВ «Українські технології машинобудування» ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких субєктів господарювання, а саме: «НВО група компаній МАГР» (код 25620117), ТОВ «Інспецпром» (код 39791716) та ТОВ «УкрТехМаш» (код 32194594), довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними субєктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших субєктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення компютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 27 серпня 2019 року о 13 годині 45 хв.

Слідчий суддя С.С.Чирка