Ухвала суду № 84553720, 19.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15597/19

Провадження № 1-кс/234/6975/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Риженко Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону Григор`євим С.В. у кримінальному провадженні № 62019050000000540 від 11 травня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону Григор`євим С.В. у кримінальному провадженні № 62019050000000540 від 11 травня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі – ТУ ДБР у м. Краматорську) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 травня 2019 за № 62019050000000540 на підставі повідомлення керівника Сил та засобів ВКР ОТУ «Схід» про вчинення кримінального правопорушення від 08.05.2019 за № 17/5/3-1223 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем військовими службовими особами військового формування, яке дислокується у м. Маріуполі Донецької області, що попередньо підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Маріупольського гарнізону.

Попередньо, під час досудового розслідування, встановлено, що громадянка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з лютого по вересень 2018 року працювала на посаді працівника банно-прального комплексу військової частини 3057 (машиніст із прання та ремонту спецодягу банно-прального комбінату господарчого взводу роти матеріально-технічного забезпечення), при цьому покладені на неї обов`язки не виконувала, тим самим безпідставно отримуючи грошові кошти у вигляді заробітної плати, додаткових компенсаційних та заохочувальних виплат. При цьому, встановлено, що ОСОБА_1 є близькою особою (тещою) до командира військової частини 3057 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На виконання доручення слідчого від 20.06.2019 щодо проведення слідчих, процесуальних дій оперативним підрозділом (вих. № 04-21/2-9516 від 20.06.2019) оперативним співробітником 3 відділу 5 управління ГУ ВКР ДКР СБУ допитано свідка, який показав, що 29 вересня 2015 року проходить військову службу за контрактом у військовій частині 3057, за весь час проходження служби йому не була знайома ОСОБА_1 , він не чув, що дана особа проходила або проходить службу, працює у військовій частині 3057. Свідок також показав, що банно-пральний комплекс у військовій частині відкрився орієнтовно у березні 2019 року.

У відповідь на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області надало відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів гр. ОСОБА_1 за РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 31.03.2019, згідно з якими громадянка ОСОБА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 27.02.2018 була прийнята на роботу до військової частини 3057 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 23313948) та 20.09.2018 звільнилась з роботи. За вказаний період остання отримала дохід від військової частини 3057 у вигляді заробітної плати у сумі 58 026,3 (п`ятдесят вісім тисяч двадцять шість гривень 30 копійок) (7203,74 + 27338,85 + 22860,01 + 623,70), а також отримала дохід за кодом 1-ДФ у вигляді соціальних виплат у сумі 1265,00 грн.

Окрім цього, під час досудового розслідування також перевіряються факти можливого безпідставного оформлення ОСОБА_1 статусу учасника бойових дій. Зокрема, у відповідності до змісту постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 за № 170 «Деякі питання виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” учасникам бойових дій передбачена одноразова грошова виплата у сумі 1265,00 грн., а зважаючи на те, що під час досудового розслідування на теперішній час підтверджено факт отримання ОСОБА_1 відповідної суми від військової частини 3057, існують обґрунтовані припущення, що військовою частиною 3057 безпідставно оформлено вказаній громадянці соціальний статус учасника бойових дій.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_1 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Селидівським МВ УМВС України в Донецькій області 21 листопада 1997 року.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належать ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 );

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;

- оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_1 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_1 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_1 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_1 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_1 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_1 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_1 за період з 01.02.2018 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за рішенням суду.

У вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України із наступною формулою кваліфікації – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Однією із ознак складу злочину за вищеназваною статтею, яка підлягає встановленню та доведенню під час досудового розслідування, є суспільно-небезпечне діяння – привласнення чужого майна, тобто незаконне безоплатне обернення (вилучення) винним на свою користь чи на користь третіх осіб чужого майна, що на законних підставах було йому ввірене чи перебувало у його віданні, зокрема, факт та обставини привласнення майна, час, спосіб привласнення майна. Окрім цього, на кваліфікацію вказаного правопорушення безпосередньо впливає також розмір привласненого майна.

Для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє доказову значення для вказаного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати вищеперелічену інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», оскільки в інший спосіб встановити факт та обставини, наслідки привласнення чужого майна службовою особою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем не є можливим.

З огляду на зазначені вище обставини, у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Під час тимчасового доступу до речей і документів планується отримати доступ до інформації у електронному та паперовому вигляді, а також перелічених у мотивувальній частині клопотання документів з можливістю ознайомлення із вказаною інформацією та документами, а також вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді.

У слідчого є об`єктивні підстави вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» у зв`язку із тим, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт перерахування ОСОБА_1 грошових коштів на банківський рахунок, відкритий саме у вказаній банківській установі.

Зазначені вище документи мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про кримінальне провадження за № 62019050000000540 внесені до ЄРДР 11.05.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, яке в силу вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином. При цьому, вимоги процесуального закону не встановлюють обмежень щодо застосування тимчасового доступу до речей і документів в залежності від ступеня тяжкості кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ КБ «ПриватБанк» – тимчасовий доступ до інформації та документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх копій у паперовому та електронному вигляді. Слід зауважити, що шкода АТ КБ «ПриватБанк», іншим особам внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не заподіюється.

Обґрунтування можливості виконання завдання, для якого слідчий за погодженням із прокурором звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, викладене вище у описовій частині даного клопотання.

Окрім цього, у разі зволікання з вилученням у АТ КБ «ПриватБанк» вищеперелічених документів будуть створені реальні можливості для їх знищення або переховування, тому прошу розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий Риженко Д.С. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019050000000540 від 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів в АТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д., з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Алексенко А.А., яке погоджено прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону Григор`євим С.В. у кримінальному провадженні № 62019050000000540 від 11 травня 2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, Боровенку Олександру Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) з метою забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належать ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 );

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та електронних (магнітних) носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.02.2018 по теперішній час;

- копії документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_1 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_1 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_1 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_1 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_1 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_1 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_1 за період з 01.02.2018 року по 19.09.2019 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Cлідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Алексенку Артему Андрійовичу, Риженку Денису Сергійовичу, Савківу Антону Михайловичу, Леню Максиму Михайловичу, Довгалю Денису Олександровичу, Боровенку Олександру Івановичу тимчасовий доступ до вищевказаних документів (роздрукованих, електронних), які зберігаються та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д.

Строк дії ухвали встановити до 19.10.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6975/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко