Ухвала суду № 84560935, 26.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5787/19

Провадження № 1-кс/202/9954/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

26 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000700 від 23.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриб Є.М. звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) по вул. Андріївській, 4 у м. Києві та містять банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з часу відкриття до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях із інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 з часу відкриття до часу винесення ухвали;

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи по відкриттю й використанню банківського рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 ;

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 з часу відкриття до часу винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, 23.07.2018 року до СУ ГУНП надійшов рапорт працівників Управління служби безпеки України в Дніпропетровський області про те, що громадяни «Г», «Я» та «Ф» у складі організованої групи протягом тривалого часу на території Дніпропетровської області здійснюють виготовлення та поширення символіки націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) по вул. Андріївській, 4 у м. Києві.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040000000700 від 23.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація слід визначити відповідно до часу події правопорушення з 01.03.2018 року, але не раніше відкриття рахунку, до 01.09.2019 року.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000700 від 23.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України, задовольнити частково.

ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851) (м. Київ, вул. Андріївській, 4) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грибу Є.М. тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються у ПАТ «ПУМБ» та містять банківську таємницю по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 , за період з часу з 01.03.2018 року, але не раніше відкриття рахунку, до 01.09.2019 року, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку на магнітному та паперовому носії з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 ;

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи по відкриттю й використанню банківського рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 ;

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговуються карткою НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді 24 жовтня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко