Ухвала суду № 84576027, 27.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44728/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого першого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018101020000090 від 23.05.2018 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що Управлінням освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) 28.09.2017 проведено процедуру закупівлі за предметом «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» на загальну суму 87,798 млн. грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі Управлінням укладено договори на виконання робіт з реконструкції майданчиків:

- з ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840, м. Київ,вул. Ярославів Вал, буд. 13/2) № 780 від 23.10.2017 щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62 за адресою: м. Київ,вул. Княжий Затон, буд. 17- В, на суму 35 277 282 грн;

- з ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139) № 781 від 23.10.2017 щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 111 за адресою: м. Київ,вул. Здолбунівська, буд. 7- Б, на суму 49 045 206 грн.

У наданих ТОВ «НВП «Аквасервіс» та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» пропозиціях зазначено, що учасники не планують залучати субпідрядні організації до виконання зазначених робіт.

Фактично ж роботи по вищевказаним закупівлям здійснювало ТОВ «Еліт Груп» (ЄРДПОУ 32073593) на підставі договорів субпідряду з вищевказаними переможцями закупівель. ТОВ «Еліт Груп» зазначені роботи були виконані частково, але, з метою розкрадання державних коштів, службовими особами ТОВ «Еліт Груп», ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАСЕРВІС", ТОВ "БК "БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ", Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації підписувалися акти прийняття виконаних робіт, які містили неправдиву інформацію про повне виконання таких робіт. Зазначені акти були підставою для перерахування державних коштів замовниками.

Згідно з інформацією, що міститься на офіційному ресурсі «Е-Data», Управлінням перераховано на рахунки ТОВ «НВП «Аквасервіс» 10 105 000 грн, а ТОВ «БК «Будівельна Столиця» - понад 13 000 000 грн.

Після здійснення оплати Управлінням грошових коштів за виконані роботи ТОВ «НВП «Аквасервіс» у розмірі 10 105 000 грн та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» у розмірі понад 13 000 000 грн їх було переведено на рахунки ТОВ «Еліт Груп».

З огляду на викладене, в діях посадових осіб Управління, ТОВ «НВП «Аквасервіс», ТОВ «БК «Будівельна Столиця» та ТОВ «Еліт Груп» наявні ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у період виконання вищевказаних робіт ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840) користувалося банківським рахунком № НОМЕР_1 , а ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199) користувалося банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритими у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Слідчий вказує, на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), необхідні для встановлення, яким саме чином були використані державні кошти передбачені на проведення ремонтних робіт та всі суб`єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Борцю Ігорю Володимировичу, слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Онищенку Роману Віталійовичу іншим слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №42018101020000090 від 23.05.2018 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840) та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) а саме:

1) банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2017 по 10.08.2019 в друкованому та електронному вигляді ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840) по рахунку № НОМЕР_1 та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199) по рахунку № НОМЕР_2 відкритими у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

2) юридичних справ ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840) та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань